AGM Information • Apr 10, 2018
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
KANCELARIA NOTARIALNA
Artur Kozak notariusz Agnieszka Lisowska notariusz Spélka Cyvilna 01-031 Warszawa, Al. Jons Powla H 61 lok, 4
REGON 141167, 70, NIP, 827-255-71-85
Tel. (22) 241-25 44, fax (22) 636-21-44
IS
Repertorium A nr 6882/2017
Dnia czternastego czerwca roku dwa tysiące siedemnastego (14.06.2017) o godzinie 13:55 (trzynastej pięćdziesiąt pięć) ja, Artur Stanisław Kozak, notariusz w Warszawie, prowadzący Kancelarię Notarialną przy Alei Jana Pawła II numer 61 lokal 4, przybyłem do lokalu biurowego na III piętrze budynku przy Alejach Jerozolimskich numer 180 w Warszawie, tamże sporządziłem protokół z odbytego tamże od godziny 14.00 (czternastej) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: Aleje Jerozolimskie numer 180, 02-486 Warszawa, REGON: 191845930, NIP: 5832622565), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000286369 (zwanej dalej "Spółką"), stosownie do okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007 r., nr 168, poz. 1186, z późn. zm.), identyfikator wydruku: RP/286369/32/20170613112430. -----------------------------------
W dniu 14 (czternastego) czerwca 2017 (dwa tysiące siedemnastego) roku o godzinie 13.45 (trzynastej czterdzieści pięć) rozpoczęło się na parterze budynku przy Alejach Jerozolimskich numer 180 w Warszawie rejestrowanie i sprawdzanie uprawnień akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu dzisiejszym. Następnie w sali konferencyjnej na III piętrze ponownie dokonano sprawdzenia uprawnień do udziału akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu Spółki. W dniu 14 (czternastego) czerwca 2017 (dwa tysiące siedemnastego) roku równo o godzinie 14.00 (czternastej) tuż przed rozpoczęciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie poprosiłem obecnych w tej sali konferencyjnej na III piętrze funkcjonariuszy Policji o wylegitymowanie mnie, po czym wręczyłem im w tym celu swój dowód osobisty wraz z legitymacją notariusza. Następnie Pan Jan Karaszewski Pełnomocnik spółki pod firmą United S.A. z siedzibą w Warszawie akcjonariusza Spółki obecny na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwrócił się do jednego obecnego na sali obrad członka Rady Nadzorczej z prośbą o otwarcie Walnego Zgromadzenia Spółki. Obecny członek Rady Nadzorczej odmówił otwarcia Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------
W tym miejscu Pan Jan Karaszewski Pełnomocnik spółki pod firmą United S.A. z siedzibą w Warszawie wręczył czyniącemu notariuszowi odpis postanowienia Sądu Okręgowego w Gdańsku IX Wydział Gospodarczy z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie IX GCo141/17, żądając załączenia tego postanowienia do tego protokołu. ------------------------------------
Pan Marcin Rudzki pełnomocnik Pana Cezarego Kubackiego akcjonariusza Spółki ponownie wezwał obecnego członka Rady Nadzorczej do otwarcia Walnego Zgromadzenia Spółki. O godzinie 14.16 (czternastej szesnaście) Pan Jan Karaszewski Pełnomocnik spółki pod firmą United S.A. z siedzibą w Warszawie akcjonariusza Spółki otworzył Walne Zgromadzenie Spółki, oświadczając, ze skoro obecny członek Rady Nadzorczej odmawia otwarcia Walnego
| Zgromadzenia Spółki, to on jako akcjonariusz tej Spółki otwiera Walne Zgromadzenie Spółki. W tym miejscu Pan Dominik Wengier zgłosił sprzeciw co do otwarcia Walnego |
art. Nad: Akc |
|---|---|
| Zgromadzenia. ------------------------------------ | Nast |
| Ad. 2. ---------------------------------- | Zgro |
| Zgodnie z porządkiem obrad Pan Jan Karaszewski Pełnomocnik spółki pod firmą United S.A. z siedzibą w Warszawie akcjonariusza Spółki złożył wniosek o wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia proponując kandydaturę Marcina Rudzkiego na Przewodniczącego, po czym zaproponował podjęcie następującej uchwały: ------------------------------------ |
Ad4 Przev Nadz |
| Uchwała nr 1 | W ty |
| Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | tajneg tajné s |
| iALBATROS GROUP Spólka Akcyjna z siedzibą w Warszawie | |
| z dnia 14 czerwca 2017 r. | |
| w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki » | |
| iALBATROS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje: ----------- | |
| §1 | |
| Wybiera na Przewodniczącego obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | Nadzw |
| Pana Marcina Rudzkiego. ------------------------------------ | Warsza |
| §2 | |
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------ | Przyjm |
| Pan Jan Karaszewski stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.411.845 akcji, co stanowi 29,32% | brzmier |
| w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.411.845, wobec czego | 1. $\circ$ 2. |
| stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym | W 3. |
| 3.411.845 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" Uchwałę nr 1.-- | S F $Z_{\xi}$ |
| Wε | |
| Pan Marcin Rudzki wyraził zgodę na przyjęcie funkcji Przewodniczącego Walnego | 4. Pr: |
| Zgromadzenia i objął przewodniczenie nad obradami Walnego Zgromadzenia. ------------------ | 5. Za |
| 6. Za |
|
| Pan Marcin Rudzki jako Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że potwierdza, | 7. $P_{O}$ |
| że od początku Walnego Zgromadzenia Artur Stanisław Kozak notariusz w Warszawie od | 8. Poc |
| godziny 14.00 (czternastej) protokołuje niniejsze Zgromadzenie Wspólników Spółki. ---------- | Na |
| W tym miejscu do Sali konferencyjnej wszedł akcjonariusz Pan Grzegorz Kiczmachowski. --- | 9. Poc |
| 10. Poc 11. |
|
| Ad 3. | Pod 12. |
| Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółki zarządził sporządzenie listy | Dys Akc |
| obecności, która po podpisaniu i wyłożeniu została załączona do niniejszego protokołu oraz | pod |
| stwierdził, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest | Akc |
| reprezentowanych 18 (osiemnastu) akcjonariuszy Spółki, reprezentujących 3.411.885 akcji, | 13. Wol |
| nieuprzywilejowanych co do głosu, odpowiadających 3.411.885 głosom, a obecne głosy w | 14. Zam |
| liczbie 3.411.885 stanowią 29,32% głosów w ogólnym kapitale zakładowym oraz że | |
| Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane przez Zarząd Spółki stosownie do treści § 14 ust. 2 Statutu Spółki, wymogi przewidziane w art. 402 1 , 402 2 , 402 3 |
Uchwała v |
| Kodeksu spółek handlowych zostały zrealizowane prawidłowo, ogłoszenie o zwołaniu | Przewodni |
| walnego zgromadzenia zostało umieszczone na stronie internetowej spółki w sposób zgodny z | kapitale za |
$\int_{0}^{\infty}$
$\overline{c}$
art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, wobec czego Przewodniczący stwierdził zdolność Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie do podejmowania uchwał postawionych na porządku obrad. Następnie Przewodniczący okazał listę obecności akcjonariuszy na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu oświadczając, że jest wyłożona na stole do wglądu. -----------------------------------
półki.
lnego
........
$1 S.A.$
acego
ącego, -------
ia
Spółki
Przewodniczący zaproponował przyjęcie uchwały w przedmiocie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: ------------------------------------
W tym miejscu obecny akcjonariusz Grzegorz Kiczmachowski zażądał przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie podjęcia tej uchwały, wobec czego Przewodniczący zarządził tajné głosowanie nad uchwała numer 2.------------------------------------
| dzeniaz | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki iALBATROS GROUP S.A. z siedzibą w |
|---|---|
| H | Warszawie, postanawia, co następuje:------------------------------------ |
| 81 | |
| ╾┹╫┡╼┾ | Przyjmuje porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w |
| brzmieniu:------------------------------------ | |
| 29,32% | Otwarcie obrad Zgromadzenia,------------------------------------ 1. |
| : czego | 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,------------------------------------ |
| tajnym | 3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego |
| : nr 1.-- | Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania |
| ważnych i skutecznych uchwał, ------------------------------------ | |
| Valnego | 4. Przyjęcie porządku obrad, ------------------------------------ |
| 5. Zapoznanie się z rezygnacją Członka Rady Nadzorczej-Wojciecha Napiórkowskiego, -- |
|
| 6. Zapoznanie się z rezygnacją Członka Rady Nadzorczej-Marcina Godlewskiego, --------- |
|
| wierdza, | 7. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej, ----------------------- |
| awie od | 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady |
| Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, --------------------------------- | |
| 9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej, ----------------------- |
|
| wski. --- | 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki, ------------------------------------ |
| 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki, ------------------- |
|
| 12. Dyskusja na temat przyszłości Spółki pod firmą: iALBATROS GROUP Spółka |
|
| nie listy | Akcyjna oraz planowanych kierunków rozwoju, w tym możliwości oraz zasadności |
| cołu oraz | podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: iALBATROS GROUP Spółka |
| Słki jest | Akcyjna, ------------------------------------ |
| 85 akcji, | 13. Wolne wnioski, ------------------------------------ |
| głosy w | Zamknięcie obrad.------------------------------------ 14. |
| oraz że | $\S2$ |
| l d Spółki | Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------ |
| $02^2$ , 402 3 | |
| zwołaniu | Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.411.885 akcji, co stanowi 29,32% w |
| zgodny z | kapitale zakładowym łaczna liczba ważnych głosów wynosi 3.411.885 wobec częgo |
kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.411.885, wobec czego
| stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 3.411.845 głosami "za", przy 40 (czterdziestu) głosach "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się" Uchwałę nr 2.------------------------------------ |
3.41 Uch |
|---|---|
| W tym miejscu Pan Grzegorz Kiczmachowski oświadczył, że był przeciw uchwale numer 2 i zgłasza sprzeciw do tej uchwały.------------------------------------ |
|
| $Ad. 5 - 11$ Przewodniczący zaproponował przyjęcie następujących uchwał:------------------------------------ |
$\bf{W}$ |
| Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji Członka Rady Nadzorczej-Wojciecha Napiórkowskiego |
Dzia iALE Odw 1 |
| Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna/ z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:------------------------------------ 81 |
Uchy Przev kapita |
| Po zapoznaniu się z rezygnacją Członka Rady Nadzorczej - Wojciecha Napiórkowskiego przyjmuje się rezygnację.------------------------------------ §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------ |
stwie 3.411 Uchw |
| Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.411.885 akcji, co stanowi 29,32% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.411.885, wobec częgo stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 3.411.845 głosami "za", przy 40 głosach "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się" Uchwałę nr 3.------------------------------------ |
W ty sprzec W tyn do tej |
| W tym miejscu Pan Grzegorz Kiczmachowski oświadczył, że zgłasza sprzeciw do uchwały numer 3. ----------------------------------- |
|
| Uchwala nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie |
w spr |
| z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji Członka Rady Nadzorczej-Marcina Godlewskiego |
Działa iALBA |
| Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:------------------------------------ |
Odwoł Uchwa |
| Po zapoznaniu się z rezygnacją Członka Rady Nadzorczej - Marcina Godlewskiego przyjmuje się rezygnację.------------------------------------ §2 |
Przewo kapital |
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------ | stwierd 3.411.8 |
| Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.411.885 akcji, co stanowi 29,32% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.411.885, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym |
Uchwal W tym |
| tajnym | 3.411.845głosami "za", przy 40 głosach "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się" |
|---|---|
| głosów | Uchwałe nr 4.------------------------------------ |
| -------- | |
| Uchwała nr 5 | |
| mer 2 i | Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia |
| iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie | |
| z dnia 14 czerwca 2017 roku | |
| w sprawie odwołania Pana Juliana Kutrzeby z pełnienia obowiązków Członka Rady | |
| Nadzorczej | |
| Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:---- |
|
| /skiego | Odwołuje Pana Juliana Kutrzebę z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej. ---------- |
| U¢hwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------ | |
| cyjna/z | |
| Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.411.885 akcji, co stanowi 29,32% w | |
| wskiego | kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.411.885, wobec czego |
| stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym | |
| 3.411.845 głosami "za", przy 40 głosach "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się" Uchwale nr 5,------------------------------------ |
|
| W tym miejscu Pan Grzegorz Kiczmachowski oświadczył, że głosował przeciw i wnosi | |
| $3.32\%$ w c czego |
sprzéciw do uchwały numer 5.------------------------------------ |
| 1 tajnym | W tym miejscu salę konferencyjną opuścił akcjonariusz Wojciech Czernecki oświadczając, że |
| $\mathop{\mathrm{cych}}\nolimits$ się" | do tej pory głosował z jednej akcji. ------------------------------------ |
| $---++$ | |
| Uchwała nr 6 | |
| uchwały | Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia |
| iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie | |
| z dnia 14 czerwca 2017 roku | |
| w sprawie odwołania Pana Tomasza Krześniaka z pełnienia obowiązków Członka Rady | |
| Nadzorczej | |
| kiego | Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:---- §1 |
| kcyjna z | Odwołuje Pana Tomasza Krześniaka z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej. ----- $\S2$ |
| lewskiego | Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------ |
| ----------- | Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.411.884 akcji, co stanowi 29,32% w |
| kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.411.884, wobec czego | |
| ------------ | stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym |
| 3.411.844 głosami "za", przy 40 głosach "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się" | |
| 29,32% w | Uchwałę nr 6,------------------------------------ |
| bec czego | |
| iu tajnym | W tym miejscu Pan Grzegorz Kiczmachowski oświadczył, że głosował przeciw i wnosi |
| sprzeciw do uchwały numer 6.------------------------------------ | kapita |
|---|---|
| stwier | |
| Uchwała nr 7 | 3.080. |
| Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | $,$ wstrz |
| iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie | |
| z dnia 14 czerwca 2017 roku | W tyi |
| w sprawie odwołania Pana Huberta Staszewskiego z pełnienia obowiązków Członka | sprzec |
| Rady Nadzorczej | |
| W tyn | |
| Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki | Warsz |
| iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:---- | Przem |
| Odwołuje Pana Huberta Staszewskiego z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej. -- | Pan I |
| §2 | Nadzo |
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------ | |
| Nastel | |
| Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.411.884 akcji, co stanowi 29,32% w | $b\phi$ chy |
| kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.411.884, wobec czego | |
| stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym | W tyn |
| 3.411.844 głosami "za", przy 40 głosach "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się". | Warsz |
| Uchwałę nr 7.------------------------------------ | Bartos |
| Pan B: | |
| W tym miejscu Pan Grzegorz Kiczmachowski oświadczył, że głosował przeciw z i whosi. | |
| sprzeciw do uchwały numer 7.------------------------------------ | W tyn |
| Warsz | |
| W tym miejscu Pan Grzegorz Kiczmachowski zażądał tajnego głosowania nad uchwałą | Cezart |
| numer 8, po czym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółki zarządził tajne głosowanie | |
| nad uchwałą numer 8. ----------------------------------- | Pan Co |
| Uchwala nr 8 | W tyn: |
| Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie |
Warsz |
| z dnia 14 czerwca 2017 roku | Bedna |
| w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej z tytułu | |
| pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej | Pan Er |
| Działając na podstawie §18 ust. 1 lit. i) statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie | W tym |
| Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co | Warsz |
| następuje: ------------------------------------ | Przem |
| §1 | |
| Ustala, że począwszy od dnia 1 lipca 2017 roku, Członkom Rady Nadzorczej Spółki nie | Pan P |
| będzie przyznawane wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.--- | Nadzo |
| 82 | |
| Ustala, że z dniem 1 lipca 2017 roku traci moc Uchwała nr 16 Nadzwyczajnego Walnego | |
| Zgromadzenia Spółki z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie przyznania miesięcznego | |
| wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki. ------------------------------------ | |
| $§$ 3 | |
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------ | |
| Działa | |
| Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.411.884 akcji, co stanowi 29,32% w | |
kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.411.884, wobec czego --------------------------------------stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 3.080.898 głosami "za", przy 330.986 głosach "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się" Uchwałę nr 8.------------------------------------W tym miejscu Pan Grzegorz Kiczmachowski oświadczył, że głosował przeciw i wnosi onka sprzeciw do uchwały numer 8.------------------------------------W tym miejscu Pan Jan Karaszewski Pełnomocnik spółki pod firmą United S.A. z siedzibą w Warszawie akcjonariusza Spółki wnosi o powołanie do Rady Nadzorczej Spółki Pana Spółki uje:----Przemysława Marczaka. ----------------------------------rczej. --Pan Przemysław Marczak oświadczył, że wyraża zgodę na kandydowanie do Rady Nadźorczej. ------------------------------------. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mastępnie Pan Nikodem Wierzbicki zgłosił swoją kandydaturę do Rady Nadzorczej, po czym $1.32\%$ w po chwili oświadczył, że cofa wniosek o powołanie go do Rady Nadzorczej. -------------------------c czego W tym miejscu Pan Jan Karaszewski Pełnomocnik spółki po firmą United S.A. z siedzibą w tainym veh sie2 Warszawie akcjonariusza Spółki wnosi o powołanie do Rady Nadzorczej Spółki Pana $\begin{array}{c}\n\uparrow \
\uparrow \
\downarrow \
\downarrow \
\downarrow\n\end{array}$ Bartosza Boszko. ------------------------------------Pan Bartosz Boszko oświadczył, że wyraża zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej.----- $-1 - 1$ W tym miejscu Pan Jan Karaszewski Pełnomocnik spółki pod firmą United S.A. z siedzibą w $\mathcal{A}$ Warszawie akcjonariusza Spółki wnosi o powołanie do Rady Nadzorczej Spółki Pana uchwałą- sowanie Cezarego Jasińskiego.------------------------------------Pan Cezary Jasiński oświadczył, że wyraża zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej. -----W tym miejscu Pan Jan Karaszewski Pełnomocnik spółki pod firmą United S.A. z siedzibą w Warszawie akcjonariusza Spółki wnosi o powołanie do Rady Nadzorczej Spółki Pana Ernesta Bednarowicz.-----------------------------------tytułu Pan Ernest Bednarowicz oświadczył, że wyraża zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej. W tym miejscu Pan Jan Karaszewski Pełnomocnik spółki pod firmą United S.A. z siedzibą w madzenie awia, co Warszawie akcjonariusza Spółki wnosi o powołanie do Rady Nadzorczej Spółki Pana -----------Przemysława Romanowicz. ------------------------------------Pan Przemysław Romanowicz oświadczył, że wyraża zgodę na kandydowanie do Rady półki nie Spółki.---Nadzorczej. ------------------------------------Walnego Uchwala nr 9 sięcznego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ............ iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2017 roku ............. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki $29,32\%$ w
| iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:---- | Przew |
|---|---|
| kapita stwier |
|
| Powołuje Pana Przemysława Marczaka do pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej. | 3.411. |
| Uchw i | |
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------ | |
| Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.411.845 akcji, co stanowi 29,32% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.411.845, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 3.411.844 głosami "za", przy 1 głosie "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się" Uchwałę nr 9.------------------------------------ |
W tyr sprzec |
| W tym miejscu Pan Grzegorz Kiczmachowski oświadczył, że głosował przeciw i wnosi sprzeciw do uchwały numer 9.------------------------------------ |
|
| Uchwała nr 10 | Działa |
| Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATS |
iALB/ |
| iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2017 roku |
Powoh |
| w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej | Uchwa |
| Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 2 | |
| iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następują: | Przewo |
| kapital | |
| Powołuje Pana Bartosza Boszko do pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej. --- §2 |
stwierc 3.411.8 Uchwa |
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------ | |
| Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.411.884 akcji, co stanowi 29,32% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.411.884, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 3.411.844 głosami "za", przy 40 głosach "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się" Uchwałę nr 10. ----------------------------------- |
W tym sprzeci |
| W tym miejscu Pan Grzegorz Kiczmachowski oświadczył, że głosował przeciw i wnosi | |
| sprzeciw do uchwały numer 10. ----------------------------------- | |
| Uchwala nr 11 | Działaj |
| Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | iALBA |
| iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie | Powołu |
| z dnia 14 czerwca 2017 roku | Nadzor |
| w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej | |
| Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: ---- |
Uchwal |
| 81 | Przewo |
| Powołuje Pana Cezarego Jasińskiego do pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej. --- | kapitale stwierd. |
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------ | Uchwal |
.ije: ----
prezej.
$,32\%$ w : czego
tainym rch się"
i wnosi
e Spółki?
9,32% w
ec czego
u tajnym $\cosh s i \dot{\epsilon}$
____________
$\vee$ i wnosi
puje
Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.411.884 akcji, co stanowi 29,32% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.411.884, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 3.411.844 głosami "za", przy 40 głosach "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się" Uchwałe nr 11. ----------------------------------
W tym miejscu Pan Grzegorz Kiczmachowski oświadczył, że głosował przeciw i wnosi sprzeciw do uchwały numer 11. ----------------------------------
Dźiałając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:----
$§1$
Powołuje Pana Ernesta Bednarowicz do pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej. --- $82$
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.411.884 akcji, co stanowi 29,32% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.411.884, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 3.411.844 głosami "za", przy 40 głosach "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się" Uchwałę nr 12. -----------------------------------
W tym miejscu Pan Grzegorz Kiczmachowski oświadczył, że głosował przeciw i wnosi sprzeciw do uchwały numer 12. -----------------------------------
Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:---- $§1$
Powołuje Pana Przemysława Romanowicz do pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej. ------------------------------------ $\&2$
W tym miejscu Pan Grzegorz Kiczmachowski oświadczył, że głosował przeciw i wnosi sprzeciw do uchwały numer 13. -----------------------------------W tym miejscu Przewodniczący zarządził przerwę do godziny 15.50, a następnie przy obecności o godzinie 15.50 dotychczasowych akcjonariuszy ponownie zarządził przerwę techniczną do godziny 16.10.
O godzinie 16.10 przy obecności dotychczasowych akcjonariuszy Przewodniczący zarządził przerwę techniczną w obradach Zgromadzenia Wspólników do godziny 18.30. -------------------
Po przerwie o godzinie 18.30 stawili się dotychczas obecni akcjonariusze reprezentujący 3.411.884 akcji i tyle samo głosów, co potwierdził Przewodniczący uprzednio wyczytując wszystkich podpisanych na liście obecności.------------------------------------
Pan Marcin Rudzki w imieniu swojego mocodawcy Pana Cezarego Kubackiego akcjonaliusza Spółki złożył wniosek o usunięcie z treści uchwały numer 14 dotyczącej zmiany Statutu Spółki zmiany firmy, po czym odczytał treść uchwały. ----------------------------
Na żądanie Pana Grzegorza Kiczmachowskiego akcjonariusza Spółki Przewodnicza zarządził tajne głosowanie nad uchwałą numer 14: -------------------------------
L.
$0$ (dwc Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki czterdz iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: ---groszy numer --------------------------------------akcji se
Zmienia statut Spółki w ten sposób, że: ------
Usuwa się art. 4a statutu Spółki w obecnym brzmieniu:------------------------------------
"1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony również w granicach kapitału docelowego.-warran. 2. Do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest Akcjone upoważniony Zarząd, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, przez okres 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Przewo dokonanej uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą w dniu 10 grudnia 2012 roku. kapitale Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego uprawnia również do stwierd: emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym $3.411.8$ nie później niż okres, na który zostało udzielone upoważnienie. ------------------------------------Uchwał 3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitalu zakładowego może zostać udzielone na kolejne okresy, nie dłuższe jednak niż trzy lata. Udzielenie upoważnienia wymaga zmiany W tym Statutu. ---------------------------------sprzeciv 4. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania kapitalu zakładowego w ramach kapitalu
docelowego łącznie nie więcej niż o 80 000 złotych (osiemdziesiąt tysięcy złotych). Zarząd Na żad może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne. -------------------zarządzi 5. Zarząd może dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyższeń w granicach określonych w ust. 4. Zarząd nie może dokonać podwyższenia ze środków własnych Spółki.-----------------------
$6. Zc$ oznac $7. Za$ $podw$ Zarzą. $a)$ usto $b)$ wvc $c)$ zav zabez pozd t akcjan $d$ ) po. zawier $e$ ) poa prywai wprow regulo 8. Zarz catosci 9. Uch Zarzga Zgrom.
Usuwa
"1. Kaj
akcji se uchwał i wnosi --------tie przy przerwę ...........
:arzadził .
...........
entujący czytując
nariusza / Statutu $\sim$ dnicząc
ie Spółki :puje: ----
............
$lowego.$ vego jest at od dnia v Statutu $112$ roku. wnież do ywającym ------------zielone na ga zmiany -------------:h kapitalu $h)$ . Zarząd .............. $l$ onych w -------------
Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień. ------------------------------------
Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: ----------------------------------a) ustalenia ceny emisyjnej, ------------------------------------
b) wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, ------------------------------------
c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których pozą terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akbjami, ------------------------------------
d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,e) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej, przeprowadzenia oferty publicznej a także ubiegania się o /wprowadzenie akcji do zorganizowanego systemu obrotu lub do obrotu na rynku règulowanym, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. -----------------------8. Zarząd upoważniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej. ------------------------------------9. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała
Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego."------------------------------------ $II.$
Usuwa się art. 4b statutu Spółki w obecnym brzmieniu: ------------------------------------
"1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 24.00 0 (dwadzieścia cztery tysiące) złotych poprzez emisję nie więcej niż 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda, zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [...] numer [...] w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru akcji serii C oraz w sprawie zmian Statutu Spółki. -2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A i B emitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 07 grudnia 2011 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A i B z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii A i B." ---------------------------
Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.411.884 akcji, co stanowi 29,32% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.411.884, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 3.411.844 głosami "za", przy 40 głosach "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się" Uchwałę nr 14. -----------------------------------
W tym miejscu Pan Grzegorz Kiczmachowski oświadczył, że głosował przeciw i wnosi sprzeciw do uchwały numer 14. -----------------------------------
Na żądanie Pana Grzegorza Kiczmachowskiego akcjonariusza Spółki Przewodniczący zarządził tajne głosowanie nad uchwałą numer 15.------------------------------------
Nadzy siedzil
Przyjn
| Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z | |
|---|---|
| siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:------------------------------------ | |
| Przyjmuje tekst jednolity statutu Spółki - z zastrzeżeniem podjętej przez Walne Zgromadzenie | |
| Spółki z dnia 14 czerwca 2017 roku uchwały numer 14 objętej tym protokołem - w | |
| brzmieniu:------------------------------------ | |
| e Walne | |
| arszawie | "Statut Spółki iALBATROS Group SPÓŁKA AKCYJNA |
| --------- | (tekst jednolity z dnia14 czerwca 2017r.) |
| POSTANOWIENIA OGÓLNE | |
| Firma Spółki brzmi: iALBATROS Group Spółka Akcyjna. ----------------------------------- | |
| Spółka może używać skrótu firmy iALBATROS Group S.A.---------------------------------- | |
| kadencji, | Siedzibą Spółki jest Warszawa. ----------------------------------- |
| lonkowes | 4l Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. --------------------------- |
| dokonać | 5. Spółka może tworzyć filie, oddziały i biura na terytorium Rzeczypospolitej i poza jej |
| bsuje sie | $\Lambda$ granicami. ------------------------------------ |
| Lonym 14 ow Rady |
Czas trwania Spółki jest nieograniczony. ------------------------------------ 6. |
| SPOSÓB POWSTANIA SPÓŁKI | |
| $§$ 2 1. |
|
| Spółka powstaje z przekształcenia Spółki Adv.pl Sp. z o.o. w spółkę akcyjną Adv.pl S.A. ----------------------------------- |
|
| miej 25% | Akcje Spółki zostają objęte przez dotychczasowych Wspólników Spółki Adv.pl Sp. z 2. |
| 0.0. ---------------------------------- | |
| PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI | |
| $§$ 3 | |
| estrowania | Przedmiotem działalności Spółki jest:------------------------------------ |
| działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów 1) telewizyjnych (59.11. Z), ----------------------------------- |
|
| 2) działalność związana z oprogramowaniem (62.01. Z), ----------------------------------- |
|
| 29,32% w | 3) |
| bec czego | działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02. Z), ------------- 4) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i |
| iu tajnym | komputerowych (62.09. Z), ----------------------------------- |
| $q$ cych się" | 5) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna |
| ------------ | działalność (63.11. Z), ----------------------------------- |
| w i wnosi | działalność portali internetowych (63.12. Z), ----------------------------------- 6) |
| ------------- | 7) działalność agencji informacyjnych (63.91. Z), ----------------------------------- |
| 8) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej |
|
| vodniczący | niesklasyfikowana (63.99. Z), ----------------------------------- |
| ------------ | 9) pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19 Z),------------------------------------ |
| 10) działalność holdingów finansowych (64.20. Z), ----------------------------------- |
|
| 11) działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (64.30. Z), --- |
|
| 12) leasing finansowy (64.91. Z),------------------------------------ |
|
| 13) pozostałe formy udzielania kredytów (64.92. Z), ----------------------------------- |
|
| 14) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z |
|
| wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99. Z), -------------------- | |
| 15) zarządzanie rynkami finansowymi (66.11. Z), ----------------------------------- |
$\overline{\phantom{a}}$
$\dot{\eta}$
| 16) | 5. działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (66.12. Z), ----------------------------------- |
||
|---|---|---|---|
| 17) | pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem 6. |
||
| ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (66.19. Z), ----------------------------------- | |||
| 18) | kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z), --------------------- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierzawionymi (68.20. |
||
| 19) | Z),------------------------------------ Organ |
||
| zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32. Z), ----------------- 1. |
|||
| 20) | 2. | ||
| 21) | działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20 Z), ---------------- 3. |
||
| 22) | działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem | ||
| holdingów finansowych (70.10. Z), ----------------------------------- stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21. Z), -------------------------------- $A/Zar$ . |
|||
| 23) | pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej / i | ||
| (24) | zarządzania (70.22. Z), ----------------------------------- | $\overline{z}$ | |
| badania i analizy techniczne (71.20 Z), ----------------------------------- | $\epsilon$ | ||
| 25) | badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk | $\mathbf{u}$ | |
| 26) | $3 - 4$ przyrodniczych i technicznych (72.19. Z), ----------------------------------- |
Ý | |
| działalność agencji reklamowych (73.11. Z), ----------------------------------- | $\mathbf{P}$ | ||
| 27) | pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizju | $\ensuremath{^\prime}\xspace$ R | |
| 28) | 4. (73.12. A), ----------------------------------- |
$\rm K$ | |
| pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych. | $\ensuremath{\text{W}}$ | ||
| 29) | (73.12. B), ----------------------------------- 5. |
IV. | |
| pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych | Zέ | ||
| 30) | (Internet) (73.12. C), ----------------------------------- | $Z\hat{z}$ | |
| 31) | pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 6. | C: | |
| (73.12. D), ----------------------------------- | |||
| 32) | badanie rynku i opinii publicznej (73.20. Z), ----------------------------------- 1. |
$Z_{\varepsilon}$ | |
| 33) | działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11 Z), --------- 2. | $Z_{\tilde{\epsilon}}$ | |
| 34) | pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, | ok | |
| gdzie indziej nieklasyfikowana (82.99 Z). ----------------------------------- | |||
| 1. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE |
W | ||
| § 4 | im | ||
| 1. | Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.163.528.10 zł (słownie: jeden milion sto | jec | |
| sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia osiem złotych 10/100) i dzieli się na: ----- 2. | W | ||
| a) | 11.280.927 (słownie: jedenaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy | up; | |
| dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości | zar | ||
| nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,----------------------------------- | $\mathbf{Z}\mathbf{W}$ | ||
| b) | 354354 (słownie: trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery) | pra W |
|
| akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: 3. | Zar | ||
| dziesięć groszy) każda. ------------------------------------ | |||
| 2. | Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie może być dokonana. ------------------- | ||
| 3. | Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd działający na wniosek Członek akcjonariusza. Możliwa jest zamiana wszystkich lub części akcji posiadanych przezkonkuren |
||
| akcjonariusza. ------------------------------------ | |||
| Zarząd jest upoważniony do podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawieinnej kon | |||
| 4. | dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierówkonkuren | ||
| Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, a także ubiegania się o wprowadzenie akcji donajmniej | |||
| zorganizowanego systemu obrotu lub do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie zarządu. | |||
| przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. ------------------------------------ | |||
| B. Rada N | |||
| owarów | 5. Akcje mogą być umarzane przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału |
|---|---|
| zakładowego na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, za zgodą | |
| czeniem | akcjonariusza. ------------------------------------ |
| ---------- | Przyznania prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji dokonuje Zarząd. ------- 6. |
| ---------- | ORGANY SPÓŁKI |
| i(68.20. | § 5 |
| ---------- | |
| ----------- | Organami Spółki są: ----------------------------------- Zarząd Spółki, ------------------------------------ 1. |
| ------------- | Rada Nadzorcza, ------------------------------------ 2. |
| aczeniem | Walne Zgromadzenie. ------------------------------------ 3. |
| A/Zarząd------------------------------------ | |
| $larczel$ i | §6 |
| _____ _ _ | Zarząd Spółki liczy od jednego do pięciu członków. ------------------------------------ |
| $\overline{2}$ . Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołując Zarząd, Rada |
|
| h nauk | ustala liczbę członków i ich funkcje. ------------------------------------ |
| $f$ is | 3.1 W stosunkach z członkami Zarządu. w tym przy zawieraniu umów, Spółkę reprezentuje |
| Przewodniczący Rady Nadzorczej, albo inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez | |
| telewizjt | Rade. ------------------------------------ 5:5 |
| $\cdot N_{\cdot}$ | Kadencja Zarządu trwa trzy lata. W przypadku Zarządu wieloosobowego kadencja jest 4. |
| towanych. | wspólna. ------------------------------------ |
| 5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia |
|
| $\text{unicznych}$ | zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe |
| . . . | za ostatni rok ich urzędowania. ------------------------------------ |
| $\mu$ mediach | 6. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje. ---------------- |
| ------------ | |
| ------------ | 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje. ------------------------------------ |
| $\sum_{n=1}^{\infty}$ --------- | 2. Zasady funkcjonowania Zarządu Spółki oraz zasady wynagradzania członków Zarządu |
| podarczej, | określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą. ------------------------------------ |
| ------------ | |
| 1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń oraz podpisywania w |
|
| nilion sto | imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu łącznie albo |
| jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. ------------------------------------ | |
| e na: ----- 2. | W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki, konieczna jest |
| at tysięcy | uprzednia jednomyślna uchwała Zarządu, chyba że chodzi o czynność nagłą, której |
| o wartości | zaniechanie mogłoby narazić Spółkę na szkodę. Sprawą przekraczającą zakres |
| ------------- | zwykłych czynności jest w szczególności zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie |
| iat cztery) | prawem o wartości powyżej 2.000.000 PLN (dwa miliony złotych). ------------------------ |
| $\frac{1}{2}$ (słownie: 3. | W razie dokonania czynności z naruszeniem ust. 2 powyżej, członek/członkowie |
| ------------- | Zarządu mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności przez Spółkę.--------------------- |
| ------------- | 89 |
| na wniosek Członek Zarządu nie może zajmować się bez zgody Rady Nadzorczej interesami | |
| nych przez konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki | |
| ------------ cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w | |
| w sprawie innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w | |
| Papierów konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co | |
| nie akcji do najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka | |
| zgodnie z zarządu. ------------------------------------ | |
| B. Rada Nadzorcza ------------------------------------ |
ÿ
| § 10 Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. ----------------------------- |
|
|---|---|
| 1. | Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu |
| 2. | Spółki, które określają w szczególności jej skład i kompetencje, oraz na podstawie |
| Regulaminu uchwalanego przez Walne Zgromadzenie, określającego organizację i | |
| sposób wykonywania czynności przez Radę. --------------------------- W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do siedmiu członków, w tym |
|
| 3. | |
| Przewodniczący i Wiceprzewodniczący, powoływanych i odwoływanych przez Walne | |
| Zgromadzenie. ------------------------------------ Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. ----------------------------------- |
|
| 4. | Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.---------------------- |
| 5. | Mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia |
| 6. | zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnichia |
| funkcji oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych. ----- Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje. -- |
|
| 7. | W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania |
| 8. | kadencji, na skutek czego liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż 5, |
| pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą, w drodze uchwały podjętej bezwzględną | |
| większością głosów, dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do 5 członków. | |
| Przepis § 11 ust. 2 stosuje się odpowiednio. Kadencja Członka Rady Nadzorczej | |
| powołanego w trybie określonym w niniejszym ustępie, kończy się wraz z koncem | |
| kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej. --------------------------------- | |
| §11 | |
| Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i w sposób | |
| 1. | |
| 2. | Przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie |
| niezależni. --------------------- | |
| 3. | Rada Nadzorcza, spośród swoich członków, powołuje komitet audytowy składający się |
| co najmniej z 3 członków, w tym przynajmniej jeden członek powinien spełniać | |
| warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji | |
| finansowej. Zadania komitetu audytowego mogą zostać powierzone całej Radzie | |
| Nadzorczej. ----------------------------------- | |
| § 12 Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej |
|
| 1. | działalności. Każdy członek Rady powinien przede wszystkim mieć na względzie |
| interes Spółki. ------------------------------------ | |
| 2. | Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: ------------------------------------ ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania |
| finansowego za ubiegły rok obrotowy; ------------------------------------ a) |
|
| ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty; ------- | |
| składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania i b) |
|
| wyników ocen, o których mowa w pkt a) i b) powyżej; --------------------------------- c) |
|
| biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania | |
| finansowego Spółki; przy wyborze biegłego rewidenta Rada powinna. d) |
|
| uwzględniać, czy istnieją okoliczności ograniczające jego niezależność przy | |
| wykonywaniu zadań; zmiana biegłego rewidenta powinna nastąpić co najmnie | |
| raz na pięć lat, przy czym przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się równie. | |
| zmianę osoby dokonującej badania; ponadto w dłuższym okresie Spółka ni | |
| powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania; -------- | |
| powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki; ------------------------------------ | |
| $\epsilon$ ) |
| f) zawieranie umów z członkami Zarządu; ------------------------------------ |
|
|---|---|
| i Statutu | g) reprezentowanie Spółki w sporach z członkami Zarządu; ------------------------------- |
| podstawie | h) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu; ------------------------------------ |
| mizację i | i) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki; ------------------------------------ |
| . | j) delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków |
| , w tym | Zarządu niemogących sprawować swoich funkcji; ----------------------------------- |
| ez Walne | $\bf k$ ) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki; ------------------------------------ |
| ---------- | 4) składanie do Zarządu Spółki wniosków o zwołanie Walnego Zgromadzenia;------- |
| ----------- | m) zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd |
| madzenia | Spółki nie zwoła go w terminie; ------------------------------------ |
| pełnienia | n) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za |
| $ch. - + - +$ | wskazane, a Zarząd Spółki nie zwoła walnego zgromadzenia w terminie 2 |
| $ n $ --+ | (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę; ----------- |
| e trwania | $\circ$ ) zatwierdzanie strategii biznesowej krótkoterminowej (do 1 roku) oraz wieloletniej |
| sza niż 5, | (2-5 lat) dla Spółki, a także dla Spółek od niej zależnych w rozumieniu art. 4 §1 |
| pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, przedstawianej pisemnie przez Zarząd Spółki | |
| zwzględną | oraz zarządy Spółek od niej zależnych, na żądanie Rady Nadzorczej, a także |
| członków. | zatwierdzanie zmian do przedstawionych wcześniej planów strategicznych Spółki |
| Vadzorczej | i Spółek od niej zależnych; ------------------------------------ |
| z koncem | wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę, a także przez Spółki od niej zależne |
| w rozumieniu art. 4 §1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, jakiejkolwiek | |
| czynności prawnej pod tytułem darmym lub odpłatnie, której skutkiem jest | |
| i w sposób | nabycie, zbycie lub obciążenie jakichkolwiek aktywów Spółki lub Spółki od niej |
| zależnej lub powstanie po stronie Spółki lub Spółki od niej zależnej zobowiązania | |
| :złonkowie | lub zobowiązań w wysokości przekraczającej łącznie w ciągu 12 miesięcy |
| ----------- | równowartość 5 mln PLN (pięć milionów złotych). Wyjątek stanowią umowy |
| adający się | podpisywane z klientami, o ile przedmiot umowy mieści się w zakresie zwykłej |
| :n spełniać | działalności gospodarczej Spółki;------------------------------------ |
| lub rewizji | q) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę lub Spółkę od niej zależną |
| dej Radzie | nieruchomości lub udziału w nieruchomości; ------------------------------------ |
| r) wyrażanie zgody na sposób głosowania przez Zarząd Spółki w przedmiocie zmian |
|
| statutu lub umowy spółki w spółce zależnej oraz w przedmiocie podwyższenia lub | |
| dzinach jej | obniżenia kapitału zakładowego spółki zależnej; ------------------------------------ |
| . względzie | s) wyrażanie zgody na sposób głosowania przez Zarząd Spółki w przedmiocie emisji |
| -------------- | obligacji przez Spółkę zależną oraz na emisję obligacji przez Spółkę; --------------- |
| -------------- | t) wyrażanie zgody na podjęcie uchwały w przedmiocie zbycia przedsiębiorstwa |
| rawozdania | spółki zależnej albo jego zorganizowanej części, o ile wartość transakcji lub |
| -------------- | wartość przedmiotu transakcji przewyższa kwotę 5 mln PLN (pięć milionów |
| raty; ------- | złotych); --------------------------------- |
| vozdania z | u) podejmowanie innych czynności przewidzianych przez odpowiednie przepisy |
| -------------- | prawa bądź niniejszy Statut. ----------------------------------- |
| rawozdania | $§$ 13 |
| a powinna 1. | Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku. |
| eżność przy 2. | Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym |
| co najmniej | posiedzenie Rady zostanie wskazane inne miejsce. ------------------------------------ |
| się również3. | Posiedzenie Rady może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa |
| Spółka nie | powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie |
| nia; --------- | zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia. ------------------------------------ |
$\eta$
$\bar{p}$
$17\,$
| 4. | Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, przewodniczącego posiedzenia wybiera |
|---|---|
| 5. | Rada. ------ Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co i) najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu Członków Rady, chyba że Statut albo Regulamin Rady Nadzorczej stanowią inaczej. W przypadku równości j) k) |
| 6. | głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-------------------------- Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy/ wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jęst 1) ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści $D_{\mathfrak{t}}$ projektu uchwały i mogli nad nim głosować. ------------------------------------ |
| ∞ni | |
| C. Walne Zgromadzenie----------------------------------- § 14 Rc |
|
| 1. | Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. ------------------------------------ $N\epsilon$ |
| 2. | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd, Radę Nadzorzzą 21 lub akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego bab CO: roo |
| 3. | połowę głosów w Spółce. ------------------------------------ Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego ka mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia cel fur |
| określonych spraw w porządku obrad. ------------------------------------ Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch 3. Za: |
|
| 4. | Zai tygodni od daty zgłoszenia wniosku. ------------------------------------ |
| 4. Prc 815 |
|
| Na Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. ------------------------------------ |
|
| w j. §16 |
|
| 1. | Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile --Zysk pow |
| przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.---------------------------- W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o- pok |
|
| $\overline{2}$ . | rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych .--------------------- $\frac{dy}{y}$ |
| Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z zgro |
|
| 3. | inne --------------------------------------- obecnych uprawnionych do głosowania.------ |
| § 17 | |
| 1. | Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w wypadku jegą. Wy |
| nieobecności inny członek Rady, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania $Zgr_0$ Wal |
|
| wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie upra |
|
| otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. ----------------------------- Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo trył Zarz |
|
| 2. | Kod prowadzenia obrad. ------------------------------------ $§$ 18 |
| Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:------------------------------------ | |
| 1. | rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki orazpitale z a) |
| sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, ------------------------------------ | |
| powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, --------------------------------411.844 b) |
|
| udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nidchwałe n $\mathbf{c})$ obowiązków, ------------------------------------ |
|
| wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzow tym n | |
| $\rm d)$ przy zawiazaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru, --------------------- arszawie |
| ku jego | $\epsilon$ ) |
|---|---|
| jedzeniu | zbycie przedsiębiorstwa, a także wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz |
| wybiera | ustanowienie na nim prawa użytkowania, ------------------------------------ f) |
| zmniejszenie lub umorzenie kapitału zakładowego, ------------------------------------ g) |
|
| ecna co | rozwiązanie Spółki, ------------------------------------ h) |
| jchwały | uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, ----------------------------------- i) |
| , chyba | powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich |
| iwności | wynagrodzenia, ------------------------------------ j) |
| ------- | uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, ------------------------------------ k) |
| $p$ przy/ ała jęst |
rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd, ------------------------------------ |
| tresci | $\mathbf{D}$ l) inne sprawy, przewidziane przez Kodeks Spółek Handlowych lub niniejszy Statut,---------------------------------- |
| Do nabycia, zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w |
|
| nieruchomości nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia.------------------------ | |
| RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI | |
| $§$ 19 | |
| Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. ------------------------------------ | |
| $\begin{array}{c}\n\hline\n\text{1} & \text{1} & \text{1} \ \text{1} & \text{1} & \text{1} \ \text{1} & \text{1} & \text{1} \ \text{1} & \text{1} & \text{1} \ \text{1} & \text{1} & \text{1} \ \text{1} & \text{1} & \text{1} \ \text{1} & \text{1} & \text{1} \ \text{1} & \text{1} & \text{1} \ \text{1} & \text{1} & \text{1} \ \text{1} & \text{1} & \text{1} \ \text{1} & \text{1} & \text{1} \ \text{1} & \text{1$ | Na pokrycie strat finansowych tworzy się kapitał zapasowy, na który będą dokonywane |
| coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) czystego zysku | |
| rocznego, do czasu kiedy kapitał zapasowy nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej | |
| enja | kapitału zakładowego. Na mocy uchwały Zarządu mogą być także tworzone fundusze |
| $- - +$ | |
| óch | celowe. Funduszem celowym jest w szczególności fundusz świadczeń socjalnych, fundusz premiowy. ------------------------------------ |
| 3. Zasady gospodarowania funduszami celowymi określają regulaminy uchwalone przez |
|
| Zarząd i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą. ------------------------------------ | |
| 4. | |
| Propozycja wypłaty dywidend przedkładana jest przez Zarząd wraz z opinią Rady Nadzorczej Zwyczajnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które podejmuje uchwałę czy i |
|
| ile | w jakiej wysokości dywidenda ma być wypłacona akcjonariuszom. ------------------------ |
| $§$ 20 | |
| $\mathbf{O}$ | Zysk powstały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest na: -------------------- |
| pokrycie strat za lata ubiegłe, ------------------------------------ | |
| z | |
| dywidendę dla akcjonariuszy, w wysokości określonej corocznie przez Walne zgromadzenie, ------------------------------------ |
|
| - inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------ |
|
| O | $§$ 21 |
| a | 1. |
| e | Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne |
| Zgromadzenie. ------------------------------------ 2. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy |
|
| $\lambda$ | |
| uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. ------------------------------------ 3. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy w zakresie określonym w |
|
| Kodeksie spółek handlowych."------------------------------------ | |
| Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.411.884 akcji, co stanowi 29,32% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.411.884, wobec czego |
|
| stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 3.411.844 głosami "za", przy 40 głosach "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się" |
|
| Uchwałę nr 16. ----------------------------------- | |
È
W tym miejscu Pan Jan Karaszewski Pełnomocnik spółki United S.A. z siedzibą w Warszawie akcjonariusza Spółki złożył wniosek o podjęcie uchwały o zarządzenie przerwy w
$\mathbf{e}$
$\lambda$
obradach do dnia 30 (trzydziestego) czerwca 2017 (dwa tysiące siedemnastego) roku w Powyż budynku przy Alejach Jerozolimskich numer 180 w Warszawie do godziny 12.00 ich poł $(dwunastej)$ . ------------------------------------
Reperto Wypis t sprostow
notarialn
Warszaw
6886/201
Pobrano:
dnia 28
poz 237
podatek
towarów
$Dz$ , $U$ , $z$ .
Warszaw
Na żądanie Pana Grzegorza Kiczmachowskiego akcjonariusza Spółki Przewodniczący zarządził tajne głosowanie nad wnioskiem akcjonariusza i nad uchwałą numer 17. --------------
Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Waline Zgromadzenie Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 30 (trzydziestego) czerwca 201/2 (dwa sart. 41 us tysiące siedemnastego) roku w budynku przy Alejach Jerozolimskich numer [180 w] Warszawie do godziny 12.00 (dwunastej).------------------------------------New
$§$ 2.
Uchwała wchodzi z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.411.884 akcji, co stanowi 29,32% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.411.884, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 3.411.844 głosami "za", przy 40 głosach "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się" Uchwałę nr 17. -----------------------------------
Obrady zostały zakończone o godzinie 18:55. -----------------------------------
Koszty tego aktu notarialnego ponosi Spółka. ------------------------------------
Tożsamość Przewodniczącego Marcina Macieja Rudzkiego, syna Macieja i Reginy, według oświadczenia zamieszkałego w Warszawie (kod pocztowy 02-939) przy ulicy Solankowej numer 3 PESEL 83082200034, stwierdziłem na podstawie okazanego dowodu osobistego AUN057812 ważnego do dnia 23 stycznia 2022 roku. ------------------------------------
Do aktu załączono listę obecności.------------------------------------
Wypisy niniejszego aktu wydawać należy Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej liczbie.-------
Koszty tego aktu wynoszą: ------------------------------------
Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.--------------------------------
Na oryginale aktu właściwe podpisy.
Wypis ten wydano United SA w Warszawie po sprostowaniu protokołem zawartym w akcie notarialnym Artura Stanisława Kozaka notariusza w Warszawie z dnia 14 czerwca 2017 roku, Rep. A nr 6886/2017/
Pobrano:
$\overline{\mathbf{1}}$
poz: 237 z 2013 roku); podatek 23% VAT w kwocie 0,20 zł na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dn. 11.03.2004 r. (tekst jednolity: $\overrightarrow{D}z$ . U. z 2016, poz. 710 ze zm $\overrightarrow{D}z$ Warszawa, dnia 14 czerwca 2017 rokus
Artur Stanista zak zw k Ċ. RIUSZ
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.