Digital Network S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 15, 2024

Report Content Zarząd Digital Network SA ("Spółka") informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostaje zwołane na dzień 12 listopada 2024 roku na godzinę 11.00.

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przedstawia się następująco:

1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki..

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

5.Podjęcie uchwały w sprawie przelania środków pieniężnych z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy Spółki oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do dysponowaniem kapitałem rezerwowym w celu wypłat dywidend akcjonariuszom Spółki lub zaliczek na poczet przewidywanych dywidend.

6.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zarząd Spółki publikuje w załączeniu pełną treść ogłoszenia w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał.

Komentarz Zarządu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2024 z dnia 21 maja 2024 roku w sprawie ogłoszenia polityki dywidendowej na lata 2024-2025, która przewiduje wypłatę zaliczki na dywidendę w grudniu 2024 roku w kwocie nie mniejszej niż 10 milionów złotych,

Zarząd Spółki informuje, iż w związku z osiągnięciem przez Spółkę zysku netto w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku oraz prognozą Zarządu Spółki osiągnięcia przez Spółkę zysku netto w całym roku obrotowym 2024, podjął czynności niezbędne do wypłaty akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2024.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w celu podjęcia uchwały w sprawie przelania środków pieniężnych z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy Spółki oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do dysponowaniem kapitałem rezerwowym w celu wypłat dywidend akcjonariuszom Spółki lub zaliczek na poczet przewidywanych dywidend.