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AGM Information • Mar 19, 2025

디지아이/정기주주총회결과/(2025.03.19)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 34기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	45,133		- 매출액
- 부채총계	4,187		- 영업이익	-2,736
- 자본금	4,500		- 당기순이익	-1,902
- 자본총계	40,946		*주당순이익(원)	-213
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	0
중간ㆍ분기배당금	0
종류주식	기말배당금	0
중간ㆍ분기배당금	0
배당금총액(원)		0
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0
종류주식	0
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	0
종류주식	0
배당주식총수 (주)	보통주식	0
종류주식	0
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명(재선임 1명)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		0
사외이사선임비율(%)		0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제34기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명 재선임) 제3-1호 의안 : 사내이사 윤신용 재선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대료 승인 가결
5. 주주총회일자				2025-03-19
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-02-24 주주총회소집결의 2025-02-27 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤신용	1964-09	3년	재선임	- 동국대학교 전기공학 박사 - 전 전자부품연구원 근무 - 전 동서울대학 겸임 교수 - 현재 (주)디지아이 연구기획 총괄

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	24. 주차장 운영업		신규사업 진행을 위한 근거 마련
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-