Digitouch — AGM Information 2017

Apr 13, 2017

Informazione Regolamentata n. 20064-4-2017		Data/Ora Ricezione 13 Aprile 2017 12:25:23	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	DigiTouch S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	88007
Nome utilizzatore	:	DIGITOUCHN02 - Veronica Maccani
Tipologia	:	IRED 02
Data/Ora Ricezione	:	13 Aprile 2017 12:25:23
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	13 Aprile 2017 12:40:24
Oggetto	:	Avviso di Convocazione Assemblea DigiTouch SpA pubblicato su Italia Oggi
Testo del comunicato

Vedi allegato.

MERCATI E FINANZA

ItaliaOggi

A 278.3 milioni di euro nel 2016. Dividendo in crescita a 12 centesimi. Ricavi -10% L'utile di Prada cala del 16% L'a.d.: i numeri sono in linea con le attese del mercato

pofitti in discesa per
Prada, che ha archiviato il 2016 con un
utile netto di 278,3 milioni di euro, inferiori del 15,9% rispetto all'anno precedente. All'assemblea verrà proposto un dividendo di 0,12 euro per azione, in crescita

rispetto agli $0,!11$ del 2015. I ricavi sono diminuiti del $10\%$ a 3,184 miliardi di euro, il margine operativo lordo del 18,5% a 653,4 milioni, il risultato operativo del 14,3% a 431,2 milioni. Il flusso di cassa operativo è ammontato a 632 milioni (368 mln). Esso ha

consentito di finanziare interamente gli investimenti per
251 milioni di euro, oltre che di migliorare significativamente la posizione finanziaria netta, passata da un valore negativo per 111 milioni di fine 2015 a uno positivo per 23 milioni dopo la distribuzione di divi-

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli aventi diritto sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 28 aprile 2017, alle ore 17.30, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 5 maggio 2017, alle ore 17.30, presso gli uffici dello Studio legale Pavia e Ansaldo in Milano, via del Lauro n. 7, per discutere e deliberare sul sequente

ORDINE DEL GIORNO

• 1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, corredato dalla relazione degli amministratori sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dalla relazione della società di revisione. Presentazione del Bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2016, corredato dalla relazione degli amministratori sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dalla relazione della società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

ll'apitale sociale della Società softoscritto e versato è pari ad Euro 8.526.331,90, rappresentato da
complessive n. 15.454.944 azioni prive del valore nominale, di cui, n. 5.339.969 azioni ordinarie,
n. 10.000.000 azioni

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società, ogni azione speciale di categoria B dà diritto a due voti nelle assemblee ordinarie e straordinarie della
Società, mentre le azioni speciali di categoria C sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

Alla data del presente avviso la Società non detiene azioni proprie in portafoglio

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO

Ai sensi dell' art. 83-sexies del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data
fissata per l'Assemblea in prima convocazione (c.d. record date, ossia il 19 aprile 2017); le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio dei diritti di voto in Assemblea.

Coloro che risulteranno titolari delle azioni aventi diritto di voto successivamente alla data del 19 aprile 2017 consideration de la Società entre la Società entre la Masemblea. La comunicazione dell'intermediario
di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione

VOTO PER DELEGA

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2372 del Codice Civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.gpi.it sezione Investor Relations / Assemblee La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata gpi@pec.gpi.it. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, La nominalazione tranva ani essentituda scritta della Società, e sarà consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo
un segne della Società, e sarà consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo
un informazioni regolamentate -SDIR.

Tenuto conto della composizione azionaria della Società, si prevede sin d'ora che l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare il giorno 28 aprile 2017 in prima convocazione.

Trento 13 aprile 2017

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Fausto Manzana

GPI S.p.A. - Sede legale: Via Ragazzi del '99 n. 13, 38123 - Trento
Registro delle Imprese di Trento n. 01944260221
Repertorio Economico Amministativo delle COAATN n. 189426 - Codice Fiscale: 01944260221
Capitale sociale:

$\begin{array}{c} \mbox{dendi per 281 million:}\ \mbox{``II 2016 ha rappresenta-to per il gruppo Prada uno} \end{array}$ sfidante anno di transizione: ciononostante sono stati conseguiti risultati soddisfacenti e in linea con le attese del mercato», ha commentato l'amministratore delegato
Patrizio Bertelli. «La nostra offerta è stata arricchita con prodotti che si contraddistineuono per stile innovativo e qualità, mentre al contempo la struttura dei costi è stata razionalizzata in tutte le linee di business. La strategia retail si è spostata dall'espansione
geografica all'ottimizzazione del network, nonché alla sua integrazione digitale: abbiamo creato nuovi concept all'interno dei negozi per valorizzare la shopping experience e i primi risultati sono incoraggianti»

e quello retail, la società continuerà a dedicare importanti
risorse allo sviluppo di un'offerta omnicanale attraverso
l'espansione della piattaforma digitale, la collaborazione con partner e-tailer e la completa integrazione con i
negozi. «Con questi obiettivi
abbiamo costituito un nuovo team che, con la propria esperienza, contribuirà a innovare la strategia digitale del gruppo. Sono fiducioso che la nostra visione creativa, unita agli investimenti finalizzati
ad accrescere il coinvolgimento offline e online dei nostri clienti, ci posizioni stabilmente su un percorso di crescita
sostenibile. L'elevata generazione di cassa e la fiducia nel futuro sviluppo del gruppo ci
consentono di proporre alla
prossima assemblea degli azionisti un dividendo superiore del 9% rispetto all'anno precedente».

Bertelli ha spiegato che, per integrare il canale online

DIGITOUCH CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede sociale di DigiTouch SpA sita in viale Vittorio Veneto 22 (ingresso da via Zarotto 2/A), 20124 Milano in prima Space of the service of the 2017 alle ore 9:00 e in seconda convocazione presso la sede
sociale di DigiTouch SpA sita in viale Vittorio Veneto 22 (ingresso da via Zarotto 2/A) alle ore
sociale di DigiTouch SpA sita in vial 10:00 di martedì 2 maggio 2017 per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

• 1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016: Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016:
• 1. Destinazione dell'utile di esercizio;
• 1. Ratifica degli acquisti di azioni proprie avvenuti in data 19 agosto 2016; deliberazioni inerenti e consequenti:
• 1. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e consequenti.

PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art.83-sexies del D.Lgs. 58/1998 («TUF») sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari dovranno pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 25 aprile 2017. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

ESERCIZIO DI VOTO

Ogni socio che ha diritto a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno prevista dalla normativa
vigente è messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale della Società e pubblicata sul sito internet della Società, nei termini di legge.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ing. Simone Ranucci Brandimarte

DigiTouch SpA - Sede Legale e Operativa: Viale Vittorio Veneto 22 - 20124 Milano - Numero Iscrizione
Registro Imprese CCIAA Milano, CF e P.I. 05677200965 - Numero REA MI-1839576