DIGIWIN CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Apr 27, 2014

‐ 证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2014 04018

鼎捷软件股份有限公司

关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会于2014 年4 月 16 日届满。为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》的有关规定，公司于2014 年4 月18 日在公司会议室召开了2014 年第 一次职工代表大会，经与会职工代表审议，以书面表决方式，一致通过并形成以 下决议：

选举徐旻女士为公司职工代表监事，与公司2013 年年度股东大会选举产生 的第二届非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期至第二届监事会届 满。

徐旻女士简历详见附后。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

监事会

二○一四年四月二十四日

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附：第二届监事会职工代表监事个人简历

徐旻：女，中国国籍，1975 年出生，学士。1997 年7 月至2000 年3 月任联 想集团总经理助理；2000 年4 月至2002 年3 月任神州数码（中国）控股有限公 司总经理助理；2002 年4 月至今历任发行人企管部副理、企管部副总经理、企 管部总经理；2011 年7 月29 日被选举为鼎捷软件股份有限公司职工监事至今。

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