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AGM Information • Mar 4, 2019

디지틀조선/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-22
시간	오전 9시
2. 장소		서울 중구 세종대로 21길 52 조선미디어광화문센터 5층3강의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 : 제 24기(2018.1.1~2018.12.31)별도 및 연결 재무제표 승인의 건(현금배당 주당 40원) 제2호 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 3명, 기타비상무이사 1명) -제3-1호:사내이사 김영수 선임의 건(재선임) -제3-2호:사내이사 심인숙 선임의 건(재선임) -제3-3호:사내이사 방정오 선임의 건(재선임) -제3-4호:기타비상무이사 조정훈 선임의 건(신규선임) 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영수	1964-02	2	재선임	(주)디지틀조선일보 대표이사(현)
심인숙	1965-10	2	재선임	(주)디지틀조선일보 등기이사(현)
방정오	1978-10	2	재선임	(주)디지틀조선일보 등기이사(현)
조정훈	1966-02	2	신규선임	조선일보사 총무국 국장 (현)