Digital Network S.A. — AGM Information 2017

Apr 5, 2017

Zarząd Digital Avenue S.A. ("Emitent", "Spółka") w nawiązaniu do raportu z dn. 29.03.2017r. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 kwietnia 2017 roku, zawierającego proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia informuje, że otrzymał od akcjonariusza, Pana Sławomira Ziemskiego, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 15 ust 2 Statutu Spółki, żądanie umieszczenia następujących spraw w porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki:

a) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki,

b) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,

c) podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.

Wraz z żądaniem Akcjonariusz przedstawił treść projektów uchwał w sprawach wskazanych powyżej oraz zaświadczenie potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad WZA.

W związku z powyższym Emitent przekazuje w załączeniu pełny tekst ogłoszenia z nowym porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 26.04.2017r. oraz wraz z treścią dotychczasowych i nowych projektów uchwał (uwzględniające projekty zgłoszone przez akcjonariusza) i formularzem pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania.