Digital Network S.A. — AGM Information 2023

Apr 28, 2023

Raport Uchwała nr 1/04/2023 Rady Nadzorczej DIGITAL NETWORK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie przyjęcia oceny Rady Nadzorczej DIGITAL NETWORK S.A. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. za rok 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. za rok 2022 § 1 Działając w oparciu o § 70 ust. 1 pkt 14 oraz § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza spółki pod firmą DIGITAL NETWORK S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), kierując się dokonanymi ustaleniami własnymi, ocenia, że, sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. za rok 2022, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. za rok 2022 są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza Spółki dokonała powyższej oceny w oparciu o analizę następujących dokumentów: a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022, b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. za rok 2022, c) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. za rok 2022. W swojej ocenie Rada Nadzorcza Spółki uwzględniła również ustalenia zawarte w sprawozdaniu dodatkowym, sporządzonym dla Rady Nadzorczej Spółki pełniącej funkcję komitetu audytu na podstawie art. 131 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, przez 4AUDYT Sp. z o.o. W ślad za oceną przedstawioną przez audytora w ocenie Rady Nadzorczej Spółki ww. dokumenty przedstawiają rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. na dzień 31 grudnia 2022 oraz wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku Spółki oraz Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A., zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości i zostały sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Wartości zawarte w sprawozdaniu finansowym oraz w skonsolidowanym sprawozdaniu są zgodne z dokumentami Spółki, dokumentami Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. i stanem faktycznym. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. za rok 2022 zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniach finansowych, w pełni i rzetelnie przedstawia sytuacje Spółki i Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. oraz prezentuje wszystkie ważne zdarzenia. Ustalenia dokonane podczas oceny są rezultatem 4 (czterech) spotkań Rady Nadzorczej w charakterze komitetu audytu odbytych w dniach 19 maja 2022 roku, 15 września 2022 roku (spotkanie z audytorem), 15 listopada 2022 roku oraz 20 kwietnia 2023 (spotkanie z audytorem). § 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.