Digital Network S.A.

AGM Information • Nov 3, 2025

Do pkt 2 porządku obrad:

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Digital Network Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 grudnia 2025 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 2 Statutu Spółki, wybiera [] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji z
których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi
Łączna liczba ważnych głosów
Za przyjęciem uchwały oddanogłosów, głosów przeciw oddano,
głosów wstrzymujących się oddano

Do pkt 4 porządku obrad:

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Digital Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 4 grudnia 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka") postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G w ramach subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii G oraz zmiany Statutu Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji serii akacji G i wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji z
których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi
Łączna liczba ważnych głosów
Za przyjęciem uchwały oddanogłosów, głosów przeciw oddano,
głosów wstrzymujących się oddano

Do pkt 5 porządku obrad:

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Digital Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 grudnia 2025 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G w ramach subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii G oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

Emisja akcji Serii G

• 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 4.238.962,00 (słownie: cztery miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa i 00/100) złotych o kwotę 326.939,00 (słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć i 00/100) złotych, tj. do kwoty 4.565.901,00 (słownie: cztery miliony pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset jeden i 00/100) złotych.
• 1. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez emisję 326.939 (słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, zwanych dalej "Akcjami Serii G".
• 1. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii G, zgodnie z postanowieniami § 2 poniżej.
• 1. Cena emisyjna Akcji Serii G wynosi 91,76 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden i 76/100)) złotych za każdą Akcję Serii G.
• 1. Akcje serii G zostaną pokryte w całości wyłącznie wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego w drodze emisji Akcji Serii G.
• 1. Oferta objęcia wszystkich Akcji Serii G zostanie skierowana do spółki pod firmą IT Fashion Polska Properties spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (nr KRS: 0000626270).
• 1. Zawarcie umowy objęcia Akcji Serii G nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty podjęcia niniejszej uchwały.
• 1. Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
• (i) Akcje Serii G zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, uczestniczą w dywidendzie za poprzedni rok obrotowy, bezpośrednio poprzedzający rok obrotowy, w którym Akcje Serii G zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.
• (ii) Akcje Serii G zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy, w którym Akcje Serii G zostały po raz pierwszy zapisane na rachunku papierów wartościowych.

§ 2

Wyłączenie prawa poboru

• 1. Działając w interesie Spółki, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki, uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii G, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii G.
• 1. Opinia Zarządu, sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnienie Zarządu

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, w tym do:
• (i) podjęcia wszelkich czynności w celu zaoferowania Akcji Serii G w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych,
• (ii) złożenia oferty objęcia Akcji Serii G na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale,
• (iii) ustalenia treści umowy objęcia Akcji Serii G oraz zawarcia umowy o objęciu

Akcji Serii G,

• (iv) podjęcia wszelkich czynności zmierzających do zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego w drodze emisji Akcji Serii G oraz zmiany Statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego,
• (v) dokonania wszelkich innych czynności związanych z realizacją postanowień niniejszej uchwały.

§ 4

Zmiana Statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z podjęciem niniejszej uchwały, zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 9 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

• "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.565.901,00 (słownie: cztery miliony pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset jeden i 00/100) złotych i dzieli się na 4.565.901 (słownie: cztery miliony pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset jeden) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złotych każda, w tym:
• a) 1.956.500 (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela Serii A o numerach od 0000001 do 1956500 o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda,
• b) 470.000 (słownie: czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii B o numerach od 000001 do 470000 o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda,
• c) 837.000 (słownie: osiemset trzydzieści siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii C o numerach od 000001 do 837000 o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każd a,
• d) 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii D o numerach od 000001 do 800000 o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda,

• e) 55.874 (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela Serii E o numerach od 00001 do 55874 o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda,

• f) 119.588 (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela Serii F o numerach od 00001 do 119588 o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda,

• g) 326.939 (słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela Serii G o numerach od 000 001 do 326 939 o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda."

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji z
których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi
Łączna liczba ważnych głosów
Za przyjęciem uchwały oddanogłosów, głosów przeciw oddano,
głosów wstrzymujących się oddano

Do pkt 6 porządku obrad:

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Digital Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 4 grudnia 2025 roku

w sprawie wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka") postanawia, co następuje:

§ 1

Ubieganie się o dopuszczenie do obrotu giełdowego oraz dematerializacja

1. Akcje serii G będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

2. Akcje serii G podlegają dematerializacji w trybie i na warunkach określonych w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 2

Upoważnienie dla Zarządu

W związku z planowanym wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem Akcji Serii G do obrotu na rynku regulowanym, w tym w szczególności złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii G będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z ich dematerializacją oraz złożenia wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii G do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jak również do rezygnacji z ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii G do obrotu na rynku regulowanym, jeśli oferta prywatna Akcji Serii G nie dojdzie do skutku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji z
których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi
Łączna liczba ważnych głosów
Za przyjęciem uchwały oddanogłosów, głosów przeciw oddano,
głosów wstrzymujących się oddano

Do pkt 7 porządku obrad:

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Digital Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 4 grudnia 2025 roku

w sprawie udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu Spółki, uchwaloną na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji z
których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi
Łączna liczba ważnych głosów
Za przyjęciem uchwały oddanogłosów, głosów przeciw oddano,
głosów wstrzymujących się oddano