PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ECNOLOGY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 11 MARCA 2025 ROKU
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecnology Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jabłonnej
z dnia 11 marca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ecnology Group S.A. z siedzibą w Jabłonnej postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [●].
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecnology Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jabłonnej
z dnia 11 marca 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:
- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 7) Wolne wnioski;
8) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecnology Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jabłonnej
z dnia 11 marca 2025 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pan: Grzegorz Gałuszka
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pan: Grzegorz Gałuszka.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecnology Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jabłonnej
z dnia 11 marca 2025 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pani Barbary Nawrockiej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pani Barbary Nawrockiej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecnology Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jabłonnej
Strona 2 z 6
z dnia 11 marca 2025 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pani Małgorzaty Teresy Zarzyckiej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pani Małgorzaty Teresy Zarzyckiej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecnology Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jabłonnej
z dnia 11 marca 2025 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Zdzisława Józefa Balickiego
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej - Pana Zdzisława Józefa Balickiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecnology Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jabłonnej
z dnia 11 marca 2025 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pan: Victor Boraks
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pan Victor Boraks.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecnology Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jabłonnej
z dnia 11 marca 2025 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani [●]
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani [●].
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecnology Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jabłonnej
z dnia 11 marca 2025 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani [●]
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani [●].
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecnology Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jabłonnej
z dnia 11 marca 2025 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani [●]
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani [●].
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecnology Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jabłonnej
z dnia 11 marca 2025 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani [●]
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani [●].
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecnology Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jabłonnej
z dnia 11 marca 2025 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani [●]
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani [●].
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecnology Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jabłonnej
z dnia 11 marca 2025 roku
Strona 5 z 6
w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Ecnology Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Jabłonnej postanawia, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.