DIGIWIN CO.,LTD. — AGM Information 2022

Mar 30, 2022

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2022-03033

鼎捷软件股份有限公司

关于召开2021 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议决 定于2022 年4 月22 日（星期五）下午13:30 在上海市静安区江场路1377 弄1 号楼22 层201 会议室召开2021 年年度股东大会。现就召开本次股东大会的相关 事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2021 年年度股东大会

• 2、会议的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，

• 决定召开公司2021 年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期和时间：

• （1）现场会议召开时间为：2022 年4 月22 日（星期五）下午13:30

• （2）网络投票时间为：2022 年4 月22 日，其中：

• ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年4 月

22 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年4 月22 日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

鉴于目前新冠疫情防疫工作依然严峻，为防止疫情扩散和保护投资者健康， 公司倡议股东优先通过网络投票方式参与本次股东大会。参加现场股东大会的 股东及股东代理人，届时请根据上海市最新的防疫政策提供相关证明。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时 间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只 能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一股东账户通过以上两 种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互 联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2022 年4 月15 日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2022 年4 月15 日（星期五）下午收市时在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东 大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公 司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：上海市静安区江场路1377 弄1 号楼22 层201 会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

		备注
提案编码	议案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《2021 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021 年度财务决算报告》	√

4.00	《2021 年度利润分配预案》	√
5.00	《2021 年年度报告全文及其摘要》	√
6.00	《关于聘任公司2022 年度会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于公司2022 年度董事薪酬的议案》	√
8.00	《关于公司2022 年度监事薪酬的议案》	√
9.00	《关于2022 年度日常关联交易预计的议案》	√
10.00	《关于修订<鼎捷软件股份有限公司章程>的议案》	√

2、上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次 会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、上述议案10 需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 三分之二以上通过。

4、独立董事林凤仪先生、万华林先生、朱慈蕴女士已分别提交《2021 年度 独立董事述职报告》，并将在2021 年年度股东大会上述职。

5、根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，针对上述提案，公 司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披 露。

6、议案7、8 涉及董事、监事薪酬，议案9 涉及关联交易，关联股东应回 避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记等事项

• 1、登记时间：2022 年4 月18 日，上午9:30-11:30，下午14:00-17:00

• 2、登记地点：上海市静安区江场西路1377 弄绿地中央广场1 号楼

• 3、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记

• 4、登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司 公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代

理人出席的，还须持法人授权委托书和代理人身份证。

（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续； 委托代理人出席的，还须持有代理人身份证和授权委托书。

（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记（登记时间以收到 电子邮件、传真或信函时间为准)，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股 东登记表》（附件二），以便登记确认。电子邮件、信函或传真在2022 年4 月18 日17:00 前送达公司证券办。

信函邮寄地址：上海市静安区江场西路1377 弄1 号楼（信封上请注明“股 东大会”字样）

5、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会 议签到时必须出示原件。另外，本次股东大会现场会议半天，与会股东或委托 代理人的食宿及交通费用自理。

6、会议联系方式：

联系人：王濛

邮政编码：200072

联系电话：021-51791699（证券部办公室）

指定传真：021-51791660

电子邮箱：digiwin-zhengquan@digiwin.com

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交 所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投 票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

• 1、鼎捷软件第四届董事会第十九次会议决议；

• 2、鼎捷软件第四届监事会第十七次会议决议。

附件：

• 1、参加网络投票的具体操作流程

• 2、股东参会登记表

• 3、授权委托书

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

董事会

二〇二二年三月三十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350378”，投票简称为“鼎 捷投票”。

• 2、填报表决意见。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、 反对、弃 权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。

• 4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东 先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表 决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2022 年4 月22 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和

• 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2022 年4 月22 日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录深交所互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内进行投票。

附件二：

鼎捷软件股份有限公司 2021 年年度股东大会股东参会登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码		法人股东法定代 表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人姓名/名称		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
个人股东签字/ 法人股东盖章

注：

• 1．请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）

• 2．已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022 年4 月18 日17:00 之前送达， 电子邮件、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

• 3．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席鼎捷软件股 份有限公司2021 年年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按 照本委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公 司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的 栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	审议《2021 年度董事会工作报告》	√
2.00	审议《2021 年度监事会工作报告》	√
3.00	审议《2021 年度财务决算报告》	√
4.00	审议《2021 年度利润分配预案》	√
5.00	审议《2021 年年度报告全文及其摘要》	√
6.00	审议《关于聘任公司2022 年度会计师事务所 的议案》	√
7.00	审议《关于公司2022 年度董事薪酬的议案》	√
8.00	审议《关于公司2022 年度监事薪酬的议案》	√
9.00	审议《关于2022 年度日常关联交易预计的议 案》	√
10.00	审议《关于修订<鼎捷软件股份有限公司章程> 的议案》	√

委托人签名或盖章：

委托人身份证或营业执照号码： 委托人持股数及持股性质: 委托人股票账号: 受托人姓名: 受托人身份证号码: 委托日期: 附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、委托人在本授权委托书中没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意愿进

行表决；

• 4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。