Digital Network S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 25, 2022

Zarząd Digital Network SA ("Spółka") informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 22 grudnia 2022 roku na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Fabrycznej 5A, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

5.Przyjęcie programu motywacyjnego.

6.Odwołanie członka Rady Nadzorczej Spółki.

7.Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki.

8.Zmiana ust. 1 w § 7 statutu Spółki.

9.Zmiana § 8 statutu Spółki.

10.Wykreślenie § 91 ze statutu Spółki.

11.Zmiana § 19 statutu Spółki.

12.Zmiana § 20 statutu Spółki.

13.Zmiana § 24 statutu Spółki.

14.Zmiana § 25 statutu Spółki.

15.Zmiana § 26 statutu Spółki.

16.Zmiana § 28 statutu Spółki.

17.Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

18.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki publikuje w załączeniu pełną treść ogłoszenia w sprawie zwołania NWZA oraz treść projektów uchwał.