臨時報告書_20250328165247
【表紙】
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| 【提出書類】 |
臨時報告書 |
| 【提出先】 |
関東財務局長 |
| 【提出日】 |
2025年４月１日 |
| 【会社名】 |
株式会社デジタルホールディングス |
| 【英訳名】 |
ＤＩＧＩＴＡＬ ＨＯＬＤＩＮＧＳ，ＩＮＣ． |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 金澤 大輔 |
| 【本店の所在の場所】 |
東京都千代田区四番町６番 |
| 【電話番号】 |
03-5745-3611 |
| 【事務連絡者氏名】 |
執行役員 グループファイナンス領域担当 高橋 慎治 |
| 【最寄りの連絡場所】 |
東京都千代田区四番町６番 |
| 【電話番号】 |
03-5745-3611 |
| 【事務連絡者氏名】 |
執行役員 グループファイナンス領域担当 高橋 慎治 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
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臨時報告書_20250328165247
１【提出理由】
2025年３月28日開催の当社第31回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2025年３月28日
(2）当該決議事項の内容
議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）７名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く）として、鉢嶺登、野内敦、金澤大輔、水谷智之、栁澤孝旨、
荻野泰弘及び時岡真理子を選任するものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 |
賛成（個） |
反対（個） |
棄権（個） |
可決要件 |
決議の結果及び
賛成割合 |
議案
取締役（監査等委員である取締役を除く）７名選任の件 |
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（注） |
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| 鉢嶺 登 |
120,279 |
3,188 |
－ |
可決 91.77％ |
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| 野内 敦 |
120,299 |
3,168 |
－ |
可決 91.78％ |
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| 金澤 大輔 |
122,896 |
571 |
－ |
可決 93.76％ |
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| 水谷 智之 |
122,993 |
474 |
－ |
可決 93.84％ |
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| 栁澤 孝旨 |
122,001 |
1,466 |
－ |
可決 93.08％ |
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| 荻野 泰弘 |
122,962 |
505 |
－ |
可決 93.81％ |
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| 時岡 真理子 |
122,964 |
503 |
－ |
可決 93.82％ |
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（注）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上