Digitree Group S.A. — AGM Information 2016

Dec 8, 2016

Warszawa 6.12,2016

1. MKIA Ltd.

12 Esperidion Str.,

1087 Nicosia, Cypr

1. Moncef Khanfir Invest SAS

2 Rue Des Pepinieres

92330 Sceaux

1. Agencja Reklamowa CzART Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 19

53-609 Wrocław

Zarząd iAlbatros Group S.A. Al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa

ŻĄDANIE UZUPEŁNIENIA PORZĄDKU OBRAD

Niżej podpisani, działając w imieniu spółek MKIA Ltd. z siedzibą na Cyprze oraz Moncef Khanfir Invest SAS z siedzibą we Francji, a także Agencji Reklamowej CzART Sp. z o.o. z siedziba we Wrocławiu. będących akcjonariuszami spółki iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") i posiadających łącznie ponad 5% kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 1 KSH, zgłaszamy żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 28 grudnia 2016 r., punktów porządku obrad dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki oraz zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.

Projekty uchwał dotyczących wskazanych punktów porządku obrad stanowią załącznik do niniejszego żądania.

Jednocześnie, w imieniu ww. akcjonariuszy, zgłaszamy kandydaturę p. Przemysława Kruszyńskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki. Podpisany niżej p. Przemysław Kruszyński wyraża niniejszym swoją zgodę na powołanie.

W imieniu MKIA Ltd.:

Moncef Khanfir Pełnomocnik

W imieniu Moncef Khanfir Invest SAS

Moncef Khanfir Pełnomocnik

W imieniu Agencji Reklamowej CzArt Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU emystauf Kruszyński

Przemysław Jakub Kruszyński Prezes Zarządu

Załączniki:

• 1. Projekt uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki;
• 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.

(Projekt)

Uchwała nr ....

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iAlbatros Group S.A

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie iAlbatros Group S.A. ("Spółka") postanawia, co następuje:

$§ 1$

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Przemysława Kruszyńskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

$§$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W imieniu MKIA Ltd.:

Moncef Khanfir Pełnomocnik

W imieniu Moncef Khanfir Invest SAS

Moncef Khanfir

Pełnomocnik

W imieniu Agencji Reklamowej CzArt Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU mastonu Avaseynski

Przemysław Jakub Kruszyński Prezes Zarządu

(Projekt)

Uchwała nr ....

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iAlbatros Group S.A

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie iAlbatros Group S.A. ("Spółka") postanawia, co następuje:

$§ 1$

Począwszy od dnia 1 stycznia 2017 r. Członkom Rady Nadzorczej Spółki nie będzie przyznawane wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.

$§2$

Z dniem 1 stycznia 2017 r. traci moc Uchwała nr 16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przyznania miesięcznego wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki.

$§$ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W imieniu MKIA Ltd.:

Moncef Khanfir Pełnomocnik

W imieniu Agencji Reklamowej CzArt Sp. z o.o.

ZÉS ZABZADU

Przemysław Jakub Kruszyński Prezes Zarządu

W imieniu Moncef Khanfir Invest SAS

Moncef Khanfir Pełnomocnik