Digital Graphics Incorporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Jul 7, 2020

참고서류 3.4 주식회사 디지아이 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020년 07월 07일
위임권유기간시작일:	2020년 07월 10일
권 유 자:	성 명: (주)디지아이&cr주 소: 경기도 양주시 청담로 52&cr전화번호: 031-820 -8900
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
(주)디지아이	보통주	97,531	1.08%	본인	자기주식

주) 1. 당사는 현재 자기주식 97,531주를 보유하고 있으며, 자기주식은 상법 제369 조 제2항에 따라 의결권이 제한됩니다.&cr 2. 당사의 총발행주식수는 9,000,000주이며, 자기주식 97,531주를 제외할 경우 의결권 있는 주식수는 8,902,469주 입니다.&cr&cr- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
최관수	최대주주	보통주	2,397,785	26.64%	최대주주	등기임원
최동호	대표이사	보통주	1,250,513	13.89%	대표이사	-
김용환	최대주주의 친인척	보통주	248,683	2.76%	최대주주의 친인척	-
윤연수	최대주주의 친인척	보통주	140,000	1.56%	최대주주의 친인척	-
최근수	최대주주의 친인척	보통주	30,000	0.33%	최대주주의 친인척	-
최문수	최대주주의 친인척	보통주	13,848	0.15%	최대주주의 친인척	직원
우영미	최대주주의 친인척	보통주	7,000	0.08%	최대주주의 친인척	-
김기진	최대주주의 친인척	보통주	5	0.00%	최대주주의 친인척	-
계		-	4,087,834	45.42%	-	-

&cr

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
이유성	보통주	500	직원	-

&cr

3. 피권유자의 범위2020년 06월 24일 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 소유한 전체 주주

&cr

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

&cr

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : &cr (시작일) 2020년 07월 10일 &cr (종료일) 2020년 07월 23일 제30기 임시주주총회 개시전까지

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

&cr 나 . 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	한국예탁결제원 전자투표시스템&cr- http://evote.ksd.or.kr
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고 시 " 전자투표 및 전자&cr위임장에 관한 사항"을 안내함.

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

&cr 다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고

※ 해당사항 없습니다.&cr&cr 라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr (일시) 2020년 07월 23일 9시 &cr (장소) 경기도 양주시 청담로 52 (고읍동) 디지아이 3층 강당

&cr 마. 업무상 연락처 및 담당자 :&cr (성명) 이유성 &cr (부서 및 직위) 경영지원본부 부장 &cr (연락처) 031-820-8914 &cr &cr (성명) 박종성 &cr (부서 및 직위) 경영지원본부 차장 &cr (연락처) 031-820-8923 &cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

: 해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목적)&cr당회사는 다음 각호의 사업을 영위함을 목적으로 한다.&cr1. 잉크젯 및 커팅 플로터 제 조, 판매사업 및 수출입업&cr2. 컴퓨터 및 주변기기 제조, 판매사업 및 수출입업&cr3. 소프트웨어 개발 및 판매 사업 및 수출입업&cr4. 인터넷 및 전자상거래에 의한 도소매 및 수출입업&cr5. 교육 및 사회복지사업&cr6. 부동산 임대사업&cr7. 프린트헤드 개발, 제조 및 판매사업&cr8. 반도체 및 디스플레이 장 비 개발, 제조 및 판매사 업&cr9. 통신기기 관련 장비, 부품 제조, 판매사업 및 수출입 업&cr10. 잉크 제조, 판매사업 및 수출입업&cr11. 텍스타일 프린터 제조, 판매사업 및 수출입업&cr12. LED 모듈, 시스템 제조, 판매사업 및 수출입업&cr13. 식품용 프린터 제조, 판 &cr 매 사업 및 수출입업&cr14. 위 각호의 사업에 부대하 는 사업일체	제2조 (목적)&cr1.~13. 현행과 같음&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr14. 부동산 매매사업&cr15. 도소매업&cr16. 보관 및 창고업&cr17. 식료품 및 기타식품 제조&cr , 판매사업 및 수출입업&cr18. 섬유제품 제조, 판매사업&cr 및 수출입업(의복 제외)&cr19. 화학물질 및 기타 화학제&cr 품 제조, 판매사업 및 수 출입업&cr20. 3D 프린터(식품용 포함)&cr 제조, 판매사업 및 수출 입업&cr21. 보관 및 물류설비, 장비&cr 제조, 판매사업 및 수출 입업&cr22. 자동화컨베이어시스템 제조, 판매사업 및 수출 입업&cr23. 전기공급 및 제어장치 물&cr 류시스템 제조, 판매사업 및 수출입업&cr24. 위 각호의 사업에 부대하 는 사업일체	&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr(신설)&cr신규 사업 진행을 위한 근거&cr마련
<신설>	부 칙 &cr&cr 이 정관은 2020년 7월 23일 부터 시행한다.&cr

※ 기타 참고사항&cr : 해당사항 없습니다.&cr

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
신 현 장	1960.08.13.	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
신현장	공인회계사	1988.04.∼1999.03.	청운회계법인 근무	없음
1999.04.∼2000.07.	영화회계법인 근무
2000.08.∼2009.09.	(주)둘하나벤처컨설팅 대표컨설턴트
2009.09.∼현재	예교지성회계법인 부대표
2011.03.∼2020.03.	(주)디지아이 감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없음.&cr- 후보자는 약 9년간 당사의 감사직을 수행하였으며, 회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 그 직무를 수행하였을 뿐만 아니라 공인회계사로서 분석적이고, 합리적인 관점에서 당사의 경쟁력 제고를 위한 의사결정에 기여할 것으로&cr 판단됨

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_신현장 감사(2020.07.07.).jpg <확인서_신현장 감사(2020.07.07.)>

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(명)

: 해당사항 없습니다.

&cr※ 기타 참고사항

: 해당사항 없습니다.