Digital Daesung Co., Ltd.

Regulatory Filings • Mar 31, 2021

디지털대성/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	112,749		- 매출액
- 부채총계	40,999		- 영업이익	7,213
- 자본금	11,357		- 당기순이익	6,828
- 자본총계	71,750		*주당순이익(원)	351
나. 연결	- 자산총계	150,829		- 매출액
- 부채총계	52,741		- 영업이익	14,211
- 자본금	11,357		- 당기순이익	10,860
- 자본총계	98,088		*주당순이익(원)	445
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		5,858,358,600
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.6
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제1호 의안: 제21기 재무제표 승인의 건   - 1주당 배당금 : 보통주 300원     → 제1호 의안 원안대로 승인 □ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     → 제2호 의안 원안대로 승인 □ 제3호 의안 : 이사 선임의 건   제3-1호 : 사내이사 김형석 선임    → 제3-1호 의안 원안대로 승인   제3-2호 : 사내이사 김정열 선임    → 제3-2호 의안 원안대로 승인 □ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    → 제4호 의안 원안대로 승인 □ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건    → 제5호 의안 원안대로 승인 □ 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건    → 제6호 의안 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 시가배당률은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.
※관련공시		2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-16 주주총회소집결의 2021-03-02 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김형석	1975-04	3년	신규선임	前) NHN 제휴협렵팀 사업제휴 팀장 現) 대성전산㈜ 대표이사     역삼대성학원㈜ 사내이사     호법강남대성기숙학원㈜ 대표이사     단우개발㈜ 감사     강남대성수능연구소㈜ 대표이사
김정열	1968-05	3년	신규선임	現) ㈜디지털대성 부사장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	47. 독서실 운영업 48. 일반 및 생활 숙박시설 운영업 49. 위 각 호에 관련된 부대사업일체		사업 다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-