DIGIWIN CO.,LTD. — AGM Information 2018

Apr 18, 2018

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2018-04046

鼎捷软件股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议 通过了《关于召开2017 年度股东大会的议案》，并于2018 年3 月29 日在中国 证监会指定创业板上市公司信息披露网站披露了《关于召开2017 年度股东大会 的通知》的公告，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会 表决权，现将股东大会有关事项提示如下：

一、 召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2017 年度股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第八次会议审议通过了

• 《关于召开2017 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

• 4、会议召开的日期和时间：

• （1）现场会议召开时间为：2018 年4 月25 日（星期三）下午13:30

• （2）网络投票时间为：2018 年4 月24 日-2018 年4 月25 日，其中：

• ① 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018 年4 月25 日

• 上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

• ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018

• 年4 月24 日下午15:00 至2018 年4 月25 日下午15:00 期间的任意时间。

• 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

• 开。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投

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票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人 出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以自网络 投票时间内通过上述系统形成表决权。

6、股权登记日：2018年4月18日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至2018 年4 月18 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股 东大会，并可书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股 东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：上海市静安区江场三路238 号聚能湾创新创业中心一楼会议 室。

二、 会议审议事项

• 1、审议《公司2017 年度董事会工作报告》

• 2、审议《公司2017 年度监事会工作报告》

• 3、审议《公司2017 年度财务决算报告》

• 4、审议《公司2017 年度利润分配预案》

• 5、审议《公司2017 年度报告全文及其摘要》

• 6、审议《关于确认公司2017 年度日常关联交易情况及2018 年度日常关联交 易计划的议案》

• 7、审议《关于续聘公司2018 年度审计机构的议案》

• 8、审议《关于公司2018 年度董事、监事薪酬的议案》

• 9、审议《关于选举张云飞女士为公司第三届董事会董事的议案》

• 10、审议《关于修订<鼎捷软件股份有限公司章程>的议案》

其中，第九项议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过；第十项议案 为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三

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分之二以上通过。

此外，独立董事郭田勇先生、林凤仪先生、万华林先生、张海龙先生、朱慈 蕴女士、徐凤兰女士将在 2017 年度股东大会上作述职报告。

三、 提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

		备注
提案编码	议案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：本次股东大会所有提案	√
1.00	审议《公司2017 年度董事会工作报告》	√
2.00	审议《公司2017 年度监事会工作报告》	√
3.00	审议《公司2017 年度财务决算报告》	√
4.00	审议《公司2017 年度利润分配预案》	√
5.00	审议《公司2017 年度报告全文及其摘要》	√
6.00	审议《关于确认公司2017 年度日常关联交易情况及 2018 年度日常关联交易计划的议案》	√
7.00	审议《关于续聘公司2018 年度审计机构的议案》	√
8.00	审议《关于公司2018 年度董事、监事薪酬的议案》	√
9.00	审议《关于选举张云飞女士为公司第三届董事会董事 的议案》	√
10.00	审议《关于修订<鼎捷软件股份有限公司章程>的议 案》	√

四、 现场会议登记方法

1、登记时间：4 月19 日（星期四），上午9:30-11:30，下午14:00-17:00

• 2 、登记地点：上海市静安区江场路1377 弄绿地中央广场1 号楼

• 鼎捷软件证券部

3、登记手续：

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（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公 章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人 出席的，还须持法人授权委托书和代理人身份证。

（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续； 委托代理人出席的，还须持有代理人身份证和授权委托书。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时 间为准)，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二）， 以便登记确认。信函或传真在2018 年4 月19 日17:00 前送达公司证券部。

4、注意：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到 时必须出示原件。

五、 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交 易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网 络投票的具体操作流程见附件一。

六、 其他事项

1、本次股东大会现场会议半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通费用 自理。

2、联系方式：

联系人：马晓琳 邮政编码：200072

联系电话：021-51791699（证券部办公室）

指定传真：021-51791660

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司董事会 二零一八年四月十八日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365378”，投票简称为 “鼎捷投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同 意、 反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。

• 4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东 先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表 决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2018 年4 月25 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—

• 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018 年4 月24 日（现场股东大会召 开前一日）下午3：00，结束时间为2018 年4 月25 日（现场股东大会结束当 日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件二：

鼎捷软件股份有限公司 2017 年度股东大会股东参会登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码		法人股东法定代 表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人姓名/名称		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
个人股东签字/ 法人股东盖章

注：

• 1．请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）

• 2．已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2018 年4 月19 日 17:00 之前送达、 邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

• 3．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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附件三

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席鼎捷软件股 份有限公司2017 年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照 本委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司 /本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：本次股东大会所有提案	√
1.00	审议《公司2017 年度董事会工 作报告》	√
2.00	审议《公司2017 年度监事会工 作报告》	√
3.00	审议《公司2017 年度财务决算 报告》	√
4.00	审议《公司2017 年度利润分配 预案》	√
5.00	审议《公司2017 年度报告全文 及其摘要》	√
6.00	审议《关于确认公司2017 年度 日常关联交易情况及2018 年度 日常关联交易计划的议案》	√
7.00	审议《关于续聘公司2018 年度 审计机构的议案》	√
8.00	审议《关于公司2018 年度董 事、监事薪酬的议案》	√
9.00	审议《关于选举张云飞女士为公 司第三届董事会董事的议案》	√
10.00	审议《关于修订<鼎捷软件股份 有限公司章程>的议案》	√

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

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委托股东持股数:

委托人股票账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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