DIGIWIN CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Jan 7, 2014

鼎捷软件股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议

鼎捷软件股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第二十一次会议于 2013 年 12 月 4 日 14 时在上海市闸北区共和新路 4666 弄 1 号 11 楼会议室召开 , 应到董事 9 人 , 实到 董事 9 人。会议采用现场和通讯相结合的方式召开，公司监事及高管人员列席了本次会议, 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长孙蔼彬先生主持。经与 会董事认真审议并表决 , 一致通过了如下事项：

• 一

• ( ) 审议《关于修改公司首次公开发行股票并在创业板上市方案》

• （ 1 ）本次发行股票的数量：不超过 3,000 万股，根据募集资金拟投资项目总额与发 行人承担的发行费用总额，以及根据询价情况由发行人及主承销商协商确定的发行价 格，确定公开发行新股数量，公司公开发行新股募集资金净额归公司所有；公司公开 发行新股不足 3,000 万股的，由公司股东公开发售不超过 1,500 万股股份，公司股东 公开发售股份所得资金净额归公司股东所有。发行人与拟公开发售股份的股东按照公 开发行新股和公开发售股份数量按比例分摊发行费用。如募集资金净额小于等于募投 项目所需，公司股东不进行公开发售。

• （ 2 ）本次发行定价方式：根据询价情况由发行人及主承销商协商确定发行价格。 审议结果：表决 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• ( 二 ) 审议《关于公司上市后三年内连续二十个交易日收盘价低于公开披露最近一期末 每股净资产时公司稳定股价措施》

  • 审议结果：表决 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• ( 三 ) 审议《关于公司首次公开发行招股说明书若存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏时公司回购全部公开发行股票并赔偿投资者》

  • 审议结果：表决 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• ( 四 ) 审议《关于公司上市后新聘任的董事、高级管理人员必须履行稳定股价承诺及上 市后持股 5% 以上股东减持时需提前三个交易日进行公告》 审议结果：表决 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• ( 五 ) 审议《关于修改 < 公司章程 ( 草案 )> 》 审议结果：表决 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• ( 六 ) 审议《关于修改 < 累积投票制实施细则 > 》 审议结果：表决 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• ( 七 ) 审议《声明申请首次公开发行提交中国证券监督管理委员会之财务报表所载数据

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不存在虚假纪载、误导性陈述或者重大遗漏》

• 审议结果：表决 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• ( 八 ) 审议《鼎捷软件股份有限公司未来三年的分红计划》 审议结果：表决 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• ( 九 ) 审议《关于召开公司 2013 年度第二次临时股东大会的议案》 审议结果：表决 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（以下无正文）

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