Digitree Group S.A. — AGM Information 2016

Jun 21, 2016

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A. zwołane na dzień 20 lipca 2016 r.

Uchwała nr 1/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A. w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ___________________________________________________

Uchwała nr 2/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Na podstawie art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A. w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Łukaszowi Barańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2015.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwala nr 3/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności w 2015 roku zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwala nr 4/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A., działając na podstawie art. 393 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającej ocenę tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwala nr 5/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:

• 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• 2) Bilans na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ………
• 3) Rachunek zysków i strat wykazujący za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku stratę netto w kwocie……
• 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym
• 5) Rachunek przepływów pieniężnych
• 6) Informację dodatkową

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwala nr 6/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Łukaszowi Barańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 16 grudnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium Łukaszowi Barańskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwala nr 7/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Marcinowi Sznyra z wykonania obowiązków w 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium Marcinowi Sznyra – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwala nr 8/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Karinie Sznyra z wykonania obowiązków w 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium Karinie Sznyra – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w 2015 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Łukaszowi Grzonkowskiemu z wykonania obowiązków w 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium Łukaszowi Grzonkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwala nr 10/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Tomaszowi Wolskiemu z wykonania obowiązków w 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium Tomaszowi Wolskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwala nr 11/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Katarzynie Lange z wykonania obowiązków w 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium Katarzynie Lange – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwala nr 23/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie pokrycia straty za 2015 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2

Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki postanawia pokryć stratę netto w wysokości …… z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.