Digital Network S.A.

AGM Information • Mar 29, 2017

Uchwała Nr 1 /2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Avenue Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 regulaminu walnych zgromadzeń Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Digital Avenue Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią _________________.

Uchwała Nr 2 /2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Avenue Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Digital Avenue Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1. Odstępuje się od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2

Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 3 /2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Avenue Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Digital Avenue Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności.
• 1. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie:
• 1) sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016;
• 2) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
• 3) wniosku zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016.
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
• 1) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016;
• 2) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
• 3) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016;

• 4) sposobu przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016;

• 5) udzielenia członkowi zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016;

• 6) udzielenia członkom rady nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
• 1. Powołanie Członków Rady Nadzorczej V kadencji.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 4 /2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Avenue Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Digital Avenue Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.

Uchwała Nr 5/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Avenue Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Digital Avenue Spółka Akcyjna zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, na które składa się:

• 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
• 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 266 757,35 zł,
• 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 51 987,50 zł,
• 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę (15 315,76) zł,
• 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 174 993,91 zł,
• 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała Nr 6 /2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Avenue Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie art. 395 § 5 i art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016, postanawia przyjąć to sprawozdanie.

Uchwała Nr 7/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Avenue Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie sposobu przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Digital Avenue Spółka Akcyjna postanawia przeznaczyć zysk Spółki w kwocie 51 987,50 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Uchwała Nr 8 /2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Avenue Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Digital Avenue Spółka Akcyjna udziela Panu Piotrowi Bocheńczak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016.

Uchwała Nr 9/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Avenue Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Digital Avenue Spółka Akcyjna udziela Panu Sylwestrowi Janik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

Uchwała Nr 10 /2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Avenue Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Digital Avenue Spółka Akcyjna udziela Panu Maciejowi Bogaczyk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

Uchwała Nr 11/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Avenue Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Digital Avenue Spółka Akcyjna udziela Pani Monice Kwiatkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

Uchwała Nr 12/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Avenue Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Digital Avenue Spółka Akcyjna udziela Panu Romanowi Bryś absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

.

Uchwała Nr 13 /2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Avenue Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna udziela Panu Sławomirowi Ziemskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

Uchwała Nr 14 /2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Avenue Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Rady Nadzorczej V kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 3 lit d) i ust. 7 Statutu Spółki, mając na uwadze art. 369 § 4 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upływ czwartej kadencji Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna powołuje Pana/Panią _________________________________ do Rady Nadzorczej Digital Avenue S.A. V kadencji.

Uchwała Nr 15 /2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Avenue Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Rady Nadzorczej V kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 3 lit d) i ust. 7 Statutu Spółki, mając na uwadze art. 369 § 4 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upływ czwartej kadencji Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna powołuje Pana/Panią _________________________________ do Rady Nadzorczej Digital Avenue S.A. V kadencji.

Uchwała Nr 16 /2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Avenue Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Rady Nadzorczej V kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 3 lit d) i ust. 7 Statutu Spółki, mając na uwadze art. 369 § 4 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upływ czwartej kadencji Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna powołuje Pana/Panią _________________________________ do Rady Nadzorczej Digital Avenue S.A. V kadencji.