Digitree Group S.A.

M&A Activity • Oct 17, 2025

Report Content Zawarcie listu intencyjnego oraz NDA dotyczącego potencjalnego nabycia udziałów w spółce Hilltech Truck Sp. z o.o.

Treść raportu:

Zarząd spółki MILITARY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 17 października 2025 r. Emitent zawarł list intencyjny ("List") oraz NDA ze spółką Hilltech Truck Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Spółka Celowa") oraz jej udziałowcami, dotyczący rozpoczęcia negocjacji w sprawie potencjalnego nabycia przez Emitenta pakietu większościowego udziałów w Spółce Celowej ("Planowana Transakcja").

Hilltech Truck Sp. z o.o. wraz partnerami prowadzi działalność w sektorze pojazdów specjalnych oraz rozwiązań technologicznych dla sektora militarno-obronnego, w tym w szczególności w obszarach:

- Pojazdów specjalnych - montaż podwozi oraz pojazdów

- Silników specjalnych - dystrybucja, sprzedaż, serwis

- Systemów antydronowych

- Systemów dowodzenia oraz łaczności

- Systemów dronowych UAV

- Systemów szkoleniowych z wykorzystaniem technologii VR

- Systemów morskich bezzałogowych oraz załogowych

- Systemów bezzałogowych UGV

- Projektowania oraz produkcji dedykowanych systemów elektronicznych

- Produkcji specjalnej dual-use w zakresie przetwarzania metali

Zgodnie z postanowieniami Listu, strony deklarują:

- wolę prowadzenia w dobrej wierze negocjacji dotyczących przeprowadzenia Planowanej Transakcji,

- przeprowadzenie przez Emitenta badania due diligence Spółki Celowej do dnia 15 listopada 2025 r.,

- zamiar zawarcia umowy inwestycyjnej do dnia 31 grudnia 2025 r..

Do dnia 31 grudnia 2025 r. udziałowcy Spółki Celowej zobowiązali się do nieprowadzenia negocjacji z innymi podmiotami w zakresie sprzedaży udziałów Spółki Celowej lub projektów militarnych realizowanych przez tę spółkę.

Zawarcie listu intencyjnego nie rodzi po stronie Emitenta ani pozostałych stron zobowiązania do zawarcia umowy przyrzeczonej. O ewentualnym podpisaniu wiążącej umowy inwestycyjnej Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podpisanie niniejszego listu intencyjnego wpisuje się w strategię rozwoju Military Group S.A., ukierunkowaną na rozszerzanie kompetencji technologicznych oraz zwiększanie udziału w rynku rozwiązań dla sektora militarno-obronnego.