DIGIWIN CO.,LTD. — AGM Information 2015

Mar 27, 2015

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2015-03047

鼎捷软件股份有限公司

关于召开2014年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第七次会议决定于 2015 年4 月23 日（星期四）14:30 召开2014 年度股东大会。现将有关事项通 知如下：

一、 召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2014 年度股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于 召开2014 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

• 4、会议召开的日期和时间：

• （1）现场会议召开时间为：2015 年4 月23 日（星期四）14:30

• （2）网络投票时间为：2015 年4 月22 日-2015 年4 月23 日，其中：

• ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015 年4 月23 日 上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

• ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年4 月22 日下午15:00 至2015 年4 月23 日下午15:00 期间的任意时间。

• 5、股权登记日：2015 年4 月16 日（星期四）

• 6、出席对象：

• （1）截至2015 年4 月16 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有 权出席股东大会，并可书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不 必是公司的股东；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

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（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

• 7、会议地点：上海市闸北区江场三路258 号市北高新商务中心三楼会议室

• 8、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投 票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司 股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过 以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易 系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

二、会议审议事项

• （一）审议《公司 2014 年度董事会工作报告》

• （二）审议《公司 2014 年度监事会工作报告》

• （三）审议《公司 2014 年度财务决算报告》

• （四）审议《公司 2014 年度利润分配预案》

• （五）审议《公司 2014 年度报告全文及其摘要》

• （六）审议《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》

• （七）审议《订定 2015 年度董事、监事薪酬的议案》

• （八）审议《关于公司独立董事补选的议案》

• （九）审议《关于变更募集资金投资项目实施地点等部分内容及延期的议案》

• （十）审议通过《关于向交通银行申请短期信用授信额度的议案》

• （十一）审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

• （十二）审议《关于子公司鼎新电脑承租台湾台中软件园区土地建设自用办公 楼的议案》

• （十三）审议《关于修订<鼎捷软件股份有限公司章程>的议案》

• （十四）审议《关于修订<鼎捷软件股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

• （十五）审议《关于修订<鼎捷软件股份有限公司董事会议事规则>的议案》

• （十六）审议通过《关于子公司鼎新电脑股份有限公司与华南银行签署短期融 资额度案》

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• （十七）审议通过《关于子公司鼎新电脑股份有限公司与台北富邦商业银行续 签署短期营运周转金额度案》

其中，第七项议案经公司第二届董事会第五次及第七次会议审议通过，并 提交本次股东大会审议；第八项议案补选公司独立董事将采用累积投票制选举； 第九项及第十二项议案为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的2/3 以上通过。

此外，独立董事张海龙、朱慈蕴、郭田勇将在2014 年度股东大会上作述职 报告。

三、 现场会议登记方法

• 1、登记时间：4 月20 日（星期一），上午9:00-12:00，下午13:00-17:00

• 2、登记地点：上海市闸北区共和新路4666 弄1 号鼎捷软件证券部

• 3、登记手续：

• （1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章 的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代 理人出席的，还须持法人授权委托书和代理人身份证。

• （2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委 托代理人出席的，还须持有代理人身份证和授权委托书。

• （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间 为准)，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一）， 以便登记确认。信函或传真在2014 年4 月20 日17:00 前送达公司证券部。

• 4、注意：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到 时必须出示原件。

四、 网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地 址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行 具体说明：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票代码：365378

• 2.投票简称：鼎捷投票

• 3.投票时间：2015 年4 月23 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。 4、在投票当日，“鼎捷投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议 的议案总数。

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• 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。本次股东 大会需表决的议案事项及对应申报价格具体如下表：

		委托价 格
议案序号	议案名称
议案1	审议《公司2014年度董事会工作报告》	1.00
议案2	审议《公司2014年度监事会工作报告》	2.00
议案3	审议《公司2014年度财务决算报告》	3.00
议案4	审议《公司2014年度利润分配预案》	4.00
议案5	审议《公司2014年度报告全文及其摘要》	5.00
议案6	审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》	6.00
议案7	审议《订定2015年度董事、监事薪酬的议案》	7.00
议案8	审议《关于公司独立董事补选的议案》	8.00
议案9	审议《关于变更募集资金投资项目实施地点等部分内容 及延期的议案》	9.00
议案10	审议通过《关于向交通银行申请短期信用授信额度的议 案》	10.00
议案11	审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议 案》	11.00
议案12	审议《关于子公司鼎新电脑承租台湾台中软件园区土地 建设自用办公楼的议案》	12.00
议案13	审议《关于修订<鼎捷软件股份有限公司公司章程>的 议案》	13.00
议案14	审议《关于修订<鼎捷软件股份有限公司公司股东大会 议事规则>的议案》	14.00
议案15	审议《关于修订<鼎捷软件股份有限公司董事会议事规 则>的议案》	15.00
议案16	审议通过《关于子公司鼎新电脑股份有限公司与华南银 行签署短期融资额度案》	16.00
议案17	审议通过《关于子公司鼎新电脑股份有限公司与台北富	17.00

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邦商业银行续签署短期营运周转金额度案》

• （3）在“委托数量”项下填报议案8 的表决意见，由于议案8 采用累积投票制， 在“委托股数”项下填报的数字为投给该候选人的选举票数。在每个议案 中，出席股东大会的股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份总数乘以 应选非独立董事人数之积。出席会议的股东可以将其拥有的表决权数全部 集中投向一位候选人，也可以将其拥有的表决权数分散投向多位候选人， 按得票多少依次决定董事或监事人选。累积投票制下投给候选人的选举票 数对应“委托数量”一览表：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

• （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议 案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络 投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票 为准。

• （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

• （二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2015 年4 月22 日（现场股东大会召开前 一日）下午3：00，结束时间为2015 年4 月23 日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

• 2.股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认 证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认 证。申请服务密码的，请登录网址http：//wltp.cninfo.com.cn 的密码服务 专区注册，填写相关信息并注册服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发 出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的 代理发证机构申请。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

• （三）网络投票其他注意事项

• 1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系 统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投

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票结果为准。

• 2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在 计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对 于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、 其他事项

• 1、本次股东大会现场会议半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通费用自理。

• 2、联系方式：

联系人：唐珺

邮政编码：200443 联系电话：021-51791699（证券部办公室） 指定传真：021-51791698

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司董事会 二零一五年三月二十六日

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附件一：

鼎捷软件股份有限公司 2014 年度股东大会股东参会登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码		法人股东法定代 表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人姓名/名称		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
个人股东签字/ 法人股东盖章

注：

• 1．请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）

• 2．已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2015 年3 月20 日 17:00 之前送达、 邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

• 3．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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附件二

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人（本公司）出席鼎捷软件股份有限公司 2014 年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示： （ 说明：在对应栏目中打“勾”，其余两栏不填写。表决结果三栏内除“打勾”、 “空白”外，用文字或其他任何符号标明的表决票都将被视为无效表决票，不 填表示弃权。关联股东回避请注明“回避表决” ）

序号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	审议《公司2014年度董事会工作报告》
2	审议《公司2014年度监事会工作报告》
3	审议《公司2014年度财务决算报告》
4	审议《公司2014年度利润分配预案》
5	审议《公司2014年度报告全文及其摘要》
6	审议《关于续聘公司2015 年度审计机构的议 案》
7	审议《订定2015 年度董事、监事薪酬的议 案》
8	审议《关于公司独立董事补选的议案》	本议案实施累计投票制，请填票数
		表决意见（股数）
		同意	反对	弃权
9	审议《关于变更募集资金投资项目实施地点 等部分内容及延期的议案》
10	审议通过《关于向交通银行申请短期信用授 信额度的议案》
11	审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财

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产品的议案》 审议《关于子公司鼎新电脑承租台湾台中软 12 件园区土地建设自用办公楼的议案》 审议《关于修订<鼎捷软件股份有限公司章 13 程>的议案》 审议《关于修订<鼎捷软件股份有限公司股东 14 大会议事规则>的议案》 审议《关于修订<鼎捷软件股份有限公司董事 15 会议事规则>的议案》 审议通过《关于子公司鼎新电脑股份有限公 16 司与华南银行签署短期融资额度案》 审议通过《关于子公司鼎新电脑股份有限公 17 司与台北富邦商业银行续签署短期营运周转 金额度案》

委托股东姓名及签章：XX

身份证或营业执照号码：X

委托股东持股数: X

委托人股票账号:X

受托人签名:X

受托人身份证号码:X

委托日期: X

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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