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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2021

디지틀조선/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		서울 중구 세종대로21길 40 씨스퀘어빌딩1층 라온홀
3. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 : 제26기 (2020.1.1~2020.12.31)별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 주당 20원) 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) - 제2-1호 : 사내이사 김영수 선임의 건 (재선임) - 제2-2호 : 사내이사 방정오 선임의 건 (재선임) - 제2-3호 : 사내이사 심인숙 선임의 건 (재선임) - 제2-4호 : 기타비상무이사 조정훈 선임의 건 (재선임) - 제2-5호 : 사외이사 이항수 선임의 건 (신규선임) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영수	1964-02	2	재선임	(주)디지틀조선일보 대표이사(현) (주)조선비즈 대표이사(현)
방정오	1978-10	2	재선임	(주)디지틀조선일보 이사(현) (주)조선방송 전무이사(현)
심인숙	1965-10	2	재선임	(주)디지틀조선일보 이사(현) (주)조선일보일본어판 대표이사(현)
조정훈	1966-02	2	재선임	(주)디지틀조선일보 기타비상무이사(현) 조선일보사 총무국 국장(현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이항수	1961-09	2	신규선임	SK이노베이션(주) 경영자문위원(현) SK수펙스추구협의회 PR팀 팀장 부사장(전)	-