Digital Network S.A. — M&A Activity 2020

Oct 1, 2020

Zarząd Digital Avenue S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: DIGITAL) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 6/2020 z dn. 27 kwietnia 2020 r., w którym przekazał informację o zawarciu porozumienia o podstawowych warunkach transakcji (dalej: Term Sheet) ze spółką ICE CODE GAMES sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: ICE CODE), w którym Strony zgodnie oświadczyły, że ich zamiarem jest przeprowadzenie procesu połączenia DIGITAL (jako spółki przejmującej) z ICE CODE (jako spółki przejmowanej) w trybie określonym w art. 492 § 1 ust. 1 k.s.h. tj. przez przeniesienie całego majątku ICE CODE na DIGITAL za akcje, które DIGITAL wyda wspólnikom ICE CODE (łączenie się przez przejęcie) oraz raportu ESPI nr 11/2020 z dn. 7 lipca 2020 r., w którym przekazał informację o podpisaniu aneksu (dalej: Aneks 1) do Term Sheet zmieniającego termin podpisania Planu Połączenia z 30 czerwca 2020 r. na 30 września 2020 r. informuje, iż w dniu 30 września 2020 r. Strony zawarły kolejny aneks do Term Sheet (dalej: Aneks 2).

Na podstawie Aneksu 2, zmieniono termin podpisania Planu Połączenia ze wskazanego w Aneksie 1 terminu 30 września 2020 r., na nowy ustalony nie później niż do 18 grudnia 2020 r.

Pozostałe ustalenia Term Sheet pozostały bez zmian.