DIGIWIN CO.,LTD. — AGM Information 2015

Mar 27, 2015

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2015-03013

鼎捷软件股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第五次会议通知已于 ， 2015 年3 月16 日以邮件、电话确认方式发出 会议于2015 年3 月26 日14 时 30 分以现场方式举行。会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名。本次会议召 集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经与会 ， 监事认真审议 做出如下决议：

一、 审议通过《公司 2014 年度监事会工作报告》

《公司2014 年度监事会工作报告》详见披露于中国证监会指定信息披露网

站。

本议案尚需提交公司2014 年度股东大会审议。 ， ， 表决结果：3 票同意 0 票反对 0 票弃权。

二、 审议通过《公司 2014 年度财务决算报告》

关于《公司2014 年度财务决算报告》详见2015 年3 月28 日中国证监会指 定信息披露网站。

本议案尚需提交公司2014 年度股东大会审议。

， ， 表决结果：3 票同意 0 票反对 0 票弃权。

三、 审议通过《公司 2014 年度利润分配预案》

《公司2014 年度利润分配预案》详见披露于中国证监会指定信息披露网站。 本议案尚需提交公司2014 年度股东大会审议。 ， ， 表决结果：3 票同意 0 票反对 0 票弃权。

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四、 审议通过《公司 2014 年度报告全文及其摘要》

经审议，监事会认为：公司《2014 年度报告全文》及《2014 年度报告摘要》 的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整的反映了公司2014 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2014 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、 审议通过《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》

监事会经认真审核，认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合 国家相关的法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效 执行。内部控制制度在经营管理的各个过程和关键环节中起到了较好的防范和 控制作用，能够为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各 项业务的健康运行和公司经营风险的控制提供保证，维护了公司及股东的利益。 《公司2014 年度内部控制自我评价报告》真实客观的反映了公司内部控制制度 的建设及运行情况。

， ， 表决结果：3 票同意 0 票反对 0 票弃权。

六、 审议通过《关于公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为，公司董事会编制的《关于2014 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资 金管理制度》等的要求，如实反映了公司截至2014 年12 月31 日募集资金的使 用、管理情况，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况。 ， ， 表决结果：3 票同意 0 票反对 0 票弃权。

七、 审议通过《关于确认公司 2014 年度日常关联交易情况及 2015 年度日常 关联交易计划的议案》

公司2014 年度内发生的采购、生产、销售独立于主要股东及其所控制的企 业。2014 年度，公司未发生重大关联交易事项，发生的关联交易系市场定价， 是公司正常生产经营的需要，符合相关法律法规及公司相关制度的规定，遵循 了公平、公开、自愿、诚信的原则，交易价格及条件公允，不影响公司和中小 股东的利益。具体内容详见公司《2014 年度报告全文》中相关内容。

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公司预计2015 年度关联交易计划是公司正常生产经营的需要，符合相关法 律法规及公司相关制度的规定，遵循了公平、公开、自愿、诚信的原则，交易 价格及条件公允，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。预计总金额合 。 计不逾人民币2,650 万元

监事会对公司日常关联交易进行了认真的核查，认为：公司2014 年度日常 关联交易属公司正常业务范围，符合公司实际情况，关联交易的价格公平、合 理、公允，没有损害公司和其他非关联股东的利益。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、 审议通过《关于确认 2014 年度坏账核销的议案》

公司在2014 年度实际核销的应收账款金额为人民币 11,077,899.41 元，由 于长期挂账，款项不能收回，予以确认核销。

经审核，监事会认为：董事会按照企业会计准则和相关规定，核销坏账损 失的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况，核销后能够更加公允地 反映公司的财务状况，同意公司对上述坏账进行核销。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、 审议通过《关于变更会计政策的议案》

公司执行新企业会计准则符合有关法律、法规和新会计准则的相关规定， 符合公司实际情况，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果；同意 公司自2014 年7 月1 日开始执行新企业会计准则。

本议案还需提交公司 2014 年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、 审议通过《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》

本议案尚需提交公司2014 年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 十一、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点等部分内容及延期的议 案》

本次公司从实际情况出发提出的变更募集资金项目实施地点等部分内容及 延期的议案，符合公司章程以及相关监管法规，符合公司股东的利益，符合公

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司发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。该事项审议程序合法、有效， 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。因此同意本次募投项目的变更。 具体内容详见公司 2015 年 3 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信 息披露网站的公告。

本议案还需提交公司 2014 年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

经监事会核查：公司资金状况和现金流情况良好，不存在重大财务风险， 使用闲置资金购买短期保本类理财产品，有利于提高资金的利用效率和收益。 因此，我们同意公司在确保不影响公司日常经营的情况下，在人民币 2 亿元的 额度内使用闲置自有资金购买短期保本类理财产品。

具体内容详见公司 2015 年 3 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信 息披露网站的公告。

本议案还需提交公司 2014 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司监事会 二零一五年三月二十六日

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