Digital Daesung Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 9, 2020

디지털대성/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	9시 30분
2. 장소		서울시 서초구 방배로 181 단우빌딩 6층
3. 의안 주요내용		1)보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2)결의사항   제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건 -1주당 예정배당금 : 보통주 300원   제2호 의안 : 이사 선임의 건     제2-1호 : 사내이사 김희선 선임      제2-2호 : 사내이사 김대연 선임       제2-3호 : 사내이사 이돈구 선임       제2-4호 : 사외이사 박원석 선임       제2-5호 : 사외이사 남판우 선임   제3호 의안 : 감사 노일봉 선임의 건   제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건   제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김희선	1969-04	3	재선임	前) 삼성물산 해외상품팀 및 인사팀, E-신한 사업개발팀 現) 디지털대성 대표이사
김대연	1973-03	3	재선임	前) 삼성물산, 대성교육출판, 보스턴 컨설팅 現) 디지털대성 이러닝사업부
이돈구	1970-09	3	신규선임	前) 삼성물산 現) 디지털대성 경영지원실

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박원석	1975-03	3	재선임	前) 삼성 SDS, 캐논코리아컨슈머이미징 Accenture, PwC컨설팅 現) A.T.Kearney	-
남판우	1970-03	3	신규선임	前) 주미합중국대사관 일등서기관 서울지방국세청 국세조사1과장 용인세무서장 서울지방국세청 첨단탈세방지담당관 국세청 국제세원관리담당 대통령비서실 민정비서관실 행정관 국세청 조사1과장 서울지방국세청 송무1과장 서울지방국세청 납세자보호담당관 국립외교원 파견 중부지방국세청 징세송무국장 現) 김·장 세무법인	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
노일봉	1950-10	3	신규선임	상근	공인회계사 現) 신영회계사무소 대표