Digitouch — AGM Information 2016

Apr 20, 2016

Informazione Regolamentata n. 20064-10-2016		Data/Ora Ricezione 20 Aprile 2016 09:17:06	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	DigiTouch S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	72810
Nome utilizzatore	:	DIGITOUCHN02 - Veronica Maccani
Tipologia	:	IRED 02
Data/Ora Ricezione	:	20 Aprile 2016 09:17:06
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	20 Aprile 2016 09:32:07
Oggetto	:	Avviso integrativo dell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria di DigiTouch	S.p.A. convocata per il 29/30 aprile 2016
Testo del comunicato

Vedi allegato.

G R U P P O

AVVISO INTEGRATIVO DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI DIGITOUCH S.P.A. CONVOCATA PER IL 29/30 APRILE 2016

G R U P P O Come da avviso già pubblicato il 13 aprile 2016, i signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria a Milano in prima convocazione c/o la Banca Popolare di Vicenza, Sala Luzzatti, sita in Via Filippo Turati 12 alle ore 16:00 di venerdì 29 aprile 2016 e in seconda convocazione c/o la sede di DigiTouch sita in via Zarotto 2/A alle ore 23:00 di sabato 30 aprile 2016, per deliberare sul seguente ordine del giorno, come integrato al punto 1) su richiesta di integrazione del socio sig. Daniele Meini, pervenuta in data 14 aprile 2016, corredata da Relazione illustrativa depositata agli atti della società; premesso altresì che il Consiglio di Amministrazione della Società, in data 18 aprile 2016, ha preso atto della citata richiesta di integrazione e ha deliberato di integrare conseguentemente le materie come segue:

ORDINE DEL GIORNO:

• 1.Revoca del Sig. Matteo Antonelli dalla carica di amministratore di DigiTouch S.p.A. ed eventuale sua sostituzione (punto integrato)
• 2.Esame e approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, Relazione del Consiglio di Amministrazione del Collegio Sindacale e della società di Revisione
• 3.Destinazione dell'utile di esercizio

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA:

Ai sensi dell'art.83-sexies del D.Lgs. 58/1998 («TUF») sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari dovranno pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 26 aprile 2016. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

ESERCIZIO DI VOTO PER DELEGA:

Ogni socio che ha diritto a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente.

DOCUMENTAZIONE:

La documentazione relativa all'Assemblea è messa a disposizione del pubblico almeno 15 gg prima dell'Assemblea in prima convocazione, presso la sede di DigiTouch SpA; la Relazione illustrativa del punto integrato, comprensiva di nominativo del proposto nuovo amministratore e breve biografia è parimenti messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ing. Simone Ranucci Brandimarte

DigiTouch SpA –Sede Legale e Operativa: Viale Vittorio Veneto 22 - 20124 Milano Numero Iscrizione Registro Imprese CCIAA Milano, CF e P.I. 05677200965 - Numero REA MI-1839576