Digitree Group S.A. — AGM Information 2016

Jun 30, 2016

Uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 20 lipca 2016 r.

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz

stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.

1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Łukaszowi Barańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2015.

8. 1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki
9. 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
10. 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki
11. 1. Zamknięcie obrad.