DIGIWIN CO.,LTD. - AGM Information 2015

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件公告编号：2015-04052

鼎捷软件股份有限公司

关于2014年度股东大会召开地点的变更公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议决定于2015 年4 月23 日召开公司2014 年度股东大会，并于2015 年3 月28 日披露了《关于召开2014 年度股东大会的通知》的公告。

原公告通知的股东大会召开地点为上海市闸北区江场三路258 号市北高新商务中心三楼会议室，近日接到通知，当日该楼层将有其他市场活动同时进行，因此，为确保股东大会的顺利进行，公司经慎重考虑后，决定将2014 年度股东大会召开地点的楼层进行调整，变更为：

上海市闸北区江场三路258 号市北高新商务中心二楼会议室

除前述股东大会召开地点楼层的调整外，本次股东大会会议的召开方式、股权登记日、会议登记时间及议案其他事项均未发生变化。

公司对此次变更带来的不便深表歉意。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司董事会二零一五年四月十七日

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