AGM Information • Jun 29, 2023
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DIGITAL NETWORK Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 2 Statutu Spółki, wybiera Dominika Wójcik na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 721 808, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,21%.
Łączna liczba ważnych głosów 2 721 808.
W głosowaniu oddano następujące głosy:
za 2 721 808,
przeciw 0,
wstrzymujące się 0.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka") postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 721 808, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,21%.
Łączna liczba ważnych głosów 2 721 808.
W głosowaniu oddano następujące głosy:
za 2 721 808,
przeciw 0,
Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2022
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2022 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku oraz oceną Rady Nadzorczej Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok 2022, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2022.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 721 808, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,21%.
Łączna liczba ważnych głosów 2 721 808.
W głosowaniu oddano następujące głosy:
za 2 721 808,
przeciw 0,
wstrzymujące się 0.
Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2023 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku, na które składają się:
wykazuje zysk netto w wysokości 7.546.277,00 (słownie: siedem milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem i 00/100) złotych,
a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku oraz oceną Rady Nadzorczej Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok 2022, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 721 808, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,21%.
Łączna liczba ważnych głosów 2 721 808.
W głosowaniu oddano następujące głosy:
za 2 721 808,
przeciw 0,
wstrzymujące się 0.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2023 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok 2022 rok oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku oraz oceną Rady Nadzorczej Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok 2022, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok 2022.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 721 808, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,21%.
Łączna liczba ważnych głosów 2 721 808.
W głosowaniu oddano następujące głosy:
za 2 721 808,
przeciw 0,
wstrzymujące się 0.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku, na które składają się:
milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt cztery i 84/100) złotych,
a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku oraz oceną Rady Nadzorczej Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok 2022, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 721 808, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,21%.
Łączna liczba ważnych głosów 2 721 808.
W głosowaniu oddano następujące głosy:
za 2 721 808,
przeciw 0,
wstrzymujące się 0.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2023 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok 2022, pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, niniejszym postanawia zysk netto w wysokości 7.546.277,00 (słownie: siedem milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem i 00/100) złotych podzielić w następujący sposób:
Dzień dywidendy ustala się na dzień 5 lipca 2023 roku.
Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 13 lipca 2023 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 721 808, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,21%.
Łączna liczba ważnych głosów 2 721 808.
W głosowaniu oddano następujące głosy:
za 2 721 808,
przeciw 0,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Wojciechowi Bieńkowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w trakcie roku obrotowego tj. od dnia 19 stycznia 2022 roku do dnia 1 lipca 2022 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 721 808, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,21%.
Łączna liczba ważnych głosów 2 721 808.
W głosowaniu oddano następujące głosy:
za 2 721 808,
przeciw 0,
wstrzymujące się 0.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Anecie Parafiniuk – Członkini Zarządu Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 721 808, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,21%.
Łączna liczba ważnych głosów 2 721 808.
W głosowaniu oddano następujące głosy:
za 2 721 808,
przeciw 0,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Tomaszowi Misiakowi – Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 721 808, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,21%.
Łączna liczba ważnych głosów 2 721 808.
W głosowaniu oddano następujące głosy:
za 2 721 808,
przeciw 0,
wstrzymujące się 0.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Wojciechowi Bieńkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w trakcie roku obrotowego tj. od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 18 stycznia 2022 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 721 808, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,21%.
Łączna liczba ważnych głosów 2 721 808.
W głosowaniu oddano następujące głosy:
za 2 721 808,
przeciw 0,
wstrzymujące się 0.
Uchwała nr 12
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Cezaremu Kubackiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 721 808, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,21%.
Łączna liczba ważnych głosów 2 721 808.
W głosowaniu oddano następujące głosy:
za 2 721 808,
przeciw 0,
wstrzymujące się 0.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Wojciechowi Kliniewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 721 808, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,21%.
Łączna liczba ważnych głosów 2 721 808.
W głosowaniu oddano następujące głosy:
za 2 721 808,
przeciw 0,
wstrzymujące się 0.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Grzegorzowi Grygielowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 721 808, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,21%.
Łączna liczba ważnych głosów 2 721 808.
W głosowaniu oddano następujące głosy:
za 2 721 808,
przeciw 0,
wstrzymujące się 0.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Rafałowi Kunyszowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 721 808, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,21%.
Łączna liczba ważnych głosów 2 721 808.
W głosowaniu oddano następujące głosy:
za 2 721 808,
przeciw 0,
wstrzymujące się 0.
Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2023 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Grzegorzowi Esz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w trakcie roku obrotowego tj. od dnia 10 lutego 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 721 808, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,21%.
Łączna liczba ważnych głosów 2 721 808.
W głosowaniu oddano następujące głosy:
za 2 721 808,
przeciw 0,
wstrzymujące się 0.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022 sporządzonego zgodnie z zasadą 2.11 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021"
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022 sporządzone zgodnie z zasadą 2.11 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021".
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 721 808, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,21%.
Łączna liczba ważnych głosów 2 721 808.
W głosowaniu oddano następujące głosy:
za 2 721 808,
przeciw 0,
wstrzymujące się 0.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z siedzibą w Warszawie
wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Digital Network S.A. za 2022 rok.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art.90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym pozytywnie opiniuje sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 721 808, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,21%.
Łączna liczba ważnych głosów 2 721 808.
W głosowaniu oddano następujące głosy:
za 2 721 808,
przeciw 0,
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.