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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2024

디지아이/주주총회소집결의/(2024.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 양주시 청담로 52 (고읍동) (주) 디지아이 3층 강당
3. 의안 주요내용		1.보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 관한 실태보고 2.결의사항 1) 제1호 의안 : 제33기(2023년 1월 1일~2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 제2-1호 의안 : 사내이사 최관수 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 최동호 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 이유성 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(후보 : 신현장) 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승의의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 2024년 3월 28일 개최하는 제33기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최관수	1947-10	3년	재선임	- 경희대학교 경영대학원(마케팅) 수료 - 전 (주)디지아이 대표이사 - 현 (주)디지아이 회장
최동호	1978-06	3년	재선임	- 고려대학교 언어학과 학사 - 서울대학교 경영대학원 Executive MBA 석사 - (주)효성무역 퍼포먼스그룹 근무 - 현 (주)디지아이 대표이사
이유성	1969-04	3년	재선임	- 동국대학교 회계학과 학사 - 전 (주)SK임업 근무 - 전 (주)이론테크놀로지 근무 - 현 (주)디지아이 재무담당 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신현장	1960-08	3년	재선임	상근	- 숭실대학교 회계학과 졸 - 숭실대학교 대학원 회계학과 졸업 (석사) - 청운회계법인 및 영화회계법인 근무 - 전 숭실대학교 회계학과 겸임교수 - 현재 예교지성회계법인 부대표 - 현재 (주)디지아이 감사