DIGIWIN CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

May 21, 2014

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2014-05045

鼎捷软件股份有限公司

独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

我们依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深 圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、以及公司《公司章程》、《独立 董事制度》等相关法律法规及规章制度的规定，本着客观、公正的原则对提交 公司第二届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》、 《关于聘任公司财务负责人的议案》等事项进行审核，发表独立意见如下：

一、经审核，公司第二届董事会聘任叶子祯先生为总经理，许庆芳先生、 王卫强先生、张进聪先生为副总经理，聘任陈建勇先生为财务负责人，此次公 司高管人员的提名、表决程序符合《公司章程》的相关规定。本次聘任的上述 高管人员符合公司高管人员的任职资格，且不属于《公司法》第一百四十七条 规定的禁止任职的人员、被中国证监会宣布为市场禁入且尚在禁入期的人员、 被证券交易所宣布为不适当人选未满两年的人员。

二、本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件、专业 能力和职业素质，能够进一步提高公司管理层的科学决策水平。同意聘任叶子 祯先生为公司总经理，聘任许庆芳先生、王卫强先生、张进聪先生为公司副总 经理，聘任陈建勇先生为公司财务负责人。

（以下无正文）

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独立董事：

XX X X 刘震涛 张海龙 朱慈蕴

X X

郭田勇

二零一四年五月二十日

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