Digital Graphics Incorporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 21, 2019

디지아이/주주총회소집결의/(2019.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-21
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 양주시 청담로 52 (고읍동) (주)디지아이 3층 강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    - 감사의 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리실태보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안 : 제28기(2018년 1월 1일∼2018년                 12월 31일) 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)    제3-1호 의안 : 사내이사 윤신용 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤신용	1964-09	3년	재선임	- 동국대학교 전기공학 박사 - 전 전자부품연구원 근무 - 전 동서울대학 겸임 교수 - 현 (주)디지아이 연구기획 및 품질 총괄