AGM Information • May 16, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 36 ust. 2 Statutu Spółki, wybiera Dominika Wójcik na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 729 508, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,39%.
Łączna liczba ważnych głosów 2 729 508.
Za przyjęciem uchwały oddano 2 729 508 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka") postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:
Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 729 508, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,39%.
Łączna liczba ważnych głosów 2 729 508.
Za przyjęciem uchwały oddano 2 729 508 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2023 rok oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku oraz oceną Rady Nadzorczej Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok 2023, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2023.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 729 508, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,39%.
Łączna liczba ważnych głosów 2 729 508.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku, na które składają się:
a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku oraz oceną Rady Nadzorczej Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok 2023, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 729 508, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,39%.
Łączna liczba ważnych głosów 2 729 508.
Za przyjęciem uchwały oddano 2 729 508 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok 2023 rok oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku oraz oceną Rady Nadzorczej Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok 2023, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok 2023.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 729 508, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,39%.
Łączna liczba ważnych głosów 2 729 508.
Za przyjęciem uchwały oddano 2 729 508 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku, na które składają się:
zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 18.111.585,70 (słownie: osiemnaście milionów sto jedenaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć i 70/100) złotych,
a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku oraz oceną Rady Nadzorczej Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok 2023, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 729 508, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,39%.
Łączna liczba ważnych głosów 2 729 508.
Za przyjęciem uchwały oddano 2 729 508 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.
Digital Network Spółka Akcyjna
z dnia 16 maja 2024 roku
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2023, ustalenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok 2023, pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, postanawia, co następuje:
Dzień dywidendy ustala się na dzień 22 maja 2024 roku.
Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 27 maja 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 729 508, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,39%.
Łączna liczba ważnych głosów 2 729 508.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Agnieszce Godlewskiej – Prezesce Zarządu Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w trakcie roku obrotowego tj. od dnia 21 listopada 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 729 508, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,39%.
Łączna liczba ważnych głosów 2 729 508.
Za przyjęciem uchwały oddano 2 729 508 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Anecie Parafiniuk – Członkini Zarządu Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 729 508, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,39%.
Łączna liczba ważnych głosów 2 729 508.
Za przyjęciem uchwały oddano 2 724 508 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 5 000.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Tomaszowi Misiakowi – Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 729 508, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,39%.
Łączna liczba ważnych głosów 2 729 508.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Cezaremu Kubackiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 729 508, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,39%.
Łączna liczba ważnych głosów 2 729 508.
Za przyjęciem uchwały oddano 2 724 508 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 5 000.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Wojciechowi Kliniewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 729 508, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,39%.
Łączna liczba ważnych głosów 2 729 508.
Za przyjęciem uchwały oddano 2 724 508 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 5 000.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Grzegorzowi Grygielowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 729 508, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,39%. Łączna liczba ważnych głosów 2 729 508.
Za przyjęciem uchwały oddano 2 724 508 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 5 000.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Digital Network Spółka Akcyjna
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Rafałowi Kunyszowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 729 508, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,39%.
Łączna liczba ważnych głosów 2 729 508.
Za przyjęciem uchwały oddano 2 724 508 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 5 000.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Grzegorzowi Esz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 729 508, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,39%.
Łączna liczba ważnych głosów 2 729 508.
Za przyjęciem uchwały oddano 2 724 508 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 5 000.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023 sporządzonego zgodnie z art. 382 § 31ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz z zasadą 2.11 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021"
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023 sporządzone zgodnie z art. 382 § 31ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz zasadą 2.11 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021".
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 729 508, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,39%.
Łączna liczba ważnych głosów 2 729 508.
Za przyjęciem uchwały oddano 2 729 508 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.
Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 16 maja 2024 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, o której mowa w ust. 10 wyżej przywołanego artykułu ustawy, niniejszym pozytywnie opiniuje sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 729 508, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,39%.
Łączna liczba ważnych głosów 2 729 508.
Za przyjęciem uchwały oddano 2 729 508 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po dokonaniu przeglądu polityki wynagrodzeń obowiązującej w Spółce od 2020 roku pozytywnie ocenia jej realizację przez Spółkę i stwierdza, że polityka wynagrodzeń spełnia wymagania wynikające z przepisów prawa, tj. wyżej wskazanej ustawy, ponadto odpowiada potrzebom Spółki oraz realiom, w jakich prowadzi ona działalność. W związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje od zmiany polityki wynagrodzeń i podtrzymuje jej dotychczasowe brzmienie.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 729 508, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,39%.
Łączna liczba ważnych głosów 2 729 508.
Za przyjęciem uchwały oddano 2 729 508 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych, postanawia dokonać zmiany w § 17 statutu Spółki w ten sposób, że w ustępach 2 oraz 3 skreśla się słowa "wyznaczony przez Prezesa Zarządu."
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 729 508, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,39%.
Łączna liczba ważnych głosów 2 729 508.
Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 16 maja 2024 roku w sprawie zmiany w § 18 statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych, postanawia dokonać zmiany w § 18 statutu Spółki w ten sposób, że dodaje się ustęp 6 w brzmieniu następującym:
"Uchwały Zarządu są protokołowane."
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 729 508, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,39%.
Łączna liczba ważnych głosów 2 729 508.
Za przyjęciem uchwały oddano 2 729 508 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych, postanawia dokonać zmiany w § 20 statutu Spółki w ten sposób, że w ustępie 1 skreśla się zdanie drugie.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 729 508, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,39%.
Łączna liczba ważnych głosów 2 729 508.
Za przyjęciem uchwały oddano 2 729 508 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych, postanawia dokonać zmiany w § 27 statutu Spółki w ten sposób, że w skreśla się zdanie drugie i trzecie.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 729 508, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,39%.
Łączna liczba ważnych głosów 2 729 508.
Za przyjęciem uchwały oddano 2 729 508 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.
Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu Spółki, uchwalone na podstawie uchwały nr 19, nr 20, nr 21 oraz nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 maja 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 729 508, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,39%.
Łączna liczba ważnych głosów 2 729 508.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.