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AGM Information • Mar 26, 2021

디지틀조선/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	83,902		- 매출액
- 부채총계	5,785		- 영업이익	1,544
- 자본금	18,557		- 당기순이익	3,012
- 자본총계	78,118		*주당순이익(원)	81
나. 연결	- 자산총계	85,035		- 매출액
- 부채총계	5,972		- 영업이익	1,460
- 자본금	18,557		- 당기순이익	1,833
- 자본총계	79,063		*주당순이익(원)	49
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	20
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		742,305,340
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.7
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				[제25기 주주총회 의결사항] 제1호 : 제26기 (2020.1.1~2020.12.31)별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 주당 20원) → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) - 제2-1호 : 사내이사 김영수 선임의 건 (재선임) - 제2-2호 : 사내이사 방정오 선임의 건 (재선임) - 제2-3호 : 사내이사 심인숙 선임의 건 (재선임) - 제2-4호 : 기타비상무이사 조정훈 선임의 건 (재선임) - 제2-5호 : 사외이사 이항수 선임의 건 (신규선임) → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-11 주주총회소집결의 2021-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-16 감사보고서 제출 2021-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영수	1964-02	2	재선임	(주)디지틀조선일보 대표이사(현) (주)조선비즈 대표이사(현)
방정오	1978-10	2	재선임	(주)디지틀조선일보 이사(현) (주)조선방송 전무이사(현)
심인숙	1965-10	2	재선임	(주)디지틀조선일보 이사(현) (주)조선일보일본어판 대표이사(현)
조정훈	1966-02	2	재선임	(주)디지틀조선일보 기타비상무이사(현) 조선일보사 총무국 국장(현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이항수	1961-09	2	신규선임	SK이노베이션(주) 경영자문위원(현) SK수펙스추구협의회 PR팀 팀장 부사장(전)	-