DIGIWIN CO.,LTD. — AGM Information 2017

Mar 28, 2017

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2017-03043

鼎捷软件股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十次会议决定于 2017 年4 月19 日（星期三）下午13:30 在上海市闸北区江场三路238 号一楼会 议室召开2016 年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2016 年度股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十次会议审议通过了

• 《关于召开2016 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

• 4、会议召开的日期和时间：

• （1）现场会议召开时间为：2017 年4 月19 日（星期三）下午13:30

• （2）网络投票时间为：2017 年4 月18 日-2017 年4 月19 日，其中：

• ① 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017 年4 月19 日

• 上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

• ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017

• 年4 月18 日下午15:00 至2017 年4 月19 日下午15:00 期间的任意时间。

• 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

• 开。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人

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出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以自网络 投票时间内通过上述系统形成表决权。

• 6、股权登记日：2017年4月12日（星期三）

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至2017 年4 月12 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股 东大会，并可书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股 东；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

• 8、会议地点：上海市闸北区江场三路238 号一楼会议室

• 二、 会议审议事项

• 1、审议《公司2016 年度董事会工作报告》

• 2、审议《公司2016 年度监事会工作报告》

• 3、审议《公司2016 年度财务决算报告》

• 4、审议《公司2016 年度利润分配预案》

• 5、审议《公司2016 年度报告全文及其摘要》

• 6、审议《关于确认公司2016 年度日常关联交易情况及2017 年度日常关联交 易计划的议案》

• 7、审议《关于续聘公司2017 年度审计机构的议案》

• 8、审议《关于公司2017 年度董事、监事薪酬案》

• 9、审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

• 9.1 选举第三届董事会非独立董事

• 9.1.1 选举孙蔼彬先生为公司第三届董事会非独立董事

• 9.1.2 选举叶子祯先生为公司第三届董事会非独立董事

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• 9.1.3 选举陈建勇先生为公司第三届董事会非独立董事

• 9.1.4 选举卢一言先生为公司第三届董事会非独立董事

• 9.1.5 选举王燕女士为公司第三届董事会非独立董事

• 9.1.6 选举朱志浩先生为公司第三届董事会非独立董事

• 9.2 选举第三届董事会独立董事

• 9.2.1 选举郭田勇先生为公司第三届董事会独立董事

• 9.2.2 选举林凤仪先生为公司第三届董事会独立董事

• 9.2.3 选举万华林先生为公司第三届董事会独立董事

• 10、审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

• 10.1 选举皮世明先生为公司第三届监事会监事

• 10.2 选举吴肇铭先生为公司第三届监事会监事

• 11、审议《关于修订<鼎捷软件股份有限公司章程>的议案》

• 12、审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

其中，第九、第十项议案的表决采用累积投票制进行，股东大会选举非独立 董事、独立董事、监事时分别进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚 需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决；第十一项议案为 特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分 之二以上通过。

此外，独立董事张海龙先生、朱慈蕴女士、郭田勇先生、徐凤兰女士将在 2016 年度股东大会上作述职报告。

三、 现场会议登记方法

• 1、登记时间：4 月14 日（星期五），上午9:30-11:30，下午14:00-17:00

• 2 、登记地点：上海市静安区江场路1377 弄绿地中央广场1 号楼

• 鼎捷软件证券部

• 3、登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公 章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人 出席的，还须持法人授权委托书和代理人身份证。

• （2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；

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委托代理人出席的，还须持有代理人身份证和授权委托书。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时 间为准)，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一）， 以便登记确认。信函或传真在2017 年4 月14 日17:00 前送达公司证券部。

4、注意：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到 时必须出示原件。

四、 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的程序如下：

（一）采用深圳证券交易所系统投票的程序

• 1.投票代码：365378

• 2.投票简称：鼎捷投票

• 3.投票时间：2017 年4 月19 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—

15:00。

• 4、在投票当日，“鼎捷投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审

• 议的议案总数。

• 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00 元代表总议案，

• 1.00 元代表议案1，1.01 元代表议案1 中子议案①，2.00 元代表议案2，以此 类推。每一议案应以相应的价格分别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对 应申报价格具体如下表：

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100.00
议案1	审议《公司2016 年度董事会工作报告》	1.00
议案2	审议《公司2016 年度监事会工作报告》	2.00

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议案3	审议《公司2016 年度财务决算报告》	3.00
议案4	审议《公司2016 年度利润分配预案》	4.00
议案5	审议《公司2016 年度报告全文及其摘要》	5.00
议案6	审议《关于确认公司2016 年度日常关联交易情况及2017 年度日常关联交易计划的议案》	6.00
议案7	审议《关于续聘公司2017 年度审计机构的议案》	7.00
议案8	审议《关于公司2017 年度董事、监事薪酬案》	8.00
议案9	审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》	累积投票
议案9.1	选举第三届董事会非独立董事	-
议案9.1.1	选举孙蔼彬先生为公司第三届董事会非独立董事	9.01
议案9.1.2	选举叶子祯先生为公司第三届董事会非独立董事	9.02
议案9.1.3	选举陈建勇先生为公司第三届董事会非独立董事	9.03
议案9.1.4	选举卢一言先生为公司第三届董事会非独立董事	9.04
议案9.1.5	选举王燕女士为公司第三届董事会非独立董事	9.05
议案9.1.6	选举朱志浩先生为公司第三届董事会董事	9.06
议案9.2	选举第三届董事会独立董事	-
议案9.2.1	选举郭田勇先生为公司第三届董事会独立董事	10.01
议案9.2.2	选举林凤仪先生为公司第三届董事会独立董事	10.02
议案9.2.3	选举万华林先生为公司第三届董事会独立董事	10.03
议案10	审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议 案》	累积投票
议案10.1	选举皮世明先生为公司第三届监事会监事	11.01
议案10.2	选举吴肇铭先生为公司第三届监事会监事	11.02
议案11	审议《关于修订<鼎捷软件股份有限公司章程>的议案》	12.00
议案12	审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》	13.00

（3）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有 选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选 举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

累计投票制下各议案股东拥有的选举票数如下表：

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
对候选人C 投X3 票	X3 票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

例如：本次会议选举公司非独立董事议案9.1，有6 位候选人，股东拥有的选 举票数举例如下：

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给6 位董事候选人，也可以在6 位董事候选人中任 意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投 票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的 分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总 议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017 年4 月18 日（现场股东大会召开 前一日）下午3：00，结束时间为2017 年4 月19 日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可 登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

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1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

（三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易 系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票 结果为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、 其他事项

1、本次股东大会现场会议半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通费用 自理。

2、联系方式：

联系人：马晓琳

邮政编码：200072

联系电话：021-51791699（证券部办公室） 指定传真：021-51791660

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司董事会 二零一七年三月二十七日

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附件一：

鼎捷软件股份有限公司 2016 年度股东大会股东参会登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码		法人股东法定代 表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人姓名/名称		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
个人股东签字/ 法人股东盖章

注：

• 1．请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）

• 2．已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2017 年4 月14 日 17:00 之前送达、 邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

• 3．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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附件二

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席鼎捷软件股 份有限公司2016 年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指 示：

（说明：在对应栏目中打“勾”，其余两栏不填写。表决结果三栏内除“打 勾”、“空白”外，用文字或其他任何符号标明的表决票都将被视为无效表决 票，不填表示弃权。关联股东回避请注明“回避表决”）

序号	议案名称		表决意见
		同意	反对	弃权
1	审议《公司2016 年度董事会工作报告》
2	审议《公司2016 年度监事会工作报告》
3	审议《公司2016 年度财务决算报告》
4	审议《公司2016 年度利润分配预案》
5	审议《公司2016 年度报告全文及其摘要》
6	审议《关于确认公司2016 年度日常关联交易情况 及2017 年度日常关联交易计划的议案》
7	审议《关于续聘公司2017 年度审计机构的议案》
8	审议《关于公司2017 年度董事、监事薪酬案》
9	审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
9.1	选举第三届董事会非独立董事
9.1.1	选举孙蔼彬先生为公司第三届董事会非独立董事
9.1.2	选举叶子祯先生为公司第三届董事会非独立董事
9.1.3	选举陈建勇先生为公司第三届董事会非独立董事

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9.1.4	选举卢一言先生为公司第三届董事会非独立董事
9.1.5	选举王燕女士为公司第三届董事会非独立董事
9.1.6	选举朱志浩先生为公司第三届董事会非独立董事
9.2	选举第三届董事会独立董事
9.2.1	选举郭田勇先生为公司第三届董事会独立董事
9.2.2	选举林凤仪先生为公司第三届董事会独立董事
9.2.3	选举万华林先生为公司第三届董事会独立董事
10	审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监 事的议案》
10.1	选举吴肇铭先生为公司第三届监事会监事
10.2	选举皮世明先生为公司第三届监事会监事
11	审议《关于修订<鼎捷软件股份有限公司章程>的 议案》
12	审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品 的议案》

委托股东姓名及签章：XX

身份证或营业执照号码：X

委托股东持股数: X

委托人股票账号:X

受托人签名:X

受托人身份证号码:X

委托日期: X

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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