DIGIWIN CO.,LTD. — AGM Information 2014

Apr 27, 2014

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2014-04034

鼎捷软件股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第二十四次会议决定 于2014 年5 月20 日（星期二）召开2013 年年度股东大会。现将有关事项通知 如下：

一、 召开会议的基本情况

• 1、会议时间：2014 年5 月20 日（星期二）上午9:00

• 2、会议地点：上海市北高新商务中心（市北半岛商务会所），闸北区江场 三路238 号

• 3、召集人：鼎捷软件股份有限公司董事会

• 4、股权登记日：2014 年5 月12 日（星期一）

• 5、表决方式：现场投票

6、出席对象：

• （1）截至2014 年5 月12 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述 本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出 席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

二、 会议审议事项

• （一） 审议《公司2013 年度董事会工作报告》

• （二） 审议《公司2013 年度监事会工作报告》

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• （三） 审议《2013 年度财务决算报告》

• （四） 审议《公司2013 年度利润分配预案》

• （五） 审议《公司2013 年度报告全文及其摘要》

• （六） 审议《关于修订<鼎捷软件股份有限公司公司章程>的议案》

• （七） 审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

• 1、选举公司第二届董事会非独立董事

  • （1） 选举孙蔼彬先生为公司第二届董事会董事

  • （2） 选举黄锦禄先生为公司第二届董事会董事

  • （3） 选举叶子祯先生为公司第二届董事会董事

  • （4） 选举林连兴先生为公司第二届董事会董事

  • （5） 选举辛昕女士为公司第二届董事会董事

  • （6） 选举周一兵先生为公司第二届董事会董事

  • （7） 选举卢一言先生为公司第二届董事会董事

• 2、选举公司第二届董事会独立董事

  • （1） 选举刘震涛先生为公司第二届董事会独立董事

  • （2） 选举张海龙先生为公司第二届董事会独立董事

  • （3） 选举朱慈蕴女士为公司第二届董事会独立董事

  • （4） 选举郭田勇先生为公司第二届董事会独立董事

• （八） 审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

• 1、选举陈义忠先生为公司第二届监事会监事

• 2、选举皮世明先生为公司第二届监事会监事

上述第七、第八项议案的表决采用累积投票制进行，股东大会选举非独立 董事、独立董事、监事时分别进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立性 尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决 。

• （九） 审议《2014 年度董事、监事薪酬议案》

• （十） 审议《关于续聘公司2014 年度审计机构的议案》

• （十一） 审议《关于子公司鼎新电脑股份有限公司与台北富邦商业银行续 签署短期营运周转金额度案》

• （十二） 审议《关于子公司鼎新电脑股份有限公司与台北富邦商业银行续

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签署中长期融资额度案》

• （十三） 审议《关于子公司香港鼎捷软件有限公司与台北富邦商业银行签 署短期借款案》

• （十四） 审议《关于子公司维尔京DIGIWIN 出售子公司台湾鼎新股权予子 公司荷兰控股公司的议案》

第六项为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持 表决权的2/3 以上通过；第九项经公司第一届董事会第二十二次及第二十四次 董事会会议审议通过，并提交本次股东大会审议；第十四项经公司第一届董事 会第二十三次会议审议通过，并提交本次股东大会审议；其余议案已经公司第 一届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定创业板信 息披露网站。

此外，独立董事刘震涛、张海龙、朱慈蕴将在2013 年度股东大会上作述职 报告。

三、 会议登记方法

• 1、登记时间：5 月16 日（星期五），上午9:00-12:00，下午13:00-17:00 2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

• 3、登记地点：上海市闸北区共和新路4666 弄1 号鼎捷软件证券部

• 4、登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司 公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代 理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续； 委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时 必须出示原件。

5、其他事项：

（1）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函 时间为准)，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一）， 以便登记确认。信函或传真在2014 年5 月16 日17:00 前送达公司证券部。

（2）请各位股东仔细阅读附件三《2013 年度股东大会会议须知》，以确保 公司股东大会的顺利召开。

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• 6、董事会秘书办公室送达地点详情如下：

收件人：鼎捷软件股份有限公司证券部。（信封请注明“股东大会”字样） 通讯地址：上海市闸北区共和新路4666 弄1 号鼎捷软件

邮政编码：200443

传真号码：021-51791698

四、 其他事项

• 1、本次股东大会现场会议半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通费用 自理。

• 2、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召 开前十天书面提交给公司董事会。

• 3、联系方式：

联系人：唐珺

联系电话：021-51791699（证券部办公室）

指定传真：021-51791698

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

董事会

二零一四年四月二十四日

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附件一：

鼎捷软件股份有限公司 2013 年年度股东大会股东参会登记表

名称或姓名		身份证号
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注

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附件二

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人（本公司）出席鼎捷软件股份有限公司 2013 年年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示： （说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃 权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	议案名称		表决意见
		同意	反对	弃权
1	审议《公司2013 年度董事会工作报告》
2	审议《公司2013 年度监事会工作报告》
3	审议《公司2013 年度财务决算报告》
4	审议《公司2013 年度利润分配预案》
5	审议《公司2013 年度报告全文及其摘要》
6	审议《关于修订<鼎捷软件股份有限公司公司章 程>的议案》
7	审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》
7.1	选举孙蔼彬先生为公司第二届董事会董事
7.2	选举黄锦禄先生为公司第二届董事会董事
7.3	选举叶子祯先生为公司第二届董事会董事
7.4	选举林连兴先生为公司第二届董事会董事
7.5	选举辛昕女士为公司第二届董事会董事
7.6	选举周一兵先生为公司第二届董事会董事
7.7	选举卢一言先生为公司第二届董事会董事
7.8	选举刘震涛先生为公司第二届董事会独立董事

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7.9	选举张海龙先生为公司第二届董事会独立董事
7.10	选举朱慈蕴女士为公司第二届董事会独立董事
7.11	选举郭田勇先生为公司第二届董事会独立董事
8	审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监 事的议案》
8.1	选举陈义忠先生为公司第二届监事会监事
8.2	选举皮世明先生为公司第二届监事会监事
9	审议《2014 年度董事、监事薪酬议案》
10	审议《关于续聘公司2014 年度审计机构的议案》
11	审议《关于子公司鼎新电脑股份有限公司与台北 富邦商业银行续签署短期营运周转金额度案》
12	审议《关于子公司鼎新电脑股份有限公司与台北 富邦商业银行续签署中长期融资额度案》
13	审议《关于子公司香港鼎捷软件有限公司与台北 富邦商业银行签署短期借款案》
14	审议《关于子公司维尔京DIGIWIN 出售子公司台 湾鼎新股权予子公司荷兰控股公司的议案》

委托股东姓名及签章：XX

身份证或营业执照号码：X

委托股东持股数: X

委托人股票账号:X

受托人签名:X

受托人身份证号码:X

委托日期: X

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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附件三

2013 年度股东大会会议须知

为维护股东合法权益，保证股东大会正常秩序，确保公司股东大会顺利召 开，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本大会须 知，望出席股东大会的全体人员认真遵照执行。

• 一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正

• 常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

• 二、股东按照股东大会会议通知中规定的方式和时间办理登记手续，股东

• 未进行会议登记不得出席现场股东大会。

• 三、股东凭办理会议登记的有效证明文件原价出席现场股东大会，并依法

• 享有发言权、质询权、表决权。

四、为保证会议效率，要求在股东大会上发言的股东，应当在股东大会召 开前向大会工作人员登记并提供发言提纲，以先登记、先发言为原则。股东发 言时，应当先介绍自己的股东身份或代表的单位、持股数量等。每位股东每次 提问和发言应遵循简明扼要的原则，发言次数原则上不超过5分钟。股东要求发 言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。

• 五、在与会股东提问后，公司董事、监事及高级管理人员统一回答问题。 六、未经允许，会场内不得拍照、摄影和录音。

• 七、本次大会投票表决工作设计票人2人，设监票人3人。根据《公司章程》

• 规定，计票人由股东代表组成，监票人由股东代表、监事、律师组成。监票人 对发票、投票、验票、计票工作进行监督。审议事项与股东有利害关系的，相 关股东及代理人不得参加计票、监票。

八、股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，自觉维护大会的正常程 序和会议秩序，不得侵犯其他股东的利益。

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