AGM Information • Jun 1, 2022
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DIGITAL NETWORK Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 2 Statutu Spółki, wybiera [] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………………., procentowy udział akcji z których |
|---|
| oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi …………………………… |
| Łączna liczba ważnych głosów …………………………… |
| Za przyjęciem uchwały oddano …………. głosów, głosów przeciw oddano ……………, głosów |
| wstrzymujących się oddano ……………………… |
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DIGITAL NETWORK Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku oraz oceną Rady Nadzorczej Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. za rok 2021,
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. za rok 2021, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………………., procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi …………………………… Łączna liczba ważnych głosów …………………………… Za przyjęciem uchwały oddano …………. głosów, głosów przeciw oddano …………….., głosów wstrzymujących się oddano ………………………..
Do pkt 5 porządku obrad:
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DIGITAL NETWORK Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku, na które składają się:
2.345.790,32 (słownie: dwa miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt i 32/100) złotych,
e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,
a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 rok oraz oceną Rady Nadzorczej Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. za rok 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. za rok 2021, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………………., procentowy udział akcji z których |
|---|
| oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi …………………………… |
| Łączna liczba ważnych głosów …………………………… |
| Za przyjęciem uchwały oddano …………. głosów, głosów przeciw oddano ……………, głosów |
| wstrzymujących się oddano ……………………… |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DIGITAL NETWORK Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. za rok 2021 rok oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku oraz oceną Rady Nadzorczej Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. za rok 2021, sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki oraz Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. za rok 2021, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. za 2021 rok.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………………., procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi …………………………… Łączna liczba ważnych głosów …………………………… Za przyjęciem uchwały oddano …………. głosów, głosów przeciw oddano …………….., głosów wstrzymujących się oddano ………………………..
Do pkt 7 porządku obrad:
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą DIGITAL NETWORK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2022 roku
NETWORK S.A. za rok obrotowy 2021
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DIGITAL NETWORK Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku, na które składają się:
c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące za okres od dnia 1 stycznia 2021 oku do dnia 31 grudnia 2021 roku zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 9.084.233,53 (słownie: dziewięć milionów osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści trzy i 53/100) złotych,
d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.101.296,65 (słownie: osiem milionów sto jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć i 65/100) złotych,
a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku oraz oceną Rady Nadzorczej Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. za rok 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. za rok 2021, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………………., procentowy udział akcji z których |
|---|
| oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi …………………………… |
| Łączna liczba ważnych głosów …………………………… |
| Za przyjęciem uchwały oddano …………. głosów, głosów przeciw oddano ……………, głosów |
| wstrzymujących się oddano ……………………… |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DIGITAL NETWORK Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok 2021, niniejszym postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2021 w kwocie 1.180.704,09 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy siedemset cztery i 09/100) złotych pokryć z kapitału zapasowego utworzonego z nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad wartością nominalną akcji Spółki (agio).
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………………., procentowy udział akcji z których |
|---|
| oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi …………………………… |
| Łączna liczba ważnych głosów …………………………… |
| Za przyjęciem uchwały oddano …………. głosów, głosów przeciw oddano ……………, głosów |
| wstrzymujących się oddano ……………………… |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DIGITAL NETWORK Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty netto Spółki z lat ubiegłych, niniejszym postanawia pokryć stratę netto z lat ubiegłych w wysokości 6.512.317,61 (sześć milionów pięćset dwanaście tysięcy trzysta siedemnaście i 61/100) złotych pokryć z kapitału zapasowego utworzonego z nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad wartością nominalną akcji Spółki (agio).
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………………., procentowy udział akcji z których |
|---|
| oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi …………………………… |
| Łączna liczba ważnych głosów …………………………… |
| Za przyjęciem uchwały oddano …………. głosów, głosów przeciw oddano ……………, głosów |
| wstrzymujących się oddano ……………………… |
Do pkt 10 porządku obrad:
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą DIGITAL NETWORK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2022 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DIGITAL NETWORK Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Anecie Parafiniuk – Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………………., procentowy udział akcji z których |
|---|
| oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi …………………………… |
| Łączna liczba ważnych głosów …………………………… |
| Za przyjęciem uchwały oddano …………. głosów, głosów przeciw oddano ……………, głosów |
| wstrzymujących się oddano ……………………… |
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DIGITAL NETWORK Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Tomaszowi Misiakowi – Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………………., procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi …………………………… Łączna liczba ważnych głosów …………………………… Za przyjęciem uchwały oddano …………. głosów, głosów przeciw oddano …………….., głosów wstrzymujących się oddano ………………………..
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DIGITAL NETWORK Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Dariuszowi Stokowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w trakcie roku obrotowego tj. od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………………., procentowy udział akcji z których |
|---|
| oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi …………………………… |
| Łączna liczba ważnych głosów …………………………… |
| Za przyjęciem uchwały oddano …………. głosów, głosów przeciw oddano ……………, głosów |
| wstrzymujących się oddano ……………………… |
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DIGITAL NETWORK Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Wojciechowi Bieńkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………………., procentowy udział akcji z których |
|---|
| oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi …………………………… |
| Łączna liczba ważnych głosów …………………………… |
| Za przyjęciem uchwały oddano …………. głosów, głosów przeciw oddano ……………, głosów |
| wstrzymujących się oddano ……………………… |
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DIGITAL NETWORK Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Cezaremu Kubackiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………………., procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi …………………………… Łączna liczba ważnych głosów …………………………… Za przyjęciem uchwały oddano …………. głosów, głosów przeciw oddano …………….., głosów wstrzymujących się oddano ………………………..
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą DIGITAL NETWORK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DIGITAL NETWORK Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Wojciechowi Kliniewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………………., procentowy udział akcji z których |
|---|
| oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi …………………………… |
| Łączna liczba ważnych głosów …………………………… |
| Za przyjęciem uchwały oddano …………. głosów, głosów przeciw oddano ……………, głosów |
| wstrzymujących się oddano ……………………… |
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DIGITAL NETWORK Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Grzegorzowi Grygielowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………………., procentowy udział akcji z których |
|---|
| oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi …………………………… |
| Łączna liczba ważnych głosów …………………………… |
| Za przyjęciem uchwały oddano …………. głosów, głosów przeciw oddano ……………, głosów |
| wstrzymujących się oddano ……………………… |
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DIGITAL NETWORK Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Rafałowi Kunyszowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w trakcie roku obrotowego tj. od dnia 30 czerwca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………………., procentowy udział akcji z których |
|---|
| oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi …………………………… |
| Łączna liczba ważnych głosów …………………………… |
| Za przyjęciem uchwały oddano …………. głosów, głosów przeciw oddano ……………, głosów |
| wstrzymujących się oddano ……………………… |
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021 sporządzonego zgodnie z zasadą 2.11 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021"
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DIGITAL NETWORK Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021 sporządzone zgodnie z zasadą 2.11 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021".
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………………., procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi …………………………… Łączna liczba ważnych głosów …………………………… Za przyjęciem uchwały oddano …………. głosów, głosów przeciw oddano …………….., głosów wstrzymujących się oddano ………………………..
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DIGITAL NETWORK Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym pozytywnie opiniuje sporządzone przez Radę Nadzorcą Spółki sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………………., procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi …………………………… Łączna liczba ważnych głosów …………………………… Za przyjęciem uchwały oddano …………. głosów, głosów przeciw oddano …………….., głosów wstrzymujących się oddano ………………………..
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.