Digitree Group S.A.

Board/Management Information • Jun 23, 2022

Dawid Sukacz

2. Data powołania

23 czerwca 2022 r.

3. Informacje dotyczące wykształcenia - ukończone studia lub kursy specjalistyczne ze wskazaniem dat

Wykształcenie wyższe. W 1996 roku ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie uzyskując tytuł magistra ekonomii. W 2003 roku obronił tytuł doktora nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W 2003 roku ukończył National Louis University - uzyskał tytuł Master of Business Administration.

Dodatkowo p. Dawid Sukacz posiada licencje maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego oraz międzynarodowe certyfikaty CFA i CIIA.

4. Opis wiedzy i doświadczenia w zakresie zarządzania - przebieg dotychczasowego zatrudnienia, osiągnięcia zawodowe w tym zakresie

• 2022 obecnie INC S.A. Członek Rady Nadzorczej
• 2022 obecnie Inno-Gene S.A. Członek Rady Nadzorczej
• 2020 obecnie Immersion Games S.A. Członek Rady Nadzorczej
• 2018 obecnie Digitree Group S.A. Członek Rady Nadzorczej
• 2017 obecnie MW Trade S.A. Członek Rady Nadzorczej
• 2011 obecnie 21 CONCORDIA sp. z o.o. Członek Zarządu
• 2015 2017 Wójcik Fashion Sp. z o.o.
• 2014 2016 TXM S.A. Członek Rady Nadzorczej
• 2014 2016 infoSCAN S.A. Członek Rady Nadzorczej
• 2013 2015 MARKA S.A. Członek Rady Nadzorczej
• 2013 2014 KLEBA INVEST S.A. Członek Rady Nadzorczej
• 2013 2014 ADMIRAL BOATS S.A. Członek Rady Nadzorczej
• 2013 HAWE S.A. Członek Rady Nadzorczej
• 2012 2013 ONLINE INVESTMENTS S.A. Członek Rady Nadzorczej
• 2011 2013 HYGIENIKA S.A. Członek Rady Nadzorczej
• 2011 2012 CORPORATEBONDS.PL Członek Rady Nadzorczej

Digitree Group S.A., ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik,

• 2011 2012 ARTERIA S.A. Członek Rady Nadzorczej
• 2011 ENERGOAPARATURA S.A. Członek Rady Nadzorczej
• 2010 SWISSMED S.A. Członek Rady Nadzorczej
• 2008 2010 ELZAB S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej
• 2008 2010 AWBUD S.A. Członek Rady Nadzorczej
• 2008 2010 INSTAL LUBLIN S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej
• 2007 2010 HARDEX S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej
• 2005 2015 PEPEES S.A. Członek Rady Nadzorczej
• 2003 2010 BBI CAPITAL NFI S.A. Prezes Zarządu
• 1998 2003 PTE COMMERCIAL UNION Członek Zarządu
• 1996 1998 WOOD & COMPANY Doradca Inwestycyjny
• 1994 –1996 BANK BPH S.A. Doradca Inwestycyjny
• 1993 –1994 DOM MAKLERSKI CERTUS S.A. Makler Papierów Wartościowych

Zgodnie z oświadczeniem p. Dawid Sukacz:

• nie wykonuje poza Spółką innej działalności, mającej istotne znaczenie dla Spółki,
• w okresie ostatnich 5 lat nie był karany za przestępstwo oszustwa,
• w okresie ostatnich 5 lat nie został w stosunku do jego osoby wydany sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
• nie był wspólnikiem ani członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji albo były kierowane przez zarząd komisaryczny w okresie ostatnich 5 lat,
• nie zajmuję się interesami konkurencyjnymi ani też nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej,
• nigdy nie figurował i nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Digitree Group S.A., ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik,

Dariusz Górka

2. Data powołania

23 czerwca 2022 r.

3. Informacje dotyczące wykształcenia - ukończone studia lub kursy specjalistyczne ze wskazaniem dat

• 1989 Dyplom Politechniki Warszawskiej, Wydział Mechaniki Precyzyjnej, specjalność inżynieria biomedyczna
• 1996 MBA (finanse), New York University, Stern School of Business, New York, USA
• Od 1996 Member of Institute of Management Accountants, Newark, USA
• 1998 certyfikat zarządzania finansami CFM (Certified in Financial Management)
• 2000 Financial Management Program, Stanford University, Stanford, California, USA
• 2000 akredytacja księgowości zarządczej CMA (Certified Management Accountant)

4. Opis wiedzy i doświadczenia w zakresie zarządzania - przebieg dotychczasowego zatrudnienia, osiągnięcia zawodowe w tym zakresie

• 2018 obecnie Członek Rady Nadzorczej Digitree Group S.A.
• 2018 obecnie Członek Rady Nadzorczej TXM S.A.
• 2016 obecnie Członek Rady Nadzorczej Hollywood S.A.
• 2015 obecnie Członek Rady Nadzorczej Monevia Sp. z o.o.
• 2012 obecnie Członek Rady Nadzorczej Toya S.A.
• 2017 2019 Członek Rady Nadzorczej R2G Sp. z o.o.
• 2013 2016 Członek Zarządu 21 Concordia Sp. z o.o.
• 2014 2015 Członek Rady Nadzorczej EGB Investments S.A.
• 2010 2011 Partner, Warsaw Equity Investments Sp. z o.o.
• 2007 2009 Wiceprezes zarządu Prokom Investments S.A.

W latach 2003-2012 członek Rad Nadzorczych:

• Spin S.A.

• BDMS.A.
• Koma S.A.
• Combidata S.A.
• ABG Spin S.A.
• Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o.
• Asseco Poland S.A.
• Polnord S.A.
• Polnord Warszawa- Wilanów III Sp. z o.o.
• Agro Jazowa S.A.
• Petrolinvest S.A.
• Bioton S.A.
• Prokom-Trefl S.S.A.
• Otmuchów S.A.
• 2002 2008 Wiceprezes zarządu Prokom Software S.A.
• 2001 2002 Manager International Finance, Pratt & Whitney (UTIO), Connecticut, USA

W okresie 2000-2009:

• Członek Zarządu Osiedle Wilanowskie Sp. z o.o.
• Członek Zarządu Vivienne SA
• Członek Zarządu KPNS Sp. z o.o

Przed 2000:

• 1998 2000 CFO, Bresnan Communications/Elektrim Telekomunikacja SA, Warszawa
• 1996 1997 Manager International Finance, Johnson & Johnson, NJ, USA

• 1992 1994 analityk finansowy, Merrill Lynch & Co., New York, USA
• 1990 1991 technical engineer l manager Department Clinical Neurophysiology, Mount Sinai Medical Center, New York, USA

Zgodnie z oświadczeniem p. Dariusz Górka:

• nie wykonuje poza Spółką innej działalności, mającej istotne znaczenie dla Spółki,
• w okresie ostatnich 5 lat nie był karany za przestępstwo oszustwa,
• w okresie ostatnich 5 lat nie został w stosunku do jego osoby wydany sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
• nie był wspólnikiem ani członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji albo były kierowane przez zarząd komisaryczny w okresie ostatnich 5 lat,
• nie zajmuję się interesami konkurencyjnymi ani też nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej,
• nigdy nie figurował i nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Tomasz Woźniak

2. Data powołania

23 czerwca 2022 r.

1. Informacje dotyczące wykształcenia - ukończone studia lub kursy specjalistyczne ze wskazaniem dat

1997 – 2002 – Magister Prawa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

1. Opis wiedzy i doświadczenia w zakresie zarządzania - przebieg dotychczasowego zatrudnienia, osiągnięcia zawodowe w tym zakresie.

2020 – obecnie – Primetric - Advisor

2020 – obecnie - Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej – Członek Rady Nadzorczej

• 2019 obecnie Digitree Group S.A. Członek Rady Nadzorczej
• 2019 obecnie foodtech.ac Mentor
• 2015 obecnie Parkbox sp. z o.o. Prezes Zarządu
• 2014 obecnie MMCT sp. z o.o. Członek Zarządu
• 2010 obecnie eLot sp. z o.o. Wiceprezes Zarządu
• 2008 obecnie Future Mind sp. z o.o. Założyciel, Prezes Zarządu od 2010 r.
• 2016 2018 Headband sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej
• 2015 2017 Epidoc sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej
• 2007 2009 Ad-Vice sp. z o.o. Business Development Director
• 2005 2007 BNP Paribas Fortis / Dominet Bank E-marketing Department Manager

Digitree Group S.A., ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik,

Zgodnie z podpisanym oświadczeniem, Pan Tomasz Woźniak:

• nie wykonuje poza Spółką innej działalności, mającej istotne znaczenie dla Spółki,

• w okresie ostatnich 5 lat nie był karany za przestępstwo oszustwa,

• w okresie ostatnich 5 lat nie został w stosunku do jego osoby wydany sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,

• nie był wspólnikiem ani członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji albo były kierowane przez zarząd komisaryczny w okresie ostatnich 5 lat,

• nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej,

• nigdy nie figurował i nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Digitree Group S.A., ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik,

Łukasz Hołubowski

2. Data powołania

23 czerwca 2022 r.

• 1. Informacje dotyczące wykształcenia ukończone studia lub kursy specjalistyczne ze wskazaniem dat
• 1999 2004 Uniwersytet Warszawski: Nauki Polityczne, Studia Europejskie,
• Członek stowarzyszeń zawodowych: The Institute of Internal Auditors oraz Association of Certified Anti Money Laundering Specialists
• 1. Zajmowane wcześniej stanowiska oraz funkcje pełnione w organach zarządczych i nadzorczych
• 2020 obecnie Digitree Group S.A. Członek Rady Nadzorczej
• 2020 obecnie Rafako S.A./E003B7 Sp. z o.o. Wiceprezes/COO
• 2020 obecnie The Heart Lider ds. inwestycji OZE
• 2018 obecnie AgreeHub Sp. z o.o Lider, inicjator i założyciel Polskiego Klastra Rolno-Spożywczego
• 2018 obecnie Polski Związek Szermierczy Członek Zarządu ds. komunikacji
• 2018 obecnie Fundacja Szkolna Przewodniczący Zgromadzenia Fundacji
• Naturalna Energia Sp. z o.o. Wspólnik
• Skriware Sp. z o.o. Wspólnik
• 2020 EuroPol Gaz S.A Członek Rady Nadzorczej
• 2020 Ministerstwo Aktywów Narodowych (Interim) Dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego, Pełnomocnik MAP ds. nadzoru

GK Orlen - 2018 – 2020:

➢ 2018 – 2020 - Fundacja Orlen Dar Serca – Członek Zgromadzenia

• ➢ 2019 Inowrocławskie Kopalnie Soli "Solino" Prezes Zarządu oraz CFO
• ➢ 2018 2019 Orlen Paliwa Sp. z o.o. Prezes Zarządu, równolegle pełnienie funkcji CFO (2018)

GK KGHM Polska Miedź – 2017-2018:

• ➢ 2017 2018 KGHM Polska Miedź S.A. Doradca Strategiczny Zarządu
• ➢ 2018 KGHM ZANAM S.A. od II do III.2018 r. Prezes Zarządu
• 2017 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (ex ARR, ex ANR) Zastępca Dyrektora Generalnego
• 2016 2017 Agencja Rynku Rolnego Prezes
• 2011 2016 PwC Polska Sp. z o.o. Menedżer
• 2010 2012 Ministerstwo Gospodarki Ekspert zewnętrzny, Instytucja Wdrażająca PO Infrastruktura i Środowisko oraz PO Innowacyjna Gospodarka
• 2005 2011 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Kierujący Stanowiskiem ds. Zamknięcia Pomocy UE oraz Nieprawidłowości Horyzontalnych
• 2004 2005 IES International/Unilabel, Dimark Machines Menedżer ds. kontraktów na rynku wschodnim
• 2002 2004 Intergraph Europe Polska Asystent Działu Handlowego

Zgodnie z oświadczeniem p. Łukasz Hołubowski:

• nie wykonuje poza Spółką innej działalności, mającej istotne znaczenie dla Spółki,
• w okresie ostatnich 5 lat nie był karany za przestępstwo oszustwa,
• w okresie ostatnich 5 lat nie został w stosunku do jego osoby wydany sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
• nie był wspólnikiem ani członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji albo były kierowane przez zarząd komisaryczny w okresie ostatnich 5 lat,
• nie zajmuję się interesami konkurencyjnymi ani też nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej,
• nigdy nie figurował i nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Michał Jaskólski

2. Data powołania

23 czerwca 2022 r.

3. Informacje dotyczące wykształcenia - ukończone studia lub kursy specjalistyczne ze wskazaniem dat

Przedsiębiorca, już od 1998 r. prowadził działalność gospodarczą związaną z Internetem. Współautor książki "E-commerce Manager – Profesjonalista w eHandlu". Specjalizuje się w strategii, produkcie, marketingu oraz analityce. Dysponuje również szeroką wiedzą w zakresie technologii. Ma doświadczenie w rozwoju usług SaaS, serwisów z branży e-commerce, ogłoszeniowych oraz platform typu marketplace.

Posiada wykształcenie niepełne wyższe (studia przerwane na V roku zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim).

4. Opis wiedzy i doświadczenia w zakresie zarządzania - przebieg dotychczasowego zatrudnienia, osiągnięcia zawodowe w tym zakresie

• 2021 obecnie Digitree Group S.A. Członek Rady Nadzorczej
• 2021 obecnie Wondelay Investments sp. z o.o. Prezes Zarządu
• 2016 obecnie Grupa Morizon Gratka sp. z o.o. Wiceprezes Zarządu
• 2018 2020 Wandlee sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej
• 2014 2018 Everytap sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej
• 2014 2015 Nokaut.pl sp. z o.o. (później Sales Intelligence sp. z o.o.) Wiceprezes Zarządu (do 2014), Prezes Zarządu (2014-2015)
• 2013 2014 Media Nieruchomości S.A. Członek Rady Nadzorczej
• 2010 2016 Morizon S.A. (obecnie MZN Property S.A.) Członek Rady Nadzorczej
• 2010 2015 Grupa Nokaut (obecnie 3R Games) (do 2014 Wiceprezes Zarządu, od 2014- 2015 Prezes Zarządu)
• 2011 2015 Sklepyfirmowe.pl sp. z o.o. Prezes Zarządu
• 2008 2009 Sklepyfirmowe.pl sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej
• 2006 2011 Nokaut sp. z o.o. Członek Zarządu (do 2010), Wiceprezes Zarządu (2010 2011)

Zgodnie z oświadczeniem p. Michał Jaskólski:

• nie wykonuje poza Spółką innej działalności, mającej istotne znaczenie dla Spółki,
• w okresie ostatnich 5 lat nie był karany za przestępstwo oszustwa,
• w okresie ostatnich 5 lat nie został w stosunku do jego osoby wydany sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
• nie był wspólnikiem ani członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji albo były kierowane przez zarząd komisaryczny w okresie ostatnich 5 lat,
• nie zajmuję się interesami konkurencyjnymi ani też nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej,
• nigdy nie figurował i nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Rafał Zakrzewski

2. Data powołania

23 czerwca 2022 r.

3. Informacje dotyczące wykształcenia - ukończone studia lub kursy specjalistyczne ze wskazaniem dat

2014-2016	Rotterdam School of Management/GFKM Gdańsk (MBA) - zarządzanie i marketing
1999-2004	Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – politologia

1. Opis wiedzy i doświadczenia w zakresie zarządzania - przebieg dotychczasowego zatrudnienia, osiągnięcia zawodowe w tym zakresie.

2022 - obecnie	SFD S.A. – Wiceprezes Zarządu/CRO
2020 – 2022	Digitree Group S.A. – Prezes Zarządu
2017 – 2020	Glanbia Performance Nutrition – Commercial Director odpowiedzialny za zarządzanie strategicznym regionem Niemiec, Benelux-u, Austrii i Szwajcarii
2016 – 2017	Glanbia Performance Nutrition – Country Manager odpowiedzialny za zarządzanie całością regionu Europy Środkowej, Bałkanów, Izraelem i Islandią
2015 – 2015	Glanbia Performance Nutrition – Country Manager, Polska
2014 – 2015	Procter & Gamble – Hair Care Commercial Operations Manager na Europę Środkową
2010 – 2013	Procter & Gamble – Professional Oral Health (POH), Polska – Channel Manager
2009 – 2011	Metromedia Polska – Członek Zarządu, Wiceprezes
2008 – 2010	Procter & Gamble – Oral Care Market Strategy & Planning Manager region CEEMEA
2006 – 2008	Procter & Gamble – Unit Manager, Polska (Real, Metro Group, Account Handler)
2001 – 2004	ELSAR sp. z o.o. – Prezes Zarządu

Digitree Group S.A., ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik,

Zgodnie z oświadczeniem p. Rafał Zakrzewski:

• nie wykonuje poza Spółką innej działalności, mającej istotne znaczenie dla Spółki,
• w okresie ostatnich 5 lat nie był karany za przestępstwo oszustwa,
• w okresie ostatnich 5 lat nie został w stosunku do jego osoby wydany sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
• nie był wspólnikiem ani członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji albo były kierowane przez zarząd komisaryczny w okresie ostatnich 5 lat,
• nie zajmuję się interesami konkurencyjnymi ani też nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej,
• nigdy nie figurował i nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Digitree Group S.A., ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik,