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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2022

디지틀조선/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		서울 중구 세종대로21길 40 조선일보 씨스퀘어빌딩1층 라온홀
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1. 감사보고   2. 영업보고   3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제27기 (2021.1.1~2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 주당 20원) 제2호 의안 : 이사선임의 건   (사내이사 1명, 사외이사 1명)    제2-1호 : 사내이사 김형모 선임의 건 (재선임)    제2-2호 : 사외이사 정상국 선임의 건 (재선임) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제27기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※관련공시	2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김형모	1966-11	2	재선임	(주)디지틀조선일보 이사(현) ㈜대우 홍보팀 과장(전)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정상국	1953-01	2	재선임	(주)디지틀조선일보 사외이사(현) LG그룹 홍보팀장 (부사장) (전)	-