Digital Network S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 27, 2024

Report Content Zarząd Digital Network SA ("Spółka") informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostaje zwołane na dzień 23 września 2024 roku na godzinę 11.00.

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przedstawia się następująco:

1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

5.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

6.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zarząd Spółki publikuje w załączeniu pełną treść ogłoszenia w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał.

Komentarz Zarządu

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jest związane z koniecznością uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki. Konieczność ta jest następstwem powzięcia przez Zarząd Spółki informacji o wykreśleniu w rejestrze sądowym Pana Grzegorza Grygiela z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

Wykreślenie nastąpiło z urzędu, na mocy postanowienia wydanego przez XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, który prowadzi rejestr sądowy Spółki.