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Digital360 — AGM Information 2018
Apr 12, 2018
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AGM Information
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| Informazione Regolamentata n. 20100-13-2018 |
Data/Ora Ricezione 12 Aprile 2018 15:36:04 |
AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale |
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|---|---|---|---|
| Societa' | : | Digital360 S.p.A. | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 102083 | |
| Nome utilizzatore | : | DIGITAL360N01 - Emilio Adinolfi | |
| Tipologia | : | REGEM | |
| Data/Ora Ricezione | : | 12 Aprile 2018 15:36:04 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 12 Aprile 2018 15:36:04 | |
| Oggetto | : | Digital360: Avviso di Convocazione dell' Assemblea Ordinaria |
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| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DI DIGITAL360 S.P.A.
L'Assemblea degli Azionisti di Digital360 S.p.A. ("Società") è convocata, in sede ordinaria, in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2018, alle ore 15.00, e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 2 maggio 2018, alle ore 15.00 presso la sede della società, in via Copernico 38, Milano, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
• Esame e approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Approvazione della destinazione dell'utile di esercizio. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. Delibere inerenti e conseguenti;
Capitale sociale
Il capitale sociale sottoscritto e versato di Digital360 S.p.A. ammonta a Euro 1.537.153,90 ed è composto da 15.371.539 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. Ciascuna azione dà diritto a un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie.
Partecipazione all'Assemblea
Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998 ("TUF") sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (19 aprile 2018 – record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.
Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 25 aprile 2018. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.
Esercizio del voto per delega
Ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto sociale e delle vigenti disposizioni di legge, ogni soggetto legittimato a intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega
scritta, nel rispetto della normativa. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.
Integrazione dell'ordine del giorno
Ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto sociale, i soci che rappresentano almeno il 10% del Capitale Sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno sarà pubblicato entro il settimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.
Diritto di porre domande sull'ordine del giorno
Ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto Sociale, i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio di raccomandata elettronica all'indirizzo [email protected], alle domande pervenute prima dell'Assemblea èdata risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.
Documentazione
La documentazione relativa all'Assemblea e alle materie all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale di Via Copernico 38, 20125, Milano e sarà consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.digital360.it, sezione Investor Relations, nei termini di legge.
(FIRMATO)
Umberto Bertelè