AGM Information • Jun 16, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 36 ust. 2 Statutu Spółki, wybiera Szczepana Adamskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 800 319, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,06%.
Łączna liczba ważnych głosów 2 800 319.
Za przyjęciem uchwały oddano 2 800 319 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.
Digital Network Spółka Akcyjna
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka") postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 800 319, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,06%.
Łączna liczba ważnych głosów 2 800 319.
Za przyjęciem uchwały oddano 2 800 319 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2024 rok oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku oraz oceną Rady Nadzorczej Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok 2024, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2024.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 800 319, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,06%.
Łączna liczba ważnych głosów 2 800 319.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku, na które składają się:
e) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego,
a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku oraz oceną Rady Nadzorczej Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok 2024, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 800 319, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,06%.
Łączna liczba ważnych głosów 2 800 319.
Za przyjęciem uchwały oddano 2 800 319 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok 2024 rok oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku oraz oceną Rady Nadzorczej Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok 2024, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok 2024.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 800 319, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,06%.
Łączna liczba ważnych głosów 2 800 319.
Za przyjęciem uchwały oddano 2 800 319 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku, na które składają się:
(słownie: dwadzieścia osiem milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy sto pięć 86/100) złotych,
a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku oraz oceną Rady Nadzorczej Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok 2024, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 800 319, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,06%.
Łączna liczba ważnych głosów 2 800 319.
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Network Spółka Akcyjna
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok 2024, pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, postanawia, co następuje:
Dzień dywidendy ustala się na dzień 26 czerwca 2025 roku.
Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 1 lipca 2025 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 800 319, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,06%.
Łączna liczba ważnych głosów 2 800 319.
Za przyjęciem uchwały oddano 2 800 319 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Agnieszce Godlewskiej – Prezesce Zarządu Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 800 319, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,06%.
Łączna liczba ważnych głosów 2 800 319.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Anecie Parafiniuk – Członkini Zarządu Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 800 319, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,06%.
Łączna liczba ważnych głosów 2 800 319.
Za przyjęciem uchwały oddano 2 800 319 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Tomaszowi Misiakowi – Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków od dnia 1 do 15 stycznia 2024 rok.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 800 319, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,06%.
Łączna liczba ważnych głosów 2 800 319.
Za przyjęciem uchwały oddano 2 800 319 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Cezaremu Kubackiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 800 319, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,06%.
Łączna liczba ważnych głosów 2 800 319.
Za przyjęciem uchwały oddano 2 800 319 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Wojciechowi Kliniewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 800 319, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,06%.
Łączna liczba ważnych głosów 2 800 319.
Za przyjęciem uchwały oddano 2 800 319 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Jerzemu Popławskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 800 319, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,06%.
Łączna liczba ważnych głosów 2 800 319.
Za przyjęciem uchwały oddano 2 800 319 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Rafałowi Kunyszowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 800 319, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,06%.
Łączna liczba ważnych głosów 2 800 319.
Za przyjęciem uchwały oddano 2 800 319 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Grzegorzowi Esz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 800 319, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,06%.
Łączna liczba ważnych głosów 2 800 319.
Za przyjęciem uchwały oddano 2 800 319 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Network Spółka Akcyjna
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Grzegorzowi Grygielowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków od dnia 1 stycznia do 21 stycznia 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 800 319, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,06%.
Łączna liczba ważnych głosów 2 800 319.
Za przyjęciem uchwały oddano 2 800 319 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024 sporządzonego zgodnie z art. 382 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz z zasadą 2.11 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021"
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024 sporządzone zgodnie z art. 382 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz zasadą 2.11 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021".
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 800 319, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,06%.
Łączna liczba ważnych głosów 2 800 319.
Za przyjęciem uchwały oddano 2 800 319 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.
Digital Network Spółka Akcyjna
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, o której mowa w ust. 10 wyżej przywołanego artykułu ustawy, niniejszym pozytywnie opiniuje sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 800 319, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,06%.
Łączna liczba ważnych głosów 2 800 319.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.