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Pre-Annual General Meeting Information • Jun 9, 2020

디지아이/주주총회소집결의/(2020.06.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-07-23
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 양주시 청담로 52 (고읍동) (주)디지아이 3층 강당
3. 의안 주요내용		□ 결의사항 1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건                 (사업목적 추가) 2) 제2호 의안 : 감사 신현장 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-06-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신현장	1960-08	3년	재선임	비상근	- 숭실대학교 회계학과 졸 - 숭실대학교 대학원 회계학과 졸업   (석사) - 청운회계법인 및 영화회계법인   근무 - 전 숭실대학교 회계학과 겸임교수 - 현재 예교지성회계법인 부대표 - 전 (주)디지아이 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	·부동산 매매사업 ·도소매업 ·보관 및 창고업 ·식료품 및 기타 식품 제조, 판매사업 및   수출입업 ·섬유제품 제조, 판매사업 및 수출입업   (의복제외) ·화학물질 및 기타 화학제품 제조, 판매사업   및 수출입업 ·3D 프린터(식품용 포함) 제조, 판매사업 및   수출입업 ·보관 및 물류설비, 장비 제조, 판매사업 및   수출입업 ·자동화컨베이어시스템 제조, 판매사업 및   수출입업 ·전기공급 및 제어장치 물류시스템 제조,   판매사업 및 수출입업		다양한 신규사업을 추진하기 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-