Digital Network S.A.

AGM Information • Jul 30, 2025

Do pkt 2 porządku obrad:

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 lipca 2025 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 2 Statutu Spółki, wybiera Szczepana Adamskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 362 499, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,73%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 362 499.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 362 499 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Do pkt 4 porządku obrad:

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Digital Network Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 lipca 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka") postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
• 1. Skrócenie kadencji Rady Nadzorczej Spółki oraz odwołanie członków Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
• 1. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 362 499, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,73%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 362 499.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 362 499 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Do pkt 5 porządku obrad:

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 lipca 2025 roku w sprawie skrócenia kadencji członków Rady Nadzorczej oraz odwołania członków Rady Nadzorczej

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:
• (i) skraca kadencję Rady Nadzorczej Spółki, ustalając jej zakończenie na dzień podjęcia niniejszej uchwały, oraz
• (ii) odwołuje wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki w osobach: Cezary Kubacki, Wojciech Kliniewski, Grzegorz Esz, Rafał Kunysz, Jerzy Popławski - w związku ze skróceniem obecnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 362 499, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,73%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 362 499.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 362 499 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Do pkt 6 porządku obrad:

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 lipca 2025 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji na 5 (pięciu) członków.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 362 499, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,73%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 362 499.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 362 499 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Do pkt 7 porządku obrad:

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 lipca 2025 roku w sprawie powołania do skład Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 oraz ust. 5 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Cezarego Kubackiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję rozpoczynającą się w dniu 30 lipca 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 362 499, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,73%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 362 499.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 362 499 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 lipca 2025 roku w sprawie powołania do skład Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 oraz ust. 5 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Wojciecha Kliniewskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję rozpoczynającą się w dniu 30 lipca 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 362 499, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,73%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 362 499.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 362 499 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 lipca 2025 roku

w sprawie powołania do skład Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 oraz ust.

5 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Rafała Kunysza do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję rozpoczynającą się w dniu 30 lipca 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 362 499, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,73%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 362 499.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 362 499 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Network Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 lipca 2025 roku

w sprawie powołania do skład Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 oraz ust. 5 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Grzegorza Esz do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję rozpoczynającą się w dniu 30 lipca 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 362 499, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,73%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 362 499.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 362 499 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 lipca 2025 roku w sprawie powołania do skład Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 oraz ust. 5 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Jerzego Popławskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję rozpoczynającą się w dniu 30 lipca 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 362 499, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,73%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 362 499.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 362 499 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.