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Digital Value — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Apr 21, 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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teleborsa
| Informazione Regolamentata n. 20146-52-2026 | Data/Ora Inizio Diffusione 21 Aprile 2026 16:05:42 | Euronext Milan |
|---|
Societa': DIGITAL VALUE
Utenza - referente: DIGITALVALUEN03 - Pasqualin Alessandro
Tipologia: 1.1
Data/Ora Ricezione: 21 Aprile 2026 16:05:42
Data/Ora Inizio Diffusione: 21 Aprile 2026 16:05:42
Oggetto: GPBL-#1349119v1-Digital-Value_Delega_ITA_2026 art. 135-novies
Testo del comunicato
Vedi allegato
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Digital Value S.p.A.
"MODULO DI CONTRIBUTTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF"), E DELLO STATUTO SOCIALE:
Ai sensi dello Statuto Sociale e dell'art. 135-undecies.1 del D.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato. In conformità a quanto disposto dall'art. 135-undecies.1 del D.lgs. n. 58/1998, al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione del presente modulo di delega.
Dichiarazioni del Rappresentante Designato: Monte Titoli rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Monte Titoli e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee o determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, Monte Titoli dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.
N.B. Il presente modulo potrà subire variazioni a seguito dell'eventuale integrazione dell'ordine del giorno o presentazione di proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 126-bis TUF, ovvero di proposte individuali di deliberazione, nei termini e con le modalità indicate nell'Avviso di convocazione.
Con riferimento all'Assemblea Ordinaria di Digital Value S.p.A. convocata esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione per il giorno 12 maggio 2026 alle ore 11:00 in prima convocazione, e, ove occorra, in seconda convocazione il 13 maggio 2026 stessi luogo ed ora, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo web www.digitalvalue.it nella sezione "Investor Relations - Assemblee" in data 2 aprile 2026 e per estratto sul quotidiano "MF" in data 3 aprile 2026 e presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società con il presente
MODULO DI DELEGA (Parte 1 di 2)
Completare con le informazioni richieste sulla base delle avvertenze riportate in calce al modulo
| Il/la sottoscritto/a firmatario della delega | (Nome e Cognome) (*) | |
|---|---|---|
| Nato/a a (*) | Il (*) | Codice Fiscale (*) |
| Residente in (*) | Via (*) | |
| Telefono n. (**) | Email (**) | |
| Documento di identità in corso di validità - tipo (*) (da allegare in copia) | Rilasciato da (*) | Numero (*) |
(*) Obbligatorio; (**) Si raccomanda la compilazione.
Monte Titoli S.p.A.
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Digital Value S.p.A.
MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")
in qualità di (barrare la casella che interessa) (*)
☐ socio cui è attribuito il diritto di voto OPPURE SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO DELLE AZIONI ☐ rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega (allegare in copia documentazione comprovante i poteri di rappresentanza) ☐ creditore pignoratizio ☐ riportatore ☐ usufruttuario ☐ custode ☐ gestore ☐ altro (specificare)
| (completare solo se il titolare del diritto di voto è diverso dal firmatario della delega) | Nome Cognome/Denominazione (*) | ||
|---|---|---|---|
| Nato/a a (*) | Il (*) | C.F. (*) | |
| Sede legale/Residente a (*) |
relativamente a
| n. () AZIONI AD ESEMPIO: N. 3 AZIONI ORDINARIE IT0012345 (numero ISIN) (da compilare con informazioni in merito a eventuali ulteriori comunicazioni relative a depositi) | Registrate sul conto titoli (1) n. ____________ presso l'intermediario ____________ ABI ____________ CAB ____________ di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n. ____________ effettuata dall'intermediario: ____________ | | --- | --- | | n. () AZIONI | Registrate sul conto titoli (1) n. ____________ presso l'intermediario ____________ ABI ____________ CAB ____________ di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n. ____________ effettuata dall'intermediario: ____________ | | n. (*) AZIONI | Registrate sul conto titoli (1) n. ____________ presso l'intermediario ____________ ABI ____________ CAB ____________ di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n. ____________ effettuata dall'intermediario: ____________ |
DELEGA/SUBDELEGA Monte Titoli S.p.A. a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite qui di seguito. DICHIARA
- che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato/subdelegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante;
- di aver richiesto all'intermediario depositario la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea come sopra indicato;
- che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto.
- (in caso di sub delega) di essere in possesso degli originali delle deleghe allo stesso conferite e di conservarli per un anno a disposizione per eventuali verifiche.
AUTORIZZA Monte Titoli e la Società al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nelle sezioni successive.
(Luogo e Data)
(Firmatario della delega)
Monte Titoli S.p.A.
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MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")
ISTRUZIONI DI VOTO (Parte 2 di 2)
Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato – Barrare le caselle prescelte
Il/la sottoscritto/a firmatario della delega (Nome e Cognome) (3)
(indicare il titolare del diritto di voto solo se diverso
nome e cognome/denominazione) (3)
delega Monte Titoli a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria di Digital Value S.p.A., convocata esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione per il giorno 12 maggio 2026 alle ore 11:00 in prima convocazione, e, ove occorra, in seconda convocazione il 13 maggio 2026 stessi luogo ed ora.
DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO
Si ricorda che, entro i termini di legge, gli Azionisti possono presentare nuove proposte di deliberazione e integrazione dell'Ordine del Giorno: per questo motivo si invitano i gentili Azionisti a verificare, sul sito dell'Emittente stessa, eventuali aggiornamenti del presente modulo, conformemente alle delibere previste.
| 1 Bilancio di esercizio di Digital Value S.p.A. al 31 dicembre 2025, destinazione dell'utile di esercizio. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 del Gruppo Digital Value. | |||
|---|---|---|---|
| 1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio di Digital Value S.p.A. al 31 dicembre 2025, previo esame delle relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti. | |||
| SEZIONE A | |||
| Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione | |||
| Barrare una sola casella: | Favorevole | Contrario | Astenuto |
| SEZIONE B e C | |||
| In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a | ☐ conferma le istruzioni | ☐ revoca le istruzioni | ☐ modifica le istruzioni: |
| ☐ Favorevole | |||
| ☐ Contrario | |||
| ☐ Astenuto | |||
| 1.2 Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. | |||
| --- | --- | --- | --- |
| SEZIONE A | |||
| Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione | |||
| Barrare una sola casella: | Favorevole | Contrario | Astenuto |
| SEZIONE B e C | |||
| In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a | ☐ conferma le istruzioni | ☐ revoca le istruzioni | ☐ modifica le istruzioni: |
| ☐ Favorevole | |||
| ☐ Contrario | |||
| ☐ Astenuto | |||
| 2 Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: | |||
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 deliberazioni inerenti alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. | |||
| SEZIONE A | |||
| Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione | |||
| Barrare una sola casella: | Favorevole | Contrario | Astenuto |
| SEZIONE B e C | |||
| In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a | ☐ conferma le istruzioni | ☐ revoca le istruzioni | ☐ modifica le istruzioni: |
| ☐ Favorevole | |||
| ☐ Contrario | |||
| ☐ Astenuto |
Monte Titoli S.p.A.
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MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")
| 3 Nomina del Consiglio di Amministrazione. | |||
|---|---|---|---|
| 3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; | |||
| SEZIONE A | |||
| Proponente: _______________ | |||
| Barrare una sola casella: | Favorevole | Contrario | Astenuto |
| SEZIONE B e C | |||
| In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o | |||
| integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a | ☐ conferma le istruzioni | ☐ revoca le istruzioni | modifica le istruzioni: |
| ☐ Favorevole | |||
| ☐ Contrario | |||
| ☐ Astenuto | |||
| 3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione; | |||
| --- | --- | --- | --- |
| SEZIONE A | |||
| Proponente: _______________ | |||
| Barrare una sola casella: | Favorevole | Contrario | Astenuto |
| SEZIONE B e C | |||
| In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o | |||
| integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a | ☐ conferma le istruzioni | ☐ revoca le istruzioni | modifica le istruzioni: |
| ☐ Favorevole | |||
| ☐ Contrario | |||
| ☐ Astenuto | |||
| 3.3 Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione; | |||
| Si invita l'azionista a verificare le liste dei candidati disponibili sul sito dell'Emittente entro i termini di legge. | |||
| --- | --- | --- | --- |
| SEZIONE A | |||
| Barrare una sola casella indicando il numero della lista prescelta o contrario/astenuto con riferimento a tutte le liste | Lista n° ______ | Contrario | Astenuto |
| SEZIONE B e C | |||
| In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o | |||
| integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a | ☐ conferma le istruzioni | ☐ revoca le istruzioni | modifica le istruzioni: |
| ☐ Favorevole | |||
| ☐ Contrario | |||
| ☐ Astenuto | |||
| 3.4 Determinazione del compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione. | |||
| --- | --- | --- | --- |
| SEZIONE A | |||
| Proponente: _______________ | |||
| Barrare una sola casella: | Favorevole | Contrario | Astenuto |
| SEZIONE B e C | |||
| In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o | |||
| integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a | ☐ conferma le istruzioni | ☐ revoca le istruzioni | modifica le istruzioni: |
| ☐ Favorevole | |||
| ☐ Contrario | |||
| ☐ Astenuto | |||
| 4 Nomina del Collegio Sindacale. | |||
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 - (i) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale | |||
| Si invita l'azionista a verificare le liste dei candidati disponibili sul sito dell'Emittente entro i termini di legge. | |||
| SEZIONE A | |||
| Barrare una sola casella indicando il numero della lista prescelta o contrario/astenuto con riferimento a tutte le liste | Lista n° ______ | Contrario | Astenuto |
| SEZIONE B e C | |||
| In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o | |||
| integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a | ☐ conferma le istruzioni | ☐ revoca le istruzioni | modifica le istruzioni: |
| ☐ Favorevole | |||
| ☐ Contrario | |||
| ☐ Astenuto | |||
| 4.1 - (ii) Nomina del Presidente del Collegio Sindacale |
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MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")
| Si invita l'azionista a verificare le liste dei candidati disponibili sul sito dell'Emittente entro i termini di legge. | |||
|---|---|---|---|
| SEZIONE A | |||
| Proponente: _________________________ | |||
| Barrare una sola casella: | Favorevole | Contrario | Astenuto |
| SEZIONE B e C | |||
| In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a | ☐ conferma le istruzioni | ☐ revoca le istruzioni | modifica le istruzioni: |
| ☐ Favorevole _______________ | |||
| ☐ Contrario | |||
| ☐ Astenuto |
4.2 Determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale.
| SEZIONE A Proponente: _________________________
| Barrare una sola casella: | Favorevole | Contrario | Astenuto |
|---|---|---|---|
| SEZIONE B e C | |||
| In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a | ☐ conferma le istruzioni | ☐ revoca le istruzioni | modifica le istruzioni: |
| ☐ Favorevole _______________ | |||
| ☐ Contrario | |||
| ☐ Astenuto |
(Luogo e Data)
(Firmatario della delega)
Azione di responsabilità
In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il/la sottoscritto/a delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione
(Luogo e Data)
(Firmatario della delega)
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AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE
Il soggetto legittimato deve richiedere all'intermediario depositario il rilascio della comunicazione per l'intervento nell'assemblea degli azionisti di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998)
- Indicare il numero del deposito titoli e la denominazione dell'intermediario depositario delle azioni. Le informazioni sono desumibili dall'estratto conto fornito dall'intermediario.
- Indicare il numero della Comunicazione per la partecipazione all'Assemblea rilasciata dall'intermediario depositario, a richiesta dell'avente diritto al voto.
- Riportare nome e cognome/denominazione del titolare del diritto di voto (e del firmatario del Modulo di delega e delle istruzioni di voto, se diverso).
Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto deve pervenire unitamente a:
- copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri,
(in caso di subdelega, in allegato alla medesima, dovrà essere trasmessa al Rappresentante Designato: i) la documentazione indicata al precedente paragrafo, riferita sia al titolare del diritto di voto che al suo delegato; ii) copia della delega rilasciata dal titolare del diritto di voto al suo delegato)
mediante una delle seguenti modalità alternative:
i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata [email protected] (oggetto "Delega Assemblea Digital Value maggio 2026") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale); ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R alla c.a. area Register Services, presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea Digital Value maggio 2026") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella [email protected] (oggetto "Delega Assemblea Digital Value maggio 2026").
La delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'assemblea (e comunque prima dell'apertura dei lavori assembleari). La delega ex art. 135-novies, D.lgs. n. 58/1998 e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto.
N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Monte Titoli S.p.A. via e-mail all'indirizzo [email protected] o al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.
Monte Titoli S.p.A.
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MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")
Informativa sulla Privacy Monte Titoli disponibile all'indirizzo: Corporate Data and Legal Info | euronext.com
Informativa sulla privacy di Digital Value: Digital Value S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali forniti per la partecipazione all'Assemblea e per il conferimento della delega/subdelega saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa applicabile. I dati saranno utilizzati esclusivamente per: - verificare l'identità del soggetto legittimato; - gestire la delega e l'esercizio del diritto di voto tramite il Rappresentante Designato; - adempiere agli obblighi di legge e agli adempimenti societari connessi allo svolgimento dell'Assemblea. I dati possono essere comunicati a Monte Titoli S.p.A. e ai soggetti che forniscono servizi tecnico-organizzativi in ambito assembleare. Non saranno diffusi. La conservazione avverrà per il tempo necessario ai fini assembleari e per il rispetto dei termini di legge. Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR contattando Digital Value S.p.A. all'indirizzo [email protected]. È possibile rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati Personali. Contatti del DPO: [email protected]
Monte Titoli S.p.A.
| Fine Comunicato n.20146-52-2026 | Numero di Pagine: 9 |
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