Digital Network S.A. — AGM Information 2022

Apr 28, 2022

Raport Uchwała nr 1/04/2021 Rady Nadzorczej DIGITAL NETWORK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie przyjęcia oceny Rady Nadzorczej DIGITAL NETWORK S.A. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. za rok 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. za rok 2021 § 1 Działając w oparciu o § 70 ust. 1 pkt 14 oraz § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza spółki pod firmą DIGITAL NETWORK S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), kierując się dokonanymi ustaleniami własnymi, ocenia, że, sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. za rok 2021, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. za rok 2021 są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza Spółki dokonała powyższej oceny w oparciu o analizę następujących dokumentów: a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A za rok 2021, c) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A za rok 2021. W swojej ocenie Rada Nadzorcza Spółki uwzględniła również ustalenia zawarte w sprawozdaniu dodatkowym, sporządzonym dla Rady Nadzorczej Spółki pełniącej funkcję komitetu audytu na podstawie art. 131 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, przez 4AUDYT Sp. z o.o. W ślad za oceną przedstawioną przez audytora w ocenie Rady Nadzorczej Spółki ww. dokumenty przedstawiają rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. na dzień 31 grudnia 2021 oraz wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku Spółki oraz Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A., zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości i zostały sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Wartości zawarte w sprawozdaniu finansowym oraz w skonsolidowanym sprawozdaniu są zgodne z dokumentami Spółki, dokumentami Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. i stanem faktycznym. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A za rok 2021 zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniach finansowych, w pełni i rzetelnie przedstawia sytuacje Spółki i Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A oraz prezentuje wszystkie ważne zdarzenia. Ustalenia dokonane podczas oceny są rezultatem 4 (czterech) spotkań Rady Nadzorczej w charakterze komitetu audytu odbytych w dniach 24 maja 2021 roku, 23 września 2021 roku (spotkanie z audytorem), 22 listopada 2021 roku oraz 20 kwietnia 2022 (spotkanie z audytorem). § 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu wzięło udział ….. osób; głosów „ZA” oddano ….; głosów „PRZECIW” oddano ….; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano….. PODPISY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ OBECNYCH NA POSIEDZENIU Cezary Kubacki …….…………………………… /Przewodniczący Rady Nadzorczej/ Wojciech Kliniewski …….…………………………… /Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej/ Grzegorz Grygiel ……………..…………………… /Członek Rady Nadzorczej/ Rafał Kunysz ……………..…………………… /Członek Rady Nadzorczej/ Grzegorz Esz ……………..…………………… /Członek Rady Nadzorczej/