Digitree Group S.A. — Board/Management Information 2022

May 24, 2022

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DIGITREE GROUP S.A. Z OCENY

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2021 R. DO 31.12.2021 R.

ORAZ

SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI DIGITREE GROUP S.A. ZA OKRES OD 01.01.2021 R. DO 31.12.2021 R.

ORAZ

WNIOSKU ZARZĄDU W PRZEDMIOCIE POKRYCIA STRATY NETTO ZA ROK OBROTOWY 2021

1. OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPOŁKI

Po zapoznaniu się z Rocznym sprawozdaniem finansowym DIGITREE GROUP S.A. za okres sprawozdawczy zakończony 31.12.2021 r. składającym się z następujących elementów:

• a) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. (w tym rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z innych całkowitych dochodów) wykazujące stratę netto w kwocie -1 359 868 zł;
• b) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2021 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 22 080 154 zł;
• c) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 074 834 zł;
• d) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 30 285 zł;
• e) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego;
• f) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.

Rada Nadzorcza, stosownie do swoich kompetencji, dokonała pozytywnej oceny Sprawozdania finansowego Spółki DIGITREE GROUP S.A. na dzień i za rok zakończony 31.12.2021 r.

2. OCENA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI

Rada Nadzorcza Spółki dokonała pozytywnej oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki DIGITREE GROUP S.A. za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

3. OCENA WNIOSKU ZARZĄDU W PRZEDMIOCIE POKRYCIA STRATY ZA 2021 ROK

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu przedstawionym podczas posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 29.04.2022 r., dotyczącym sposobu pokrycia straty netto za 2021 r. w wysokości -1 359 868 zł.

Zarząd wnioskuje o pokrycie straty netto za 2021 rok w wysokości 1 359 868 zł (jeden millon trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych 00/100) w całości z w całości z zysków z lat przyszłych.

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie pokrycie straty za 2021 rok w wysokości w wysokości 1 359 868 zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych 00/100) w całości z w całości z zysków z lat przyszłych.

Z upoważnienia Rady Nadzorczej

1

Dawid Sukacz - Przewodniczący Rady Nadzorczej