Digitree Group S.A.

AGM Information • Jun 25, 2025

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył o godz. 11:35 z upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – Prezes Zarządu Spółki Pan Tobiasz Wybraniec, który przedstawił następujący porządek obrad: -- 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------- 3. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -------------------------------------- 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.----------------------------------------------- 5. Przyjęcie porządku obrad. -------------------------------------------------------------- 6. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Digitree Group oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2024. ------------------------------------------------------------------------------------------ 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:---------------------------------------------- a) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej zawierającego wyniki ocen sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2024 rok, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty oraz wyniki ocen sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024,----------- b) sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. za rok 2024 wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.---------- 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: ----------------------------------------------------- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 oraz z działalności Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2024,----------------------------------------------------------------------------- b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2024, ------------------------------------------------------------ c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, zawierającego wyniki ocen sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2024 rok, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty oraz wyniki ocen sprawozdania Zarządu z działalności Grupy

Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej za rok obrotowy 2024,------------------------------------------------------
d) zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady
Nadzorczej Digitree Group S.A. za rok 2024 wraz z raportem niezależnego
biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach,
e) pokrycia straty za rok obrotowy 2024, -----------------------------------------------
f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
za rok obrotowy 2024,----------------------------------------------------------------------
g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2024, -----------------------------------------------------
h) Polityki wynagrodzeń, ------------------------------------------------------------------
i) zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności Spółki, ----------------
j) zmiany Statutu Spółki – uchylenie § 6a statutu Spółki dotyczącego
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,----------------------------------
k) wprowadzenia Programu Opcyjnego, ------------------------------------------------
l) emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, warunkowego podwyższenia
kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy, ---------------------------------------------------------
rejestracji warrantów serii C i akcji serii F w Krajowym Depozycie Papierów
Wartościowych S.A. oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii
F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki,---------------------
m) tekstu jednolitego Statutu Spółki. ----------------------------------------------------
9. Wolne wnioski.---------------------------------------------------------------------------
10. Zamknięcie Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------

Do punktu 2. porządku obrad: ---------------------------------------------------------

Otworzono zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Zgłoszono jedną kandydaturę – Przemysława Jakuba MARCOL, który wyraził zgodę na kandydowanie.-------------------------------------------------------------------

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą o następującej treści:--------------------

Uchwała nr 404 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: DIGITREE GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Przemysława Jakuba MARCOL na Przewodniczącego Zgromadzenia. -------------------------------------

§ 2.

		Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.			------------------------------------------
--	--	--------------------------------------------	--	--	--------------------------------------------

W głosowaniu tajnym, z 307.780 akcji stanowiących 12,38 % kapitału zakładowego, oddano 307.780 głosów, w następujący sposób:--------------------- 307.780 głosów za podjęciem Uchwały, ----------------------------------------------- 0 głosów przeciw podjęciu Uchwały, -------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymujących się, ----------------------------------------------------------- wobec czego Uchwała została podjęta, a sprzeciwu nie zgłoszono.---------------

	Przemysław Jakub MARCOL, syn ___, PESEL ___,
	zam. _____, legitymujący się dowodem osobistym o
	numerze ____, wybór ten przyjął.-----------------------------------------------

Do punktu 3. porządku obrad: --------------------------------------------------------- Przewodniczący zgodnie z porządkiem obrad zaproponował podjęcie Uchwały porządkowej w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenia liczenia głosów czyniącemu notariuszowi.----------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym głosowano ze wszystkich akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, oddano wszystkie głosy za podjęciem Uchwały, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się, wobec czego Uchwała porządkowa została podjęta jednogłośnie, a sprzeciwu nie zgłoszono.-----------------------------------------------

Do punktu 4. porządku obrad: ---------------------------------------------------------

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i załączył do Protokołu, a następnie stwierdził, że: ---------------------------------------------------- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało w sposób prawidłowy przez Zarząd Spółki w trybie art. 402¹Kodeksu spółek handlowych ("KSH") poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki z dnia 29 maja 2025 r., ------------------ 2) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 307.780 z 2.485.775 akcji w Spółce, co stanowi 12,38% kapitału zakładowego, co odpowiada stosunkowi reprezentowanych na Zgromadzeniu głosów,-------------- 3) Akcjonariusze/ich pełnomocnicy nie zgłosili sprzeciwu dotyczącego odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----------------------------------------------------------------------------

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących Uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie jego punktów: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lit. a) – b), 8 lit. a) – h), 9, 10, jako, że w zakresie podjęcia uchwał w pozostałych sprawach objętych porządkiem obrad liczba reprezentowanych akcji na Zgromadzeniu nie spełnia wymaganych przepisami Statutu Spółki oraz przepisów KSH wymagań co do kworum. -------------------------------------------------------------------------------------

Wobec powyższego Przedstawiciel jedynego należycie reprezentowanego na Zgromadzeniu Akcjonariusza wniósł o podjęcie uchwały, o której mowa w § 12 ust. 5 Statutu Spółki w zakresie zdjęcia z porządku obrad punktów: 8 lit. i) – m).

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym głosowano ze wszystkich akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, oddano wszystkie głosy za podjęciem Uchwały o której mowa w § 12 ust. 5 Statutu Spółki w zakresie zdjęcia z porządku obrad punktów: 8 lit. i) – m), przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się, wobec czego Uchwała porządkowa została podjęta jednogłośnie, a sprzeciwu nie zgłoszono. --------------------------

Do punktu 5. porządku obrad: --------------------------------------------------------- Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----------

Uchwała nr 405 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: DIGITREE GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku, niniejszym przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:-- 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------- 3. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -------------------------------------- 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.----------------------------------------------- 5. Przyjęcie porządku obrad. -------------------------------------------------------------- 6. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Digitree Group oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2024. ------------------------------------------------------------------------------------------ 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:---------------------------------------------- a) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej zawierającego wyniki ocen sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2024 rok, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty oraz wyniki ocen sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024,----------- b) sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. za rok 2024 wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.---------- 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: ----------------------------------------------------- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 oraz z działalności Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2024,----------------------------------------------------------------------------- b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2024, -------------------------------------------------------------

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, zawierającego wyniki ocen sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2024 rok, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty oraz wyniki ocen sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024,----------------------------------------------------- d) zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. za rok 2024 wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach, e) pokrycia straty za rok obrotowy 2024, ---------------------------------------------- f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024,--------------------------------------------------------------------- g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024, ---------------------------------------------------- h) Polityki wynagrodzeń. ------------------------------------------------------------------ 9. Wolne wnioski.--------------------------------------------------------------------------- 10. Zamknięcie Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, z 307.780 akcji stanowiących 12,38 % kapitału zakładowego, oddano 307.780 głosów, w następujący sposób:---------------------------------------------------------------------- 307.780 głosów za podjęciem Uchwały, ----------------------------------------------- 0 głosów przeciw podjęciu Uchwały, -------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymujących się, ----------------------------------------------------------- wobec czego Uchwała została podjęta, a sprzeciwu nie zgłoszono.---------------

Do punktu 6. porządku obrad: ---------------------------------------------------------

Prezes Zarządu Spółki przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Digitree Group oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2024. ------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 7. porządku obrad:	---------------------------------------------------------
Prezes Zarządu Spółki przedstawił:	------------------------------------------------------

a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej zawierające wyniki ocen sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2024 rok, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty oraz wyniki ocen sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024,----------- b) sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. za rok 2024 wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.----------

Do punktu 8. porządku obrad: --------------------------------------------------------- Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały, o następującej treści:------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 406

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: DIGITREE GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku

z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 oraz z działalności Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 oraz Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2024, niniejszym postanawia:-----------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024. -------------------------------------------

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2024.---------

§ 3.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym,	z 307.780	akcji
stanowiących 12,38 % kapitału zakładowego, oddano	307.780	głosów,
w następujący sposób:----------------------------------------------------------------------
307.780 głosów za podjęciem Uchwały, -----------------------------------------------
0 głosów przeciw podjęciu Uchwały, --------------------------------------------------
0 głosów wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------
wobec czego Uchwała została podjęta, a sprzeciwu nie zgłoszono.---------------

Uchwała nr 407 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: DIGITREE GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2024, niniejszym postanawia:--------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, które obejmuje: ---------------------------------------------------- a) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. (w tym rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z innych całkowitych dochodów) wykazujące stratę netto w kwocie 5.171.185,00 zł (pięciu milionów stu siedemdziesięciu jeden tysięcy stu osiemdziesięciu pięciu złotych); b) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2024 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 20.663.548,00 zł (dwadzieścia milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści osiem złotych); ----------- c) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 5.244.046,00 zł (pięć milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące czterdzieści sześć złotych); -------------------------------------------------------------------------------

d) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 120.125,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych);------------ e) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego; --------------------------- f) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania

finansowego.---------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2024, które obejmuje:------------------------------------------------------------------------------------ a) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. (w tym rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z innych całkowitych dochodów) wykazujące stratę netto w kwocie 4.890.326,00 zł (składający się ze straty netto podmiotu dominującego 4.857.520,00 zł oraz straty netto przypisanej akcjonariuszom mniejszościowym 32.806,00 zł); ------------------------------------------------------------------------------- b) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2024 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 32.515.051,00 zł (trzydzieści dwa miliony pięćset piętnaście tysięcy pięćdziesiąt jeden złotych); --------------- c) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy od 01.01.2024r. do 31.12.2024 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 4.963.187,00 zł (cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt siedem złotych); ----------------------- d) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.092.713 zł; ------------------------------------ e) Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;---- f) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. ---------------------------------------------------------------

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, z 307.780 akcji stanowiących 12,38 % kapitału zakładowego, oddano 307.780 głosów, w następujący sposób:---------------------------------------------------------------------- 307.780 głosów za podjęciem Uchwały, -----------------------------------------------

0 głosów przeciw podjęciu Uchwały,	--------------------------------------------------
0 głosów wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------
wobec czego Uchwała została podjęta, a sprzeciwu nie zgłoszono.---------------

Uchwała nr 408

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: DIGITREE GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku

z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku zawierającego wyniki ocen sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2024 rok, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty oraz wyniki ocen sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 382 § 3¹ i art. 395 § 5 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, zawierającego wyniki ocen sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2024 rok, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty, a także wyniki ocen sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024, niniejszym postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, które zawiera wyniki ocen sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2024 rok, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty oraz wyniki ocen sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024. -----------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, z 307.780 akcji stanowiących 12,38 % kapitału zakładowego, oddano 307.780 głosów, w następujący sposób:----------------------------------------------------------------------

307.780 głosów za podjęciem Uchwały, -----------------------------------------------
0 głosów przeciw podjęciu Uchwały, --------------------------------------------------
0 głosów wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------
wobec czego Uchwała została podjęta, a sprzeciwu nie zgłoszono.---------------

Uchwała nr 409

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: DIGITREE GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. za rok 2024 wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

Na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 13 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. za rok 2024 wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach, niniejszym postanawia:-----------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje pozytywnej opinii sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. za rok 2024 wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach. -----------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, z 307.780 akcji stanowiących 12,38 % kapitału zakładowego, oddano 307.780 głosów, w następujący sposób:---------------------------------------------------------------------- 307.780 głosów za podjęciem Uchwały, ----------------------------------------------- 0 głosów przeciw podjęciu Uchwały, --------------------------------------------------

0 głosów wstrzymujących się, ----------------------------------------------------------- wobec czego Uchwała została podjęta, a sprzeciwu nie zgłoszono.---------------

Uchwała nr 410 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: DIGITREE GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH oraz § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2024 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, niniejszym postanawia:------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę za rok obrotowy 2024 w wysokości 5.171.185,00 zł (pięciu milionów stu siedemdziesięciu jeden tysięcy stu osiemdziesięciu pięciu złotych) pokryć zyskiem z lat przyszłych. ---------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym,	z 307.780 akcji
stanowiących 12,38 % kapitału zakładowego, oddano	307.780 głosów,
w następujący sposób:----------------------------------------------------------------------
307.780 głosów za podjęciem Uchwały, -----------------------------------------------
0 głosów przeciw podjęciu Uchwały, --------------------------------------------------
0 głosów wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------
wobec czego Uchwała została podjęta, a sprzeciwu nie zgłoszono.---------------

Uchwała nr 411 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: DIGITREE GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia: --------------------------------------------------

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu Tobiaszowi Wybrańcowi – Prezesowi Zarządu za okres od 13.11.2024 r. do 31.12.2024 r.-------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu	tajnym,	z 307.780	akcji
stanowiących 12,38 % kapitału zakładowego,	oddano	307.780	głosów,
w następujący sposób:----------------------------------------------------------------------
307.780 głosów za podjęciem Uchwały, -----------------------------------------------
0 głosów przeciw podjęciu Uchwały, --------------------------------------------------
0 głosów wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------
wobec czego Uchwała została podjęta, a sprzeciwu nie zgłoszono.---------------

Uchwała nr 412

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: DIGITREE GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia: --------------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu Przemysławowi Marcolowi – Członkowi Zarządu za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. ---------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu	tajnym,	z 307.780	akcji
stanowiących 12,38 % kapitału zakładowego,	oddano	307.780	głosów,
w następujący sposób:----------------------------------------------------------------------
307.780 głosów za podjęciem Uchwały, -----------------------------------------------
0 głosów przeciw podjęciu Uchwały, --------------------------------------------------
0 głosów wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------
wobec czego Uchwała została podjęta, a sprzeciwu nie zgłoszono.---------------

Uchwała nr 413

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: DIGITREE GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia ówczesnemu Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia: --------------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu Konradowi Żaczkowi – ówczesnemu Prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2024 r. do 13.11.2024 r.-----------------------------------

§ 2.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu	tajnym,	z 307.780	akcji
stanowiących 12,38 % kapitału zakładowego,	oddano	307.780	głosów,
w następujący sposób:----------------------------------------------------------------------
307.780 głosów za podjęciem Uchwały, -----------------------------------------------
0 głosów przeciw podjęciu Uchwały, --------------------------------------------------
0 głosów wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------
wobec czego Uchwała została podjęta, a sprzeciwu nie zgłoszono.---------------

Uchwała nr 414 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: DIGITREE GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia ówczesnemu Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia: --------------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu Wiktorowi Mazurowi – ówczesnemu Członkowi Zarządu za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.-----------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu stanowiących 12,38 % kapitału zakładowego,	tajnym, oddano	z 307.780 307.780	akcji głosów,
w następujący sposób:----------------------------------------------------------------------
307.780 głosów za podjęciem Uchwały, -----------------------------------------------
0 głosów przeciw podjęciu Uchwały, --------------------------------------------------
0 głosów wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------
wobec czego Uchwała została podjęta, a sprzeciwu nie zgłoszono.---------------

Uchwała nr 415

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: DIGITREE GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku

z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia ówczesnemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne

Zgromadzenie niniejszym postanawia: --------------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu Dawidowi Sukaczowi – ówczesnemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2024 r. do 12.11.2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu	tajnym,	z 307.780	akcji
stanowiących 12,38 % kapitału zakładowego,	oddano	307.780	głosów,
w następujący sposób:----------------------------------------------------------------------
307.780 głosów za podjęciem Uchwały, -----------------------------------------------
0 głosów przeciw podjęciu Uchwały, --------------------------------------------------
0 głosów wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------
wobec czego Uchwała została podjęta, a sprzeciwu nie zgłoszono.---------------

Uchwała nr 416

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: DIGITREE GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia ówczesnemu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia: --------------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu Andre Mierzwa – ówczesnemu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2024 r. do 20.06.2024 r.---------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu	tajnym,	z 307.780	akcji
stanowiących 12,38 % kapitału zakładowego,	oddano	307.780	głosów,
w następujący sposób:----------------------------------------------------------------------
307.780 głosów za podjęciem Uchwały, -----------------------------------------------
0 głosów przeciw podjęciu Uchwały, --------------------------------------------------
0 głosów wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------
wobec czego Uchwała została podjęta, a sprzeciwu nie zgłoszono.---------------

Uchwała nr 417

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: DIGITREE GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia ówczesnemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia: --------------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu Tomaszowi Woźniakowi – ówczesnemu Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2024 r. do 12.11.2024 r. -----------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu	tajnym,	z 307.780	akcji
stanowiących 12,38 % kapitału zakładowego,	oddano	307.780	głosów,
w następujący sposób:----------------------------------------------------------------------
307.780 głosów za podjęciem Uchwały,		-----------------------------------------------
0 głosów przeciw podjęciu Uchwały, --------------------------------------------------
0 głosów wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------
wobec czego Uchwała została podjęta, a sprzeciwu nie zgłoszono.---------------

Uchwała nr 418 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: DIGITREE GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia ówczesnemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia: --------------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu Łukaszowi Hołubowskiemu – ówczesnemu Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2024 r. do 12.11.2024 r.---------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu	tajnym,	z 307.780	akcji
stanowiących 12,38 % kapitału zakładowego,	oddano	307.780	głosów,
w następujący sposób:----------------------------------------------------------------------
307.780 głosów za podjęciem Uchwały, -----------------------------------------------
0 głosów przeciw podjęciu Uchwały, --------------------------------------------------
0 głosów wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------
wobec czego Uchwała została podjęta, a sprzeciwu nie zgłoszono.---------------

Uchwała nr 419

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: DIGITREE GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia ówczesnemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia: --------------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu Michałowi Jaskólskiemu – ówczesnemu Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2024 r. do 12.11.2024 r.--------------------------------------------------------------------------------- § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu	tajnym,	z 307.780	akcji
stanowiących 12,38 % kapitału zakładowego,	oddano	307.780	głosów,
w następujący sposób:----------------------------------------------------------------------
307.780 głosów za podjęciem Uchwały, -----------------------------------------------
0 głosów przeciw podjęciu Uchwały, --------------------------------------------------
0 głosów wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------
wobec czego Uchwała została podjęta, a sprzeciwu nie zgłoszono.---------------

Uchwała nr 420

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: DIGITREE GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku

z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Członkowi oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia: --------------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu Wojciechowi Wolnemu – jako Członkowi i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.---------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu	tajnym,	z 307.780	akcji
stanowiących 12,38 % kapitału zakładowego,	oddano	307.780	głosów,
w następujący sposób:----------------------------------------------------------------------
307.780 głosów za podjęciem Uchwały, -----------------------------------------------
0 głosów przeciw podjęciu Uchwały, --------------------------------------------------
0 głosów wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------
wobec czego Uchwała została podjęta, a sprzeciwu nie zgłoszono.---------------

Uchwała nr 421 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: DIGITREE GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia: --------------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Pani Annie Filipowicz – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej za okres od 13.11.2024 r. do 31.12.2024 r.---------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu	tajnym,	z 307.780	akcji
stanowiących 12,38 % kapitału zakładowego,	oddano	307.780	głosów,
w następujący sposób:----------------------------------------------------------------------
307.780 głosów za podjęciem Uchwały, -----------------------------------------------
0 głosów przeciw podjęciu Uchwały, --------------------------------------------------
0 głosów wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------
wobec czego Uchwała została podjęta, a sprzeciwu nie zgłoszono.---------------

Uchwała nr 422 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: DIGITREE GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia: --------------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu Kamilowi Dłutko – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 13.11.2024 r. do 31.12.2024 r.-------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu	tajnym,	z 307.780	akcji
stanowiących 12,38 % kapitału zakładowego,	oddano	307.780	głosów,
w następujący sposób:----------------------------------------------------------------------
307.780 głosów za podjęciem Uchwały, -----------------------------------------------
0 głosów przeciw podjęciu Uchwały, --------------------------------------------------
0 głosów wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------
wobec czego Uchwała została podjęta, a sprzeciwu nie zgłoszono.---------------

Uchwała nr 423

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: DIGITREE GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia: --------------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu Maciejowi Podraza – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 13.11.2024 r. do 31.12.2024 r.------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu	tajnym,	z 307.780	akcji
stanowiących 12,38 % kapitału zakładowego,	oddano	307.780	głosów,
w następujący sposób:----------------------------------------------------------------------
307.780 głosów za podjęciem Uchwały, -----------------------------------------------
0 głosów przeciw podjęciu Uchwały, --------------------------------------------------
0 głosów wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------
wobec czego Uchwała została podjęta, a sprzeciwu nie zgłoszono.---------------

Uchwała nr 424 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: DIGITREE GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku

z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024 Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne

Zgromadzenie niniejszym postanawia: --------------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu Tomaszowi Pruszczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 13.11.2024 r. do 31.12.2024 r.----------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, z 307.780 akcji stanowiących 12,38 % kapitału zakładowego, oddano 307.780 głosów, w następujący sposób:---------------------------------------------------------------------- 307.780 głosów za podjęciem Uchwały, ----------------------------------------------- 0 głosów przeciw podjęciu Uchwały, --------------------------------------------------

0 głosów wstrzymujących się, ----------------------------------------------------------- wobec czego Uchwała została podjęta, a sprzeciwu nie zgłoszono.---------------

Uchwała nr 425 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: DIGITREE GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie Polityki wynagrodzeń

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DIGITREE GROUP S.A., działając w oparciu o art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 620), w związku z dokonanym przeglądem Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej DIGITREE GROUP S.A. (Wydanie II) zatwierdzonej uchwałą Walnego Zgromadzenia DIGITREE GROUP S.A. nr 311 z dnia 24.06.2021 r. i pozytywną oceną jej funkcjonowania w Spółce, niniejszym postanawia o podtrzymaniu dotychczasowego brzmienia obowiązującej w Spółce polityki wynagrodzeń. ----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.		------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu	jawnym,	z 307.780 akcji
stanowiących 12,38 % kapitału zakładowego,	oddano	307.780 głosów,

w następujący sposób:----------------------------------------------------------------------
307.780 głosów za podjęciem Uchwały, -----------------------------------------------
0 głosów przeciw podjęciu Uchwały, --------------------------------------------------
0 głosów wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------
wobec czego Uchwała została podjęta, a sprzeciwu nie zgłoszono.---------------

Do punktów 9.-10. porządku obrad:--------------------------------------------------- Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania zmienionego porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. ------------------------

Na tym protokół zakończono.-------------------------------------------------------------