Digital Network S.A. — AGM Information 2021

Jun 2, 2021

Pro jek ty uchwa ł na Zwycza jne Wa l ne Zgromadzen ie Ava tr ix Spó łka Akcy jna z s iedz ibą w Krakow ie

w dniu 29 c ze rwca 2021 roku

Uchwała nr 1/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Avatrix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. oraz § 16 ust 3 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Avatrix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią […].

§ 2.

1

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 2/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Avatrix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Avatrix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020.
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 3/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Avatrix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Avatrix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2.

2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 4/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Avatrix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Avatrix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., na które składa się:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 583 494,48 zł;

3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2020 tj. od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący stratę netto w wysokości 85 550,84 zł;

4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020 tj. od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku;

5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2020 tj. od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku;

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 5/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Avatrix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Avatrix Spółka Akcyjna postanawia pokryć stratę Spółki w kwocie 85 550,84 zł netto z zysków w latach przyszłych.

§ 2.

3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 6/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Avatrix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Avatrix Spółka Akcyjna udziela Panu Łukaszowi Górskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 7/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Avatrix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Avatrix Spółka Akcyjna udziela Panu Markowi Kamola absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 20 lipca 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 8/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Avatrix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

4

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Avatrix Spółka Akcyjna udziela Panu Grzegorzowi Gońda absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 20 lipca 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 9/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Avatrix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Avatrix Spółka Akcyjna – Projekty uchwał na ZWZ

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Avatrix Spółka Akcyjna udziela Panu Sławomirowi Ziemskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 20 lipca 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 10/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Avatrix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Avatrix Spółka Akcyjna udziela Panu Romanowi Bryś absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 20 lipca 2020 roku.

§ 2.

5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 11/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Avatrix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Avatrix Spółka Akcyjna udziela Panu Pawłowi Czarnopyś absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 20 lipca 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 12/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Avatrix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Avatrix Spółka Akcyjna udziela Panu Tomaszowi Wykurz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od 20 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 13/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Avatrix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

6

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Avatrix Spółka Akcyjna udziela Pani Monice Górskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od 20 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 14/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Avatrix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Avatrix Spółka Akcyjna – Projekty uchwał na ZWZ

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Avatrix Spółka Akcyjna udziela Panu Zbisławowi Lasek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od 20 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 15/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Avatrix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Avatrix Spółka Akcyjna udziela Pani Natalii Górskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od 20 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

7

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 16/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Avatrix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Avatrix Spółka Akcyjna udziela Panu Jakubowi Zamojskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od 20 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 17/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Avatrix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Avatrix Spółka Akcyjna na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, pomimo wykazania w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2020 roku skumulowanej straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia podjąć uchwałę o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu jej działalności.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

/---/

8